Экспертиза может быть проведена для установления конкретного лица, занимающегося подделкой, также идентификации инструментов, использованных при совершении подделки, по оставленным ими следам на объектах. На таких объектах, как клише, формы для отливки, штампы и т.д., нередко, например, остаются характерные следы инструментов и хорошо запечатленные следы пальцев рук преступника, окрашенные топографической краской, или другими красителями, следы пальцев, проявившиеся на негативах.
При обнаружении инструментов и материалов в ходе дальнейшего расследования, может быть назначена экспертиза для решения вопроса о том, не использовались ли изъятые у подозреваемого материалы и инструменты при изготовлении поддельной изъятой ранее фальшивки. Данные, полученные в результате проведения экспертизы, помогают сузить круг лиц, среди которых следует искать преступника, по признакам наличия определенных профессиональных навыков, доступа к материалам, инструментам и оборудованию, использованным при подделке.
Достоверность и обоснованность экспертизы фальшивых денег во многом зависит от правильного подбора материалов. При подготовке материалов для экспертизы необходимо с исчерпывающей полнотой собрать сведения о техническом состоянии оборудования в период изготовления на нем исследуемого денежного билета, что позволит с высокой степенью вероятности решить вопрос об идентификации носителя изображения. Для этого, в зависимости от тактической целесообразности, следует гласным или негласным путем изъять образцы продукции, выполненные в тех же условиях, что и поддельный денежный билет.
Объем и последовательность сбора материалов для исследования во многом определяются характером решаемых задач. Так, для определения способа изготовления денежного билета, установления типа (модели) оборудования, на котором он изготовлен, а также общности происхождения объектов исследования образцы не требуются. А для идентификации конкретного аппарата в распоряжении эксперта необходимо представлять выполненные на нем свободные и экспериментальные образцы. При этом следует иметь в виду, что уже после изготовления денег в процессе эксплуатации аппарата отдельные узлы и детали оборудования изнашиваются, появляются дефекты носителя изображения, меняется микроструктура прижимного коврика. Таким образом, относительно устойчивые признаки сохраняют свою идентификационную значимость только до устранения дефектов.
Поэтому при получении экспериментальных образцов необходимо учитывать это обстоятельство. В затруднительных случаях воспользоваться консультацией специалиста.
По делам о фальшивомонетничестве, возбужденным по факту обнаружения поддельных денежных знаков, одним из важнейших первоначальных следственных действий является назначение экспертизы. Объектами экспертного исследования служат имеющиеся в распоряжении следователя фальшивые денежные знаки или поддельные ценные бумаги. По данной категории уголовных дел должны быть проведены комплексные экспертизы, так как их объекты должны быть исследованы всесторонне и с применением познаний из области криминалистической техники, химии, физики, технологии металлов, полиграфического производства, фотографии, химии красителей. При этом следует иметь в виду, что необходимое комплексное исследование может быть проведено в одном экспертном учреждении, например, в экспертно-криминалистическом отделе районного управления внутренних дел или экспертно-криминалистическом центре территориального УВД, кустовой лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции РФ, где имеются квалифицированные специалисты.
Экспертиза может быть проведена также и для установления конкретного лица, занимающегося подделкой, а также идентификации инструментов, использованных при совершении подделки.
На таких объектах, как клише, формы для отливки, штампы и т.д., нередко, например, остаются характерные следы инструментов и хорошо запечатленные следы пальцев рук преступника, окрашенные типографской краской или другими красителями, следы пальцев, проявившиеся на негативах и т.д. После проведения дактилоскопического исследования могут быть назначены и другие экспертизы для решения вопроса о том, не использовались ли изъятые у подозреваемого материалы и инструменты для изготовления изъятой ранее фальшивки.
При выявлении денежных знаков и ценных бумаг, вызывающих сомнение в подлинности, одним из важнейших и неотложных следственных действий является назначение экспертизы.
При подготовке материалов на экспертизу, особенно отборе образцов для сравнительного исследования, формулировании вопросов экспертам, необходимо использовать помощь специалистов. Спектр вопросов, разрешаемых в рамках различных исследований, проводимых по делам о фальшивомонетничестве, довольно широк.
Для идентификации конкретного оборудования (аппарата), с применением которого изготовлены денежные знаки или ценные бумаги, в распоряжение эксперта должны быть представлены свободные и экспериментальные образцы. Кроме этого, эксперту представляется справка о всех видах ремонтных работ, проведенных на оборудовании со времени изготовления поддельных денег, т.к. в процессе эксплуатации отдельные узлы и детали оборудования изнашиваются, в результате чего появляются изменения в следах их применения, что должно учитываться при производстве экспертного исследования.
Трассологическим исследованием разрешаются вопросы идентификационного и диагностического характера, а также установления целого по частям.
При исследовании следов разреза на бумаге, из которой изготовлены денежные знаки или ценные бумаги, ставятся вопросы: клиновидным ли ножом резальной машины обрезаны края листов бумаги, в один ли прием разрезались листы бумаги, одним ли ножом обрезаны края бумаги; не ножом ли, представленным на исследование, обрезаны края листов бумаги и др.
При исследовании рисованных денежных знаков и ценных бумаг ставятся вопросы: выполнены ли представленные денежные знаки и ценные бумаги одним и тем же лицом, выполнен ли данный денежный знак определенным лицом.
Объектами исследования технико-криминалистической экспертизы, разрешающей вопросы о подлинности и способах частичной подделки денежных знаков и ценных бумаг, могут быть: оттиски печатей и штампов на ценных бумагах; оттиски нумераторов и типографских наборов, обозначающие серии, номера ценных бумаг, а также номиналы денежных купюр.
Объектами исследования фототехнической экспертизы являются фотоаппаратура, различные фотоматериалы: фотопластины фотопленка, фотобумага; негативы и фотоснимки заготовок (фрагментов) печатных форм, клише, матриц, денежных знаков и ценных бумаг.
Объектами исследования материаловедческой экспертизы могут быть материалы, используемые при изготовлении поддельных денег и ценных бумаг (материалы печатных форм, клише, матриц, пунсонов, бумаги, легкоплавкие металлы, полимерные материалы и пластмассы, различные красители, химикаты), а также микрообъекты, обнаруженные на месте изготовления поддельных денег и ценных бумаг и при обыске по месту жительства и работы подозреваемых.
Исследования названных объектов проводятся для установления их природы, источника происхождения, физических и химических свойств, а также групповой принадлежности.
В связи с использованием для изготовления поддельных денег и ценных бумаг компьютерной техники возникла необходимость в назначении компьютерно-технической экспертизы, объектами исследования которой являются аппаратные средства (технические устройства), программное обеспечение и параметры клавиатурного почерка операторов ЭВМ.
К аппаратным средствам относятся компьютеры и знакосинтезирующие устройства, обеспечивающие ввод, хранение и отображение информации на бумажном носителе. При их исследовании решается вопрос о возможности изготовления купюр или ценных бумаг на конкретном сканере, системном блоке или знакосинтезирующем устройстве.
При подготовке экспериментальных образцов для сравнительного исследования следует учитывать, что они должны быть распечатаны того же электронного документа, с использованием того же программного обеспечения, масштаба, разрешения и режима печати, которого был напечатан документ, направляемый на экспертизу.
На разрешение физико-химической экспертизы поддельных денег и ценных бумаг ставятся следующие вопросы: каков химический состав бумаги, из которой изготовлены денежные купюра или ценные бумаги, ее ГОСТ, каким предприятием изготовлена, где пользуется; не однородна ли эта бумага по химическому составу бумаге, изъятой у подозреваемого; каков химический состав красящих веществ, примененных при изготовлении поддельных купюр и ценных бумаг, каким предприятием они изготовлены и не однородны ли они по химическому составу красящим веществам, изъятым у подозреваемого.
Все большее значение приобретет назначение комплексной экспертизы, производство которой осуществляется различными специалистами в области криминалистической техники, физики, химии, полиграфии, репрографии, цинкографии, граверного дела, технологии металлов, технологии гальванического покрытия, технологии штамповки, компьютерной техники, программного обеспечения и других отраслей знаний.
Производством комплексной экспертизы, тем более единовременно, могут быть разрешены многие вопросы. Например, изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки и ценные бумаги по технологии предприятий, осуществляющих их производство; какие знания и навыки необходимы для изготовления представленных на исследование денежных знаков и ценных бумаг; какой тип оборудования (копировально-множительной техники) использован для воспроизведения лицевой и оборотной стороны денежной купюры или ценной бумаги; на каких предприятиях или в учреждениях может использоваться оборудование, с применением которого изготовлены поддельные деньги или ценные бумаги, не изготовлены ли представленные на исследование денежные знаки и ценные бумаги с использованием конкретного оборудования и другие.
Во время решения вопросов, вынесенных на экспертизу, применяются разнообразные методы исследования свойств материалов денежных знаков, в том числе качественный и количественный химический анализ, тонкослойная хроматография, спектрофотометрия, эмиссионный спектральный анализ, рентгенофлуоресцентный и рентгенофазовый анализ.
Приведенный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен в зависимости от обстоятельств конкретного уголовного дела. При назначении нескольких экспертиз последовательность исследования объектов и разрешения вопросов определяется совместно следователем и экспертом с учетом свойств исследуемых объектов. Заключение эксперта независимо от вида судебной экспертизы имеет большое значение при планировании производства первоначальных и последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; оно направлено на установление подозреваемых (обвиняемых); помогает сузить круг поисков, установить источник происхождения поддельных денежных знаков или ценных бумаг. С целью получения более полных, всесторонних ответов на поставленные вопросы следователю необходимо поддерживать постоянный контакт с экспертом. Как известно, судебные экспертизы могут производиться как в государственном экспертном учреждении (в настоящее время находятся в подчинении следующих министерств и ведомств России: МВД, Минздрава, Минюста, Минобороны, МЧС, ФСКН, ФСБ, ФТС, СК), так и вне его — лицом, обладающим специальными знаниями.
Сформулируем некоторые общие выводы. Экспертиза обычно проводится комплексная, так как ее объект должен быть исследован всесторонне с применением познаний из области криминалистической техники, химии, физики, технологии металлов, полиграфического производства, фотографии, химии красителей и многого другого. Следует иметь в виду, что необходимое комплексное исследование может быть проведено в одном экспертном учреждении. При исследовании поддельных денежных знаков на разрешение экспертизы ставятся такие вопросы:
- является ли данный денежный знак-купюра, монета или ценная бумага поддельной;
- каковы отличительные признаки данного поддельного денежного знака;
- каков способ изготовления поддельного денежного знака;
- каков химический состав или марка металла, использованного для изготовления поддельной монеты;
- если имеется несколько монет, то ставится также вопрос — изготовлены ли монеты одним способом, одним штампом или отлиты в одной форме;
- не исследовались ли ранее поддельные монеты, выполненные аналогичным способом, и не устанавливались ли при этом признаки, сходные с признаками исследуемой монеты.
Если к моменту проведения экспертизы в распоряжении следователя имеются материалы и инструменты, изъятые у подозреваемого, то ставится вопрос — использовались ли для изготовления фальшивых денежных знаков данные материалы и инструменты.
По делам о фальшивомонетничестве могут быть предъявлены для опознания: лица, в том числе изготовители и сбытчики фальшивых денежных знаков и ценных бумаг, вещи, в частности инструменты и материалы, использованные для изготовления фальшивых денежных знаков и ценных бумаг. Результаты предъявления для опознания в ряде случаев имеют большое значение для успешного проведения экспертизы, следственного эксперимента, поскольку таким путем может быть обеспечено использование в процессе экспертизы или эксперимента именно тех предметов, которые фактически использовались преступниками. Предъявление вещей для опознания служит также цели выявления источников приобретения инструментов и материалов для изготовления фальшивых денег.
В случае необходимости после следственного эксперимента может быть проведена экспертиза с целью сравнительного исследования признаков денежных знаков, изготовленных в процессе следственного эксперимента, и денежных знаков, ранее изготовленных обвиняемым и пущенных им в обращение.
Заключение
Подведя итоги, мы можем сделать следующие выводы решения проблем, возникающих во время подготовки и назначения судебной экспертизы поуголовным делам о расследовании мошенничества и фальшивомонетчества и связанных с ними преступлений, возможно, осуществить путем разработки типичных рекомендаций, позволяющих упростить процесс экспертного исследования, сделать его более объективным, уменьшить количество спорных вопросов, уменьшить сроки проведения экспертизы, повысить научный уровень и комплексность разрешения экспертных задач, упростить процесс назначения судебной экспертизы по экономическим преступлениям и осуществления оценки экспертных заключений заинтересованными лицами.
Представим общие рекомендации по судебной экспертизе уголовных дел экономической направленности: определение цели и задачи экономической экспертизы, изучение нормативных актов, методических указаний, экспертных выводов, имеющих отношение к решаемым проблемам, проведение сравнительных исследований, которые могут предоставить факты, а также иметь профилактическое значение, применение необходимых технических средств для проведения экспертизы, внедрение в систему рабочих гипотез, и эмпирических заключений, оформление результатов в виде рекомендательных публикаций.
В представленной работе мы провели анализ судебных экспертиз мошенничества и пришли к заключению, что из судебных экспертиз по делам о мошенничестве наиболее часто назначаются: экспертиза документов, установления целого по частям (при изъятии денежных «кукол», разорванной упаковки и т. п.), физико-химическая — для исследования состава металла, из которого изготовлены «драгоценности», состава красителей, использовавшихся при подделке документов, товароведческая — для определения истинной стоимости проданных потерпевшему вещей и др. В показаниях потерпевшего и подозреваемого в мошенничестве нередко бывает существенные противоречия. Для установления между ними истины проводится очная ставка.
Также по делам о фальшивомонетничестве с целью получения и закрепления доказательств назначаются и другие виды судебных экспертиз:
- различные виды судебных трасологических экспертиз (объектами могут быть: следы оборудования и приспособлений, с использованием которых изготавливались фальсификаты; следы человека: рук, ног, обуви, обнаруженные на месте изготовления или сбыта подделок, а также на самих денежных фальшивках; части материалов, составлявшие ранее единое целое (например, листы бумаги, имеющие общую линию разделения);
- различные виды судебных компьютерно-технических экспертиз (программно-компьютерная и информационно-компьютерная экспертиза данных), которые, как правило, назначаются комплексно с судебно-технической экспертизой документов;
- судебная физико-химическая (материаловедческая) экспертиза, объектами которой могут быть материалы, используемые при изготовлении поддельных денег.
Рассматривая проблемы, возникающие при раскрытии, квалификации такого деяния, как мошенничество, правоохранительные органы, суды, граждане сталкиваются с множеством проблем из-за несовершенства нашего законодательства. Если мы рассмотрим нормативные акты, регулирующие вопросы мошенничества, то увидим, что нормативная база, на которую мы делаем ссылки давно устарела, но еще не придумана новая.
Вопросы борьбы с мошенничеством уже переросли рамки любой отдельно взятой службы, они являются общей проблемой для всей системы органов внутренних дел и требуют своего адекватного организационного оформления. Анализ определяющих факторов возникновения мошенничества не носит исчерпывающего характера. Это объясняется тем, что само количество так называемых детерминант — совокупности обстоятельств, ведущих к мошенничеству, видимо, невозможно определить, с исчерпывающей полнотой и достоверностью. Наука только стремиться к этому. И не случайно криминология все более отказывается от употребления таких понятий, как причины и условия преступности в целом, считая, что истинные причины в их полном комплексе познать сегодня нам просто не дано.
Список использованной и изученной литературы
Нормативные правовые акты
- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 (ред. от 30.03.2015) // СПС «Консультант Плюс».
- Уголовный кодекс Российской Федерации от (ред.от 30.03.2015).
- ст.ͺ159ͺиͺч.ͺ2ͺст.ͺ327ͺУКͺ(п.6ПостановленияПленумаВерховногоСудаРФот27декабря2007г.N51″Осудебнойпрактикеподеламомошенничестве,присвоенииирастрате
- Федеральный закон «О полиции» от 07.02.2011 №3 ФЗ (действующая редакция от 12.02.2015).
Специальная литература
- Агафонов, В.В. Криминалистика / В.В. Агафонов.М.: Юрайт, Высшее образование, 2010.215 с.
- Аверьянова, Т.В. Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова,Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Российская; под ред. Р.С. Белкина. 2-еизд., испр. и доп. М.: Норма, 2005. С. 267.
- Балашов, Д.Н. Криминалистика: учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. М.: ИНФРАМ, 2011. 503 с.
- Балашов, Н.М. Криминалистическая техника. Учебник / Н.М. Балашов. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2012. 509 с.
- Баев, О.Я. Основы криминалистики: курс лекций / О.Я. Баев. М.: Экзамен, 2011. 134 с.
- Березин, Д.В. Методика расследования мошенничества в сфере вексельных отношений. 2003. 171 с.
- Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. М.: Юристъ, 2011. 754 с.
- Белкин, Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: МегатронXXI, 2000. 162 с.
- Волков, А.С. Криминалистика. Практикум / А.С. Волков, Н.А.Марочкин. М.: Эксмо, 2014. 218 с.
- Драпкин, Л.Я. Криминалистика / Л.Я. Драпкин. М.: Проспект, 2011. 567 с.
- Еремин, С.Г. Судебная бухгалтерия. Волгоград, 2001. 136 c.
- Журавлев, С.Ю. Расследование экономических преступлений. М.: Юрлитинформ, 2005. 491 c.
- Журавлева, С.Ю., Каныгина, В.И. М.: ЦОКР МВД России, 2006. 581с.
- Железняк, А.С. Основы криминалистической техники. Учебное пособие / А.С. Железняк. Москва, 2007. 184 с.
- Зинин, А.М. Судебная экспертиза: учебник /А.М. Зинин, Н.П. Майлис. М.: Право и закон, Юрайт-Издат, 2012. 320 с.
- Имаева, Ю.Б., Давлетшина Л.С. Электронный ресурс, 2011. 74-80 с.
- Каминский, М.К., Любовницкий, А.В., Карипова, С.В. Руководство по подготовке, назначению и проведению судебных экспертиз. Ижевск, 2009. 18-20 с.
- Кобцова, Т.С. Криминалистика: курс лекций / Т.С. Кобцова. М.: ЛексЭкс, 2009. 45с.
- Колкутин, В.В., Зосимов, С.М., Дмитриев, Е.Г. Судебные экспертизы. 2008. 40 с.
- Криминалистика: учебник /Под ред. Т.А. Седовой, A.A. Эксархопуло. СПб., 2011. 524с.
- Криминалистика: курс лекций / Ищенко, Е.П. М.: ACT Москва, М.: Контракт, 2008. 410 с.
- Ларин, А.М. Криминалистика и паракриминалистика / А.М. Ларин. М.: БЕК, 2012. 55 с.
- Логвинец, Е.А. Криминалистика / Е.А. Логвинец. Белгород: БелГУ, 2006. 192 с.
- Мухин, Г.Н. Криминалистика: учебное пособие / Г.Н. Мухин. Минск: Акад. МВД Республики Беларусь, 2004. 216 с.
- Орлов, Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам): учебное пособие / Ю.К. Орлов. М.: Юрист, 2012. 108 с.
- Потапов, С.М. Криминалистика: учебник для юридических вузов / С.М. Потапов. М., 1938. С. 273.
- Россинская, Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. М.: РФЦСЭ, Норма, 2006. 241 с.
- Савельева, М.В. Криминалистика. Учебник / М.В. Савельева, А.Б. Смушкин. М.: Издательство Издательский дом «Дашков и К», 2009. 608 с.
- Седовой Т.А.Криминалистика: учебник / Т.А. Седовой, А.А.Эксархопуло. СПб, 2001. С.282.
- Филиппов, А.Г. Криминалистика / А.Г. Филиппов.М.: Высшее образование, 2012. 743 с.
- Щелкунов, В.А. Судебно-экспертная деятельность: история и современное состояние / В.А. Щелкунов, И.Н. Леонов // История государства и права. 2010. №182. С. 18 – 20.
- Яблоков, Н.П. Криминалистика / Н.П. Яблоков. М.: Юристъ, 2005. 274 с.
- http://econcrime.ru/stat/9/