Глава 2. Особенности назначения производства судебной экспертизы при расследовании отдельных преступлений экономической направленности
2.1. Экспертизы, назначаемые по делам о мошенничестве
Мошенничество — это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В диспозиции статьи предусмотрено две разновидности мошенничества – хищение имущества или приобретение права на имущество.
Характерной чертой мошенничества отделяющее это преступление от других преступлений против собственности является факт того, что собственник (либо другой владелец имущества), будучи введенным в заблуждение, по собственной воле передаёт преступнику имущество или право на имущество, предполагая, что у мошенника на то были законные основания. Сама по себе добровольная передача имущества включает в себя не только фактический переход имущества в руки виновного, но и получение им определенных возможностей по использованию или распоряжению этим имуществом.
Под приобретением права на чужое имущество понимается действие, совершенное с корыстной целью, противоправное, безвозмездное обращение такого права в пользу виновного или других лиц, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием и причинившее ущерб владельцу этого права.
Хищение в форме мошенничества может быть совершено одним из двух способов: путем обмана или путем злоупотребления доверием.
Активный обман состоит в преднамеренном введении в заблуждение собственника или иного владельца имущества посредством сообщения ложных сведений, создающих у потерпевшего ошибочное представление относительно оснований перехода имущества во владение виновного. Такой обман может состоять в том, что виновный выдает себя за другое лицо (например, за сотрудника полиции, якобы делающего обыск), что сознательно завышается стоимость предмета сделки (например, продажа медного колечка под видом золотого), что фактически потерпевшему вручается денежная сумма в значительно меньшем размере, чем это оговаривалось (например, «ломщики» незаметно удерживают значительную часть оговоренной суммы при обмене валюты, размене крупной денежной купюры) и т.д.
Одним из распространенных видов активного обмана является представление подложных документов для подтверждения якобы имеющихся фактов (например, фиктивной накладной на получение товаров). Такой обман полностью охватывается данной уголовно-правовой нормой и не требует дополнительной квалификации по ч. 3 ст. 327 УК. Но если мошенник сам изготовил такой фальшивый документ, деяние образует совокупность преступлений, предусмотренных ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК (п.6ПостановленияПленумаВерховногоСудаРФот27декабря2007г.N51″Осудебнойпрактикеподеламомошенничестве, присвоении и растрате»).
Пассивный обман означает умолчание о юридически значимых обстоятельствах (о свойствах вещи, выступающей предметом сделки; о том, что виновный не является лицом, которому предназначено передаваемое имущество, и т.п.), сообщить которые виновный был обязан, в результате чего потерпевший заблуждается относительно наличия законных оснований для передачи виновному имущества или права на него.
В экспертной практике полная подделка документов, снабженных специальными защитными средствами, встречается в настоящее время достаточно часто. Преступники изготавливают поддельные водительские удостоверения, денежные купюры, бланки документов по растормаживанию товаров, дипломов об образовании и др.
Рост подобных преступлений объясняется доступностью электрофотографических аппаратов и компьютерной техники, которые чаще всего используются для этих целей. Следует заметить, что характер подделки во многом определяется видом документа.
К полной подделке преступники прибегают при изготовлении водительских удостоверений, денежных купюр России, США. Однако, как показывает судебно-следственная практика, в водительские удостоверения и денежные купюры США преступники вносят и частичные изменения.
Изготовление поддельных бланков документов, снабженных специальными защитными средствами, денежных купюр производится теми же способами, что и подделка бланков обычных документов.
Рисование — наиболее грубый способ подделки документов, отличающийся значительной вариационностью в воспроизведении геометрических форм и их тоновых характеристик. В литературе описаны случаи рукописных подделок документов лицами, одаренными художественными способностями. Однако даже наиболее совершенные имитации, выполненные рисованием, имеют достаточно броские признаки отличия от образцов подлинных документов: отсутствие каких-либо реквизитов или упрощенное их выполнение, искаженная цветопередача, наличие орфографических ошибок, неточности во взаиморасположении реквизитов, использование нерегламентированных материалов (карандашей, фломастеров, художественных красок и других).
Особенностью настоящего времени является преобладание автоматизированных способов подделки документов, при этом широко применяются средства репрографии. Подделки, выполненные цифровыми репрографическими устройствами, составляют значительную часть из общего объема поддельных документов, например, по данным В.В. Авдошина, В.А. Баздникина, Ю.А. Вишнякова и С.А. Понизова, в соотношении способов изготовления поддельных денежных знаков Банка России она равна 55,6%; 44% приходится на подделки, выполненные полиграфическим способом, и только 0,4% — на прочие.
Качество поддельных документов зависит, прежде всего, от квалификации лица, производящего подделку, и наличия в его распоряжении технического оборудования, материалов. Как правило, для многоцветного изображения изготавливают одну или несколько печатных форм (для каждого цвета краски — своя форма) или для основных рисунков — печатные формы, а для некоторых рисунков — трафареты (для каждой краски — свой трафарет).
Один из способов изготовления цветных денежных билетов связан с использованием так называемой эмиссионной бумаги. С подлинного денежного билета при помощи специально подобранных растворителей удаляется (смывается) краситель цветного изображения. В результате получают лист бумаги с подлинными цветными микроволокнами и водяным знаком, после чего наносят изображение с помощью электрофотографического аппарата или принтера.
Для каждого вида копировально-множительной машины характерны специфические признаки, выявляемые в ходе экспертного исследования при помощи микроскопа МБС-10 (увеличение 4-16*).
Так, при использовании капельно-струйного принтера наблюдаются:
— общая бледность изображений;
— нечеткость краев изображений;
— не просматриваются мелкие детали изображений и микротексты;
— отсутствие рельефа в штрихах изображений; красящее вещество впитано бумагой;
— изображения образованы точечным наслоением хаотично расположенных частиц красящих веществ; красящие вещества в различной степени водорастворимы.
При использовании цветного копировально-множительного аппарата (цветного ксерокса):
— цветные изображения имеют характерный блеск;
— не просматриваются мелкие детали изображений и микротекста, отдельные детали рисунка не пропечатаны;
— изображения образованы поверхностным наслоением спекшихся частиц красящего вещества;
— наличие на пробельных участках изображений точечных наслоений красящих веществ («марашек»);
— осыпание красителя по линиям сгиба денежного билета.
При использовании цветного лазерного принтера (выходного устройства ЭВМ, построенного по ксерографическому принципу с лазерным считывающим устройством):
— не просматриваются мелкие изображения, микротексты и участки защитной сетки;
— не пропечатаны отдельные участки изображений;
— цветные изображения образованы поверхностными наслоениями спекшихся частиц красящих веществ, расположенных в виде параллельных между собой горизонтальных штрихов;
— наклонные элементы знаков имеют ступенчатую форму;
— наличие на пробельных участках изображений точечных наслоений красящих веществ («марашек»);
— осыпание красителя по линии сгиба листов.
Купюры, изготовленные с использованием процесса смывания изображения с последующим нанесением нового изображения с помощью электрофотографического аппарата или принтера, характеризуются довольно высоким качеством бумаги и наличием подлинных водяных знаков. В то же время рисунок последних не соответствует номиналу подлинных купюр. При микроскопическом исследовании выявляются все признаки электрофотографического способа нанесения изображений, а при изучении в УФ-лучах наблюдается яркая голубая люминесценция.
В случаях исследования документов, изготовленных с помощью различных печатающих форм, обнаруживаются признаки, которые рассмотрены при изучении темы «Технико-криминалистическая экспертиза бланков».
Многие защитные средства документов представляют для преступников труднореализуемую задачу. Поэтому они вынуждены их имитировать.
Так, вместо полиграфических способов нанесения знаков подделыватель для каждого участка документа, окрашенного в определенный цвет, изготавливает отдельное клише, а затем поочередно оттискивает их на бумагу. Клише обычно изготавливаются фотохимическим способом, но иногда гравируются или рисуются от руки.
При подделке документов со специальными средствами защиты используются различные виды полиграфических красок, как правило, общего назначения, а также иные красящие материалы.
Краски по флуоресцирующим свойствам сходные тем, которые используются при изготовлении документов, в настоящее время имеются в широкой продаже, большинство красителей гелевых ручек также способны люминесцировать под действием УФ-излучения. Краски, обладающие магнитными свойствами, не сложно изготовить в кустарных условиях, поэтому защита документов от подделки основывается не на факте использования флуоресцирующих или магнитных красок, а на создании с их помощью дискретных оптических и магнитных полей, конфигурация которых и является трудно воспроизводимым элементом защиты.
До последнего времени использование одноцветных красок с различными свойствами в инфракрасной зоне спектра рассматривалось как один из надежных способов защиты документов от несанкционированного изготовления. Однако обобщение способов подделки специальных марок на алкогольную продукцию, свидетельствует о том, что при их фальсификации применялись ИК-метамерные краски.
Изготовление оптически переменных красокосуществляется только одной из швейцарских фирм. Технология их производства является ее «ноу-хау». Поэтому получение красок со свойством изменять свой цвет в зависимости от того, под каким углом зрения рассматривается оттиск, в кустарных условиях маловероятно, при этом, однако, следует учитывать возможность той или иной имитации создаваемого ими эффекта или применения краски, полученной незавершенным путем.
При криминалистическом исследовании красящих материалов в рамках технической экспертизы документов изучаются их морфологические признаки, копирующая способность, магнитные и метамерные свойства. Качественное и количественное определение компонентного состава красителей осуществляется, как правило, специалистами с базовым химическим и физическим образованием.
Методика криминалистического исследования бумаги имеет две разновидности. Одна из них основана на определении ее микро-, а другая — макрохарактеристик. Первая включает в себя выявление состава бумаги по волокну и ее компонентам. Композиция по волокну определяется путем сравнительного исследования микропрепаратов, приготовленных из проверяемой бумаги, с описанием микроскопического строения волокон различных сортов целлюлозы и их внешним видом. Эти данные приводятся, например, в «Атласе древесины и волокон для бумаги». Диагностическое исследование проклеивающих, красящих веществ, наполнителей и других составляющих компонентного состава бумаги осуществляется физико-химическими методами. При этом используются капельные химические реакции, эмиссионный спектральный анализ, методы тонкослойной и газо-жидкостной хроматографии.
Определение макрохарактеристик бумаги основано на изучении ее физических свойств, к основным из которых относятся: масса бумаги в пересчете на 1 м2, ее толщина, плотность, степень проклейки, прочность на разрыв, гладкость, сорность, светопроницаемость, цвет и белизна, характер просвета, цвет люминесценции в УФ-лучах, процент зольности.
Для имитации водяных знаков прибегают к одному из следующих способов:
а) рисованием или нанесением оттиска с печатной формы, обычно при этом применяется белое красящее вещество, однако экспертная практика последних лет свидетельствует, что имитация водяных знаков может осуществляться и темным красителем, такие случаи выявлены при исследовании специальных марок для маркировки алкогольной продукции (на некоторых видах подделок водяной знак был сымитирован черной краской, нанесенной с растровых форм плоской печати);
б) рисованием (нанесением оттиска) жиросодежащими веществами, которые изменяют оптическую плотность бумаги;
в) подчисткой верхнего слоя бумаги предметом с острыми кромками или обладающим абразивными свойствами;
г) травлением поверхности бумаги;
д) тиснением изображения водяного знака с помощью металлического клише на предварительно увлажненной бумаге;
е) склеиванием двух листов тонкой бумаги с имитацией водяного знака на внутренней поверхности одного из них каким-либо из перечисленных выше способом.Как правило, экспертное исследование водяных знаков и их подделок не представляет сложности. Визуально в отраженном свете и на просвет можно обнаружить жировые пятна и слой красителя на поверхности бумаги, в косопадающем и проходящем свете — ее участки с удаленным подчисткой или травлением верхним слоем. Факт склеивания документа из нескольких листов устанавливается сначала в результате визуального исследования, а затем химической обработкой клеевого шва с целью разделения склеенных листов путем растворения клеевой пленки. Для этого в зависимости от примененного клея в качестве растворителей используются водяной пар, чистый бензин, спирт, ацетон. Водяные знаки, подделанные тиснением, выявляют погружением документа в теплую воду. При этом поверхность листа из-за набухания бумажного слоя выравнивается и имитации исчезают, тогда как подлинные водяные знаки становятся еще более заметными.При нанесении защитной сетки в кустарных условиях обычно трудно добиться высокой степени сходства с настоящей сеткой. Чаще всего ограничиваются окрашиванием бумаги в тон, соответствующий цвету защитной сетки подлинного документа. В тех случаях, когда на документе все-таки воспроизводят изображение защитной сетки, ее узор резко отличается от настоящей. Например, подделыватели заменяют извилистые линии сетки прямыми. Иногда для имитации защитной сетки изготавливается шаблон-линейка с волнистыми краями. Но и в этом случае узор получается примитивным, резко отличающимся от сложного рисунка настоящей защитной сетки.
Попытка изготовить клише с изображением защитной сетки фотохимическим способом обычно не приводит к хорошему качеству сетки на оттиске. Тонкие линии узора сливаются вследствие недостаточной разрешающей способности объектива, зернистости фотоматериалов и несовершенства процесса травления.
Если же в процессе производства традиционной технико-криминалистической экспертизы не выявлено различий в видах печати, размерных характеристиках, содержании и количестве изображений, их размещений, эксперт не вправе делать вывод в категорической форме о том, что сомнительный бланк (купюра) изготовлен производством Гознака. Необходимо более глубокое комплексное физико-химическое исследование красок и бумаги объектов. Судебно-экспертной практике известны случаи изготовления ценных документов, в частности денежных купюр, на довольно высоком профессиональном уровне в домашних условиях. Ведь почти все реквизиты купюр были оформлены соответствующим образом.
Итак, если эксперт-криминалист не обнаружил различий в реквизитах бланка или денежной купюры, целесообразно сделать вывод с указанием на совпадения только тех реквизитов, которые изучались и сопоставлялись. В то же время не следует констатировать факт изготовления бланка (купюры) на фабрике Гознак. Такая формулировка выводов, не выходящих за пределы компетенции эксперта-криминалиста, не вызовет нареканий со стороны адвоката, поскольку основана на результатах выполненных экспертом исследований. Разумеется, подобный вывод не исключает проведения в случае необходимости дополнительных физико-химических исследований материалов документов.
Если при исследовании денег установлено, что денежный билет изготовлен не Гознаком, эксперт решает вопрос о возможности обнаружения признаков его поддельности без применения технических средств и специальных познаний.
Дело в том, что возможность установления признаков поддельности денежных билетов без применения технических средств и специального исследования является квалифицирующим признаком преступных действий, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных билетов, разграничивая мошенничество и фальшивомонетничество.
Эксперт должен соблюдать определенную последовательность применения криминалистических средств и методов, которая обеспечивает полноту исследования и сохранность вещественных доказательств.
Заключение иллюстрируется фото-таблицей. Количество и масштаб изображения фотоснимков определяет эксперт в каждом конкретном случае в соответствии с результатами исследования.
Обман как способ мошенничества касается только тех фактических обстоятельств, которые порождают у потерпевшего иллюзию о наличии законных оснований для передачи имущества виновному. Если обман не является способом непосредственного завладения чужим имуществом, а служит, например, средством облегчения доступа к нему, это не дает оснований квалифицировать деяние как мошенничество. Так, лицо, выдающее себя за работника домоуправления, прибывшего в квартиру якобы для фиксации каких-либо неисправностей, и незаметно от жильца похищающее ценную вещь, совершает не мошенничество, а кражу.
Злоупотребление доверием как способ мошенничества заключается в том, что виновный в целях незаконного получения чужого имущества или приобретения права на него использует особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и собственником или владельцем имущества. Примером такого способа может служить, например, преднамеренное невыполнение виновным принятых на себя обязательств (невозвращение долга, невыполнение работы в счет полученного аванса, невозвращение взятого напрокат имущества),есливмоментпринятиятакихобязательстввиновныйдействовалсцельюбезвозмездногообращениячужогоимуществавсвоюпользу(п.3ПостановленияПленумаВерховногоСудаРФот27декабря2007г.N51).
Специфика мошенничества состоит в том, что собственник или иной владелец имущества, будучи введенным в заблуждение, сам передает имущество мошеннику, ошибочно полагая, что для этого имеются законные основания и что он действует в собственных интересах. Внешне добровольная передача имущества означает не просто фактический переход имущества в руки виновного, но и получение им определенных возможностей по использованию этого имущества или распоряжению им. Так, следует квалифицировать не как мошенничество, а как кражу действия вокзального вора, который, войдя в доверие к пассажиру в зале ожидания, «соглашается» присмотреть за его вещами и во время его отлучки по неотложным делам похищает оставленные под его присмотром вещи. Кражей, а не мошенничеством является и похищение предметов одежды, взятых для примерки в магазине, поскольку они выдаются виновному не в пользование, а только для примерки.
Предупреждение мошенничества, должно включать в себя три основных блока:
1) профилактика преступлений среди несовершеннолетних и молодежи;
2) виктимологическая профилактика;
3) предупреждение криминального профессионализма.
То есть, если в качестве объекта обще-социального предупреждения преступлений, в том числе и мошенничества, выступают большей частью общественные отношения, то объектом специально-криминологического предупреждения становится личность и те социальные явления и процессы, под воздействием которых она формируется и проявляется.
Мошенничество признается оконченным преступлением с момента фактического получения виновным чужого имущества и приобретения возможности воспользоваться им или с момента приобретения права на чужое имущество (п.4ПостановленияПленумаВерховногоСудаРФот27декабря2007г.N51).
С субъективной стороны мошенничество характеризуется прямым умыслом на незаконное получение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием, который возник до совершения названных действий.
Субъектом мошенничества может быть лицо, достигшее возраста 16 лет.
Такие квалифицирующие признаки мошенничества, как его совершение группой лиц по предварительному сговору, а также с причинением значительного ущерба гражданину (ч.2 ст.159 УК), следует квалифицировать если похищенное имущество принадлежало физическому лицу, а его утрата с учетом уровня доходов, ценности и значения похищенного именно для потерпевшего и его семьи существенно ухудшает его материальное положение.
Специфическими признаком особо квалифицированного мошенничества является его совершение лицом с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК). Он означает, что должностное лицо, либо государственный или муниципальный служащий, не являющийся должностным лицом, либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, вопреки интересам своей службы использует вытекающие из его служебных полномочий возможности для незаконного завладения чужим имуществом или для незаконного приобретения права на него (п.24названногоПостановленияПленума Верховного Суда РФ).
Вторым особо квалифицированным видом мошенничества является его совершение в крупном размере (ч.3 ст.159 УК).
Самые опасные виды мошенничества предусмотрены в ч.4ст. 159 УК. Они характеризуются совершением данного преступления организованной группой, а равно в особо крупном размере.
Крупным размером в данной статье признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.
Следственная практика знает многочисленные способы завладения имуществом путем обмана. Для получения государственного и муниципального имущества преступники используют различные поддельные документы. В настоящее время имеют место случаи получения по подложным документам кредитов в государственных и коммерческих банках и наличных денег в отделениях Сбербанка РФ.
Значительно более разнообразны способы обмана граждан. Преступники завладевают имуществом под предлогом оказания услуг (к примеру, выдают себя за родственников или знакомых должностных лиц), приобретения гаража или каких-либо престижных вещей в обход существующего порядка. Они продают поддельные ювелирные изделия или художественные произведения, выдавая их за подлинные, вручают продавцу при покупке вещей денежные «куклы», обсчитывают при обмене крупных купюр, обманывают при игре в карты, наперстки, розыгрыше различных лотерей, вымогают вещи при гадании и многое другое.
Расследование мошенничества обычно начинается с допроса потерпевшего, заявившего, что его обманули, независимо от поводов к возбуждению уголовного дела первоначальное следственное действие – допрос потерпевшего.
Из других следственных действий по делам о мошенничестве чаще проводятся предъявление для опознания, назначение судебных экспертиз, очные ставки. По делам о мошенничестве часто назначаются техническая экспертиза документов, установление целого по частям, физико-химическая экспертиза – для исследования состава металла, использованного для изготовления «драгоценности», состава красителей, примененных при подделке документов, товароведческая – для определения истинной стоимости проданных потерпевшему вещей и др.
По делам о мошенничестве могут назначаться самые разнообразные судебные экспертизы. Из числа криминалистических экспертиз наиболее часто проводятся следующие:
- судебно-почерковедческая и технико-криминалистическая экспертизы документов – если при мошенничестве использовались документы, ценные и иные бумаги, записи, расписки, по которым можно отождествить лицо по почерку или тексту, а также выявить факты изменения содержания документа или текста, способы их исполнения и т.п.;
- дактилоскопическая – с целью выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах (документах), полученных потерпевшим от мошенника (и наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах, других объектах и последующей идентификации оставивших их лиц;
- трасологическая – для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или вещевых «кукол», фальшивых драгоценностей, а также для установления целого по частям (например, денежной или вещевой «куклы» с остатками материала, из которого она была изготовлена).
Помимо криминалистических, часто проводятся другие экспертизы, которые назначаются для исследования фальшивых драгоценностей (геммологическая), микрообъектов (материаловедческая или физико-химическая), лекарственных препаратов (медико-фармацевтическая) и т.п. Такие экспертизы решают вопрос о характере, химическом составе и свойствах материалов, из которых изготовлены те или иные вещества.
Судебной экспертизе веществ, материалов и изделий может быть подвергнута также бумага, на которой исполнен тот или иной текст, красители, использовавшиеся при написании этого текста, и т.д.
При расследовании мошенничества иногда производятся различные технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопроса о способах изготовления различных клейм, фальшивых золотых монет, крапленых карт.
Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищениях имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций. В случаях мошенничества, связанного с хищением денежных средств финансовых учреждений путем внесения изменений в программы вычислительных машин, назначается экспертиза комплексная судебно-бухгалтерская и программного обеспечения.
Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужих этикеток, эмблем, фирменных обозначений для определения факта фальсификации и действительной их стоимости.
2.2. Экспертизы, назначаемые по делам о фальшивомонетничестве
В связи с активизацией деятельности в Российской Федерации организованных преступных сообществ фальшивомонетчиков проблема совершенствования работы правоохранительных органов по их раскрытию и пресечению приобретает в последние годы особую актуальность. Фальшивомонетничество — особо опасное государственное преступление с многовековой историей. Фальшивомонетничеством называют преступление, состоящее в изготовлении или сбыте поддельных государственных казначейских билетов, билетов Государственного банка, металлической монеты, государственных ценных бумаг или иностранной валюты.
Наиболее распространенными поводами для возбуждения уголовного дела по данной категории дел являются:
а) сообщения кредитного или торгового учреждения, кассира торгового или коммерческого предприятия о факте получения поддельного денежного знака или государственной ценной бумаги с приложением этого денежного знака или ценной бумаги;
б) заявления граждан, получивших поддельный денежный знак или ценную бумагу;
в) непосредственное обнаружение органом дознания, следователем, прокурором или судом признаков фальшивомонетничества.
Деятельность следователя на первоначальном этапе расследования фальшивомонетничества в целом определяется той ситуацией, которая складывается на момент возбуждения дела. В числе следственных действий, осуществляемых в рассматриваемой ситуации одновременно с возбуждением уголовного дела, как правило, проводят осмотр денежного знака, криминалистическая экспертиза фальшивой купюры, допрос свидетелей.
Осмотр фальшивых денег.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством первоначальным и неотложным следственным действием является осмотр денежного знака (ценной бумаги). В протоколе осмотра указывается время и место изъятия из обращения данного денежного знака, его достоинство, серия и номер денежного билета, цвет флюоресценции в ультрафиолетовых лучах бумаги денежного знака и отдельных его фрагментов. Далее указывают признаки подделки, иные индивидуальные особенности и дефекты, наличие следов пальцев рук и других отображений в окружающей среде, содержащих информацию об объектах, связанных с событием преступления, кто, кроме потерпевшего, вступал в контакт с денежным знаком. При осмотре денежного знака соблюдаются меры предосторожности, препятствующие его повреждению и уничтожению имеющихся на нем следов пальцев рук.
По делам о фальшивомонетничестве одним из первоначальных следственных действий является назначение экспертизы. Объектом экспертного исследования служит имеющийся в распоряжении следователя фальшивый денежный знак или поддельная государственная ценная бумага. Экспертиза обычно проводится комплексная, так как ее объект должен быть исследован всесторонне с применением познаний из многих отраслей науки и техники. Следует иметь в виду, что необходимое комплексное исследование может быть проведено в одном экспертном учреждении, например, в экспертно-криминалистических отделах УВД, в институте или лаборатории судебной экспертизы и в ЭКЦ (экспертно-криминалистическом центре) МВД РФ, где имеются квалифицированные специалисты. На разрешение экспертизы при исследовании поддельных денежных знаков ставятся следующие вопросы:
1. По технологии ли производства Госзнак изготовлен представленный на исследование денежный билет?
2. Если нет, то, каким способом он выполнен?
3. Какой тип копировально-множительного аппарата использован для воспроизведения изображения лицевой и оборотной сторон денежного билета?
4. На каких предприятиях или в каких учреждениях и организациях может использоваться оборудование, с применением которого изготовлен денежный билет?
5. Какие красящие вещества применялись при изготовлении денежного билета?
6. Какой тип (сорт) бумаги использован для изготовления денежного билета?
Если выдвинутое предположение о том, что денежный знак изготовлен на множительном аппарате, целесообразно поставить вопросы:
1. Не изготовлен ли представленный денежный билет на множительном аппарате (указывается модель и другие характерные особенности аппарата и название учреждения, которому он принадлежит)?
2. Одним и тем же способом и с применением одних и тех же материалов изготовлены денежные билеты, обнаруженные или изъятые (указывается место обнаружения или изъятия денежных билетов), и представленные материалы?
3. Одинаковы ли по своему химическому составу красящее вещество, с помощью которого выполнено изображение лицевой и оборотной сторон поддельного денежного знака, с красящим веществом, используемым на множительном аппарате (указывается модель аппарата и учреждение, которому он принадлежит)?
4. Поступали ли ранее на исследование билеты, выполненные аналогичным способом. Если да, то когда и из каких регионов?