Введение
1. Теоретические основы организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций) в российском уголовном праве
1.1 Понятие и признаки организованной группы в современном российском уголовном праве
1.2 Особенности возбуждения уголовного дела по делам об убийствах совершаемых организованными группами и преступными сообществами
2 Особенности методики расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями)
2.1 Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами
2.2 Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании организованной преступной деятельности
Заключение
Список литературы
Введение
Высокая опасность для общества преступлений, которые совершены организованной группой, несомненна. На любом из этапов развития цивилизации, преступление, совершенное несколькими лицами, считалось более опасным деянием по сравнению с таким же преступным посягательством, но совершенным одним лицом. Среди преступлений с многочисленными субъектами особое место занимают преступления, совершенные с внутренней организацией, которая позволяет более точно и быстро достичь преступную цель, способствует продолжительности преступной деятельности, а также сокрытию подготовки и совершения преступлений. Такого рода преступные группировки во все времена вызывали дискуссии среди ученых-криминалистов, выступали в качестве предмета их научных поисков. Тем не менее вопросов, которые требуют дальнейшего внимания со стороны правоведов, остается по-прежнему много. На основании изложенных выше положений можно заключить, что тема работы актуальна.
Отдельные проблемы организованной группы в теории уголовного права освящались такими учеными, как Ф. Г. Бурчак, П. И. Гришаев, Н. А. Гуторова, Г. А. Кригер, А. А. Пионтковский, В. С. Прохоров, П. Ф. Тельнов, А. Н. Трайнин и др.
Цель работы: изучение особенностей расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
Задачи работы:
— рассмотреть понятие и признаки организованной группы в современном российском уголовном праве;
— изучить особенности возбуждения уголовного дела по делам об убийствах совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями);
— дать криминалистическую характеристику преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями);
— определить типичные следственные ситуации расследования организованной преступной деятельности.
Объект исследования — общественные отношения в сфере расследования и раскрытия организованной преступности.
Предмет исследования — методики расследования преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями).
Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического списка.
Методологическую основу работы составляет комплексное применение научных методов познания, среди которых необходимо выделить общенаучные методы (в частности, анализ, синтез, системный метод, исторический метод, функциональный подход), а, прежде всего – диалектический метод, логико-юридический и сравнительно-правовой.
1. Теоретические основы организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций) в российском уголовном праве
1.1 Понятие и признаки организованной группы в современном российском уголовном праве
Организованная преступная группа, представляет собой сложную форму соучастия, и в настоящее время воплощает исторический опыт борьбы с преступными деяниями, которые совершены при объединении нескольких лиц. Организованная преступная группа – это трансформация «скопа», «сговора», «шайки», которые отражают преступность антисоциального явления, а также уровень развития общества, государства, науки и законодательства.
Институт соучастия в преступлении – один из немногих, который с момента вступления в силу УК РФ 1996 года претерпел минимум изменений. Вместе с тем, на протяжении всего периода действия УК РФ многие нормы этого института активно критикуются учеными.
По утверждению некоторых авторов, одним из самых сложных в институте соучастия является понятие организованной группы, «основной проблемой применения данной нормы является отсутствие четких критериев разграничения с иными формами соучастия и наличие оценочных понятий, таких как, например, «устойчивость» . Это подтверждается опросами практических работников (следователей СУ УВД и СК), около 50 % которых разграничение между формами соучастия в действующем уголовном законе считают недостаточно четким, способствующим возникновению трудностей при квалификации групповых деяний . По утверждению других авторов, из представленных в ст. 35 УК РФ дефиниций «разновидностей преступных образований, не ясно, являются они формами или видами соучастия в преступлении, поскольку сам законодатель не только не раскрывает понятия, но и не дает определения группы лиц как родового понятия» . Несмотря на это, согласно мнению большинства ученых в указанной статье закона регламентированы именно формы соучастия в преступлении.
Легального определения организованной группы в российском уголовном законе действительно нет, но как таковое оно вытекает из ч. 3 ст. 35 УК РФ, из которой следует, что организованной группой является устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. В доктрине уголовного права она определяется как «преступная группа заранее объединившихся лиц, характеризующаяся глубоким планированием всей деятельности соучастников, жестким распределением ролей, отсутствием единства места и времени совершения преступления соучастниками, выбором необходимого оптимального количества соучастников, которые определяют высокую степень сорганизованности соучастников» .
Нетрудно заметить, что эти определения существенно различаются.
Серьезное внимание специалистами уделяется признакам организованной группы. Так, Н.Ф. Кузнецова указывала на такие необходимые признаки организованной группы, как: «устойчивость; объединенность с целью совершения одного или нескольких преступлений» . Их же, но в другой последовательности приводит А.Н. Мондохонов . Н. Водько называет устойчивость и объединение заранее ее участников общей целью совершения любых преступлений . А. Арутюнов характерными для организованной группы указывает группу «лиц (два или более лица в понимании ст. 19 УК); устойчивость этой группы; объединение лиц заранее для совершения одного или нескольких преступлений» .
Перечисленные признаки вытекают из ч. 3 ст. 35 УК РФ, поэтому их следует признать минимально необходимыми для признания группы лиц организованной. Вместе с тем, в специальной литературе приводится много позиций, в которых представлен более широкий и разнообразный круг признаков организованной группы. Например, указываются совместность действий участников в преступлении; умышленный характер их деятельности; организованность; возникновение умысла на совершение преступлений до приготовления к их совершению; иерархия группы; общая денежно-материальная база; выполнение преступления каждым отдельным участником; наличие предварительного сговора на осуществление деятельности группой; особенности психического отношения соучастников к содеянному (осознание вхождения в устойчивую группу, участия в выполнении взаимно согласованных действий, осуществления совместно с другими единого деяния при распределении ролей по заранее обусловленному плану) . Около десятка признаков организованной группы указывает В. Быков, но при этом подчеркивает, что только «устойчивость личного состава группы и постоянное совершение преступлений как цель объединения группы являются ее обязательными признаками, а все другие факультативными» . Практики (следователи СУ УВД и СК) в качестве основных факторов, свидетельствующих о деятельности организованной группы, в первую очередь выделяют:
— тщательное планирование совершаемых преступлений, распределение функций между членами группы;
— наличие лидера, стоящего во главе группы и вносящего в ее деятельность организационное начало;
— наличие продуманных схем сокрытия преступлений и легализации добытого преступным путем имущества и денежных средств .
Приведенные признаки организованной группы позволяют констатировать, что авторы всего лишь пытаются раскрыть и конкретизировать суть легальных признаков, в силу чего называют различные второстепенные, наличие или отсутствие которых не является квалификационным основанием признания группы лиц организованной.
Возвращаясь к легальным признакам организованной группы, стоит признать, что единого подхода к их пониманию и толкованию в доктрине не выработано. Вместе с тем, справедливо утверждение Р. Галиакбарова о том, что «прежде всего, надо установить наличие признаков группового преступления, а лишь после этого определять показатели организованности группы» .
Для признания нескольких лиц группой в уголовно-правовом смысле имеют значение их возраст и вменяемость. Иными словами, это должны быть два или более лиц, которые могут подлежать уголовной ответственности.
В самом широком понимании «группа» – это любое количество лиц, в том числе и два.
Вместе с тем, судебная практика свидетельствует о том, что, как правило, для организованной группы характерно большее число участников, чем двое лиц, чаще это три-четыре лица . Поэтому минимум двух лиц, участников организованной группы, следует иметь в виду в качестве ее постоянных членов.
Другим признаком организованной группы является устойчивость группы. Именно этот признак организованной группы вызывает наибольшие затруднения в понимании и применении. В этом аспекте А.С. Королев подчеркивает, что «в каждом конкретном случае суд в своих решениях не только самостоятельно определяет степень устойчивости группы, ее составляющие, но примешивает к понятию устойчивости иные признаки, присущие групповым преступлениям, вынося их за ее рамки. Способствуют таким судебным определениям и разнополярные решения Пленума ВС РФ, в которых отсутствует единый подход к понятию как самой организованной группы, так и к ее устойчивости» .
Критерием признания группы устойчивой может служить связанность ее членов общей преступной целью, то есть единство ее ядра, которое, формируя межличностные отношения внутри группы, становится значимым именно для совместной преступной деятельности. В этом смысле принципы, модели поведения, принятые в организованной группе, становятся личными поведенческими моделями ее членов, постоянно находящихся в ее составе.
В группе лиц объединяют общие интересы, ценности, цели, которые могут быть достигнуты только совместной деятельностью.
«Основное качество преступных групп, виды которых закреплены в ст. 35, – их криминальная направленность: они создаются для совершения одного или нескольких преступлений» . Поэтому особую роль в объединении лиц в организованную группу играет цель – совершение одного или нескольких преступлений, что является третьим обязательным признаком организованной группы. При этом дискуссионным является вопрос о характере и видах преступлений, для совершения которых создана организованная группа. Л.Д. Гаухман утверждает, что совершение грабежа и разбоя организованной группе можно вменять только в том случае, если она была образована для совершения грабежей или разбоев либо ее участники допускали возможность их совершения. Для инкриминирования мошенничеств и вымогательств, совершенных организованной группой, кроме допущения их совершения членами организованной группы, он также необходимой указывает осведомленность членов организованной группы об их совершении . Еще более жесткую позицию занимают А.Н. Павлухин и И.Ф. Перов. Они заявляют, что признавать группу организованной следует только в случае ее соблюдения определенной специализации своей преступной деятельности. Если группа совершает деяние, не соотносящееся с ее специализацией, то оценка совершенного организованной группой невозможна, поскольку данная организованная группа «по своей сущности другого рода, иной направленности, а ранее совершенные ею преступления не отражают даже в общих чертах ни признаков <…> ни специализации» . Из таких суждений следует, что организованная группа должна создаваться для совершения преступлений лишь определенного вида.
Значит, если организованная группа была создана для вымогательств, но совершила убийство, которое при ее создании даже не предполагалось, совершение убийства организованной группе вменять нельзя.
Правильность подобных подходов сомнительна, поскольку их авторы необоснованно сужают понятие «организованная группа». Невозможно отрицать, что в криминальной деятельности организованная группа может «переквалифицироваться» или расширить ее рамки. Она может создаваться для грабежей, а со вступлением в нее лица, промышлявшего разбоями, совершить и разбой, или вообще новое для организованной группы преступление.
Иную позицию занимает Ф.Ю. Сафин. Он считает, что для признания группы организованной не имеет значения, для совершения какого преступления она создавалась, так как главное, чтобы она обладала совокупностью признаков, характеризующих ее как организованную . Данное мнение разделяет Т.В. Досюкова. То же высказывает Р.В. Локк, который отмечает тенденцию «создания многопрофильных преступных групп, занимающихся различными видами деятельности: от вымогательства и похищения людей до убийств, совершаемых по найму». В подтверждение он приводит пример организованной группы, которая начала свою деятельность с рэкета, а с ростом спроса на исполнение заказных убийств стала «подрабатывать» исполнением таких заказов .
Если бы законодатель считал иначе, то он должен был указать на это в ч. 3 ст. 35 УК РФ. Например, оговорить, что организованная группа создается для совершения преступлений определенного вида.
Само объединение лиц в группу обусловлено предварительной договоренностью о совершении одного или нескольких преступлений. «Предварительное объединение – один из важнейших признаков группы. …означает, что на основе договоренности между ними возникает некая целостная структура, единое, сплоченное образование. Объединение нескольких лиц в организованную группу достигается до момента непосредственного совершения ими преступления» . По сути, – это предварительный сговор лиц на единение межличностных связей и преступных интересов, который направлен на соединение совместных усилий для их реализации. Умыслом каждого участника группы охватывается, что все «участники посягательства… способствуют достижению общего для каждого участника объективного преступного результата» . Из изложенного вытекает, что цель – совершение одного или ряда деяний предшествует объединению лиц в группу. Именно возникновение этой цели предопределяет объединение лиц в организованную группу. В связи с этим возникает логичный вопрос: а можно ли рассматривать организованной, в уголовно-правовом смысле, группу лиц, которая была создана с правомерной целью (в виде общественной организации, спортивной секции и т.д.).
То есть, когда сначала произошло объединение лиц, а по истечении времени у них возникла и была реализована идея совершения одного или ряда преступлений. В законе четко оговорена цель объединения в организованную группу – совершить одно или несколько преступлений.
Значит ответ отрицательный.
Таким образом, согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, организованная группа представляет собой устойчивую группу лиц, заранее объединившуюся для совершения одного или нескольких преступлений. Исходя из этого, российский законодатель выделяет следующие признаки организованной группы: объединение лиц; устойчивость; цель совершения одного или нескольких преступлений.
1.2 Особенности возбуждения уголовного дела по делам об убийствах совершаемых организованными группами и преступными сообществами
Наиболее часто в качестве основания для возбуждения дел об убийствах, совершаемых организованной преступной группой выступает обнаружение трупа с наличием признаков насильственной смерти либо частей трупа. В качестве основания для возбуждения дел об убийствах может выступить и безвестное исчезновение человека при обстоятельствах, которые свидетельствуют о том, что этот человек мог быть убит. В случае обнаружения трупа или частей трупа предварительная проверка либо вообще не проводится, когда признаки убийства очевидны, либо, в случае возможного самоубийства, несчастного случая или собственной смерти производится осмотр места происшествия и получение объяснений от лиц, которые обладают информацией. После такого рода предварительной проверки, либо без нее, принимается решение о возбуждении уголовного дела.
В случае безвестного исчезновения человека при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что этот человек мог быть убит, проводится предварительная проверка. В ходе предварительной проверки производится рассылка запросов в возможные места нахождения без вести пропавшего. Также производится сбор объяснений у родных, соседей, близких знакомых без вести пропавшего. Делается запрос в медицинское учреждение для получения его истории болезни. Также, если это необходимо, проводится осмотр места происшествия, с целью обнаружения следов убийства, и т.д. Проверка должна занять не более трех суток (в исключительных случаях не более десяти). Если в ходе проверки выясняется, что исчезнувший не погиб в результате несчастного случая, не задержан за преступление, не находится в больнице; что он не переехал в другое место; что его документы и необходимые личные вещи остались дома; что он никому не говорил о своем предстоящим отъезде, а оснований для тайного отъезда у него не было; наконец, что имеются лица, заинтересованные в устранении данного человека (на почве личной вражды, ожидания наследства, в результате столкновения коммерческих интересов и т.д.), — логичным будет вывод о наличии признаков убийства и о необходимости возбуждения уголовного дела.
Статья 105 УК РФ содержит перечень квалифицирующих признаков, относящихся ко всем элементам состава преступления, в том числе такой, как совершение убийства организованной группой.
Сочетание двух моментов – организованность преступных групп и их мобильность придают значительное своеобразие процессу формирования исходных данных о рассматриваемой категории преступлений. В состав исходной информации включаются как материальные, так и идеальные следы, отражающие криминалистически значимые признаки преступления, а также косвенно связанные с ним обстоятельства, способствующие раскрытию преступления.
Большинство уголовных дел (около 85%) связанных с убийством, совершенным организованной группой возбуждается по признакам ст.105 УК РФ (убийство) после чего осуществляется доказывание обстоятельств, указанных в ст.210 УК РФ . При этом, дело может быть возбуждено и на материале оперативно-розыскной деятельности после непосредственного обнаружения признаков организованной группы ст.143 УПК РФ. В таких следственных ситуациях обычно не имеется достаточных данных процессуального характера. А поскольку информационную базу составляют сведения, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, проведение расследования затруднено.
Одна из первых задач – выявление базовой преступной ориентации группы, ее криминальной «окраски». От данного обстоятельства зависит работа по выдвижению версий и коррекция планов расследования. Особое значение имеет своевременная фиксация следов нетипичных и побочных преступлений, совершаемых отдельными элементами организованной преступной группы, с последующей переориентацией на раскрытие базовых преступлений. Фактором, способствующим успеху такой тактики является то, что нетипичные преступления обычно менее подготовлены, часто ситуативны, а, следовательно, оставляют после себя доказательственную базу, достаточную для изоляции отдельных членов группы.
Выявление признаков организованной группы значимо для своевременной организации расследования в этом направлении и выбора тактических приемов. Прежде всего, это: обнаружение следов и материальных последствий тщательной продуманности преступлений, их предварительной подготовки и сокрытия; хорошая осведомленность о конкретном объекте посягательства; высокий уровень технической оснащенности преступной группы (современные средства связи, подслушивающие устройства, вооружение); использование группой документов, формы, автотранспорта и иной атрибутики правоохранительных и контролирующих органов; ощущение явной подавленности, растерянности и замкнутости родственников потерпевшего и свидетелей, их уклонение от сотрудничества с правоохранительными органами; крайне вызывающее и циничное поведение подозреваемых в отношении следователей и оперативных работников; отрицание своей причастности к преступной деятельности, даже вопреки очевидным фактам; немедленное включение защитных средств, появление наиболее подготовленных адвокатов (нередко двух и более у одного подозреваемого); попытки дискредитировать следствие, саботировать ход расследования; массированное использование коррумпированных и иных связей в правоохранительных органах, властных структурах, средствах массовой информации в целях оказать давление на следствие, изменить его направление в интересах подозреваемых; постоянно проявляемое «внимание» к потерпевшим и основным свидетелям с тем, чтобы повлиять на их позицию; попытки поставить под контроль ведение следствия, завладеть инициативой.
В зависимости от конкретных условий, помимо этих проявляются и другие признаки.
При расследовании убийств, совершенных организованной группой, равно и преступления любого другого вида, необходимо установить и доказать все обстоятельства, без которых невозможно осуществить правильную юридическую квалификацию содеянного и определить справедливую меру наказания.
Это, прежде всего, факт смерти определенного лица, причем смерти насильственной. Материалы дела должны убеждать в том, что смерть не является следствием болезни, старости, несчастного случая или самоубийства. Такое преступление, как убийство совершенное организованной группой, не может считаться полностью расследованным при отсутствие конкретных сведений о личности потерпевшего. Установить эти данные необходимо не только для того, чтобы убедиться в наличие события преступления, но также для обеспечения успеха в расследовании, точного определения степени ответственности виновного.
В интересах правильного разрешения уголовных дел, данной категории преступлений, выяснения достаточно обоснованного и справедливого приговора необходимо установить максимально полный комплекс признаков личности потерпевшего, в том числе: пол; возраст; судимость (возможная связь с преступным миром); место работы, учебы; социальное положение; характеристика (служебная, бытовая), образ жизни (привычки, склонности, способ проведения досуга); материальная обеспеченность (зарплата, другие источники дохода); отношения с участниками группы (родственник, знаком, не знаком); если был знаком, то какие были отношения с участниками группы; кому было известно об этом знакомстве и взаимоотношениях; кто последний раз видел потерпевшего живым; механизм нанесения телесных повреждений, в том числе тех, что привели к смерти; время наступления смерти .
Установлению и доказыванию подлежат все обстоятельства, относящиеся к объективной стороне состава преступления. В этом аспекте необходимы данные об орудии преступления, в частности: какое орудие было использовано при убийстве; являлось ли оно холодным или огнестрельным оружием (например, автомат, винтовка, ружье, обрез, пистолет, кинжал, финский нож, и т.п.) либо взрывчатым веществом, радиоактивным изотопом, ядовитым веществом и т.д.; как оно попало к преступникам; если было специально изготовлено, то кто это сделал, какие упущения в работе предприятий, организаций для этого использовались; кто мог быть свидетелем такого изготовления, знать о нем; если оружие было получено от родственников, знакомых, то, как оно попало к ним; имели ли они право на его ношение, хранение; знали ли о том, что буде использовано в преступных целях; в случае, если оружие было добыто путем нападения (на работников полиции, ГИБДД, ВОХР, военнослужащих), то, что облегчило членам группы завладение оружием (личная беспечность потерпевших, плохая оснащенность сигнализацией и т.п.); у кого конкретно, из членов преступной группы было оружие; все ли члены группы знали о наличии в группе оружия и предназначенность его; было ли обнаруженное у членов преступной группы оружие исправным, пригодным для поражения живой цели; если оружие было неисправным или непригодным, то знали ли об этом члены преступной группы и принимали ли меры к его ремонту.
Расследуемое убийство нельзя признать достаточно конкретным без его соотношения с определенным местом и временем, что предполагает выяснение в ходе предварительного следствия: является ли место обнаружения трупа местом совершения убийства; имеются ли данные, свидетельствующие о том, что это не одно и тоже место; как преступники попали на место совершения преступления; как конкретно они смогли проникнуть в закрытое помещение (кассы, автомашины, частные квартиры и т.д.); какие для этого использовались способы, приемы.
Составным компонентом преступления является подготовка к его совершению, что весьма характерно для убийств, совершаемых организованной группой. В связи с эти необходимо приложить максимум усилий к выяснению следующих вопросов: не производили ли преступники предварительной разведки, в этой связи: в чем конкретно заключался план подготовки к совершению преступления (отдельно по каждому эпизоду); как был выбран объект нападения; как и кем осуществлялось изучение обстановки будущего места нападения, была ли организована слежка за потерпевшим; какие конкретно препятствия для совершения преступления были обнаружены при его подготовке, и какие меры были приняты для их устранения; какие слабые места в функционировании объекта (упущения в работе, халатность потерпевшего, аморальный образ жизни) учитывались преступниками при разработке плана совершения преступления; где и кем приобреталось оружие для совершения преступления; какой планировалось использовать транспорт; какие планировалось принять меры для маскировки преступления и его последующего сокрытия; как конкретно планировалось проникнуть на объект и совершить нападение; кому и какие функциональные роли были запланированы.
Приведенные выше обстоятельства, подлежащие установлению, могут быть конкретизированы в зависимости от объекта нападения.
Так при нападении на кассы банков, учреждений, организаций, машины инкассаторов, посты ГИБДД следует выяснить: какие конкретно упущения в работе названных выше объектов, связанные с организацией хранения денег и материальных ценностей, охраной объектов пропускной режим, сигнализация, работа ВОХР плохая защищенность постов ГИБДД, отсутствие телефонной и радиосвязи и др.), планировалось использовать при нападении; каким образом эти недостатки стали известны преступникам .
При планировании нападений на частных лиц в их квартире подлежит установлению следующее: как преступникам стало известно о наличии у частного лица значительных сумм денег и материальных ценностей; каким образом преступникам удалось изучить его образ жизни.
При планировании нападений на владельцев автотранспорта следует выяснить: знали ли преступники о том, что они «подрабатывают» подвозя случайных прохожих; каким образом об этом преступникам стало известно.
Материалы уголовного дела не должны оставлять сомнений в том, что смерть потерпевшего находится в причинной связи с действиями соучастников преступления. Это одно из необходимых условий квалификации их действий как убийства. В этой связи необходимо уставить обстоятельства функционирования организованной преступной группы, в частности: условия формирования группы, ее структура, характеристика участника; где и как познакомились участники преступной группы; как создавалась преступная группа, каким был способ объединения соучастников – вошли они в нее добровольно или были втянуты, с помощью каких приемов; какой была структура группы, кто кому подчинялся; кто был организатором создания группы .
Для характеристики участников преступной группы выяснению подлежат также обстоятельства социально-демографического характера: пол участника группы; его возраст; социальное положение (место работы, учебы, служебное положение, не работал, не учился); был ли ранее судим, по каким статьям УК; отношение к потерпевшему (знаком, не знаком, родственник и т.д.); образ жизни (пьянство, азартные игры, и т.п.); наличие (отсутствие) прежнего преступного опыта; численность преступной группы, ее устойчивость, психологический микроклимат.
Устанавливая численность организованной преступной группы, для правильной квалификации действий каждого участника преступления важно определить следующее: можно ли его отнести к членам группы или только к числу лиц, причастных к совершаемых группой преступлениям.
Важное значение это приобретает при определении числа членов организованной группы, так как для квалификации действий лица как члена организованной преступной группы требуются особые условия.
В этой связи необходимо выяснить следующие обстоятельства: кого конкретно можно отнести к членам организованной группы, совершающей убийства (постоянное участие в преступлениях, совершаемых такого рода группой, исполнение в ней определенной функциональной роли – наводчик, исполнитель и др.); осуществило ли лицо, давшее согласие на вступление в организованную группу, какие-либо конкретные действия для реализации ее преступных целей; кого из лиц, причастных к организованной преступной деятельности группы, совершающей убийство, нельзя отнести к участникам такого рода преступных групп, а следует считать недоносителями или лицами, совершившими заранее не обещанное укрывательство .
Для выяснения обстоятельств, связанных с устойчивостью группы, существующим в ней психологическим микроклиматом, необходимо установить: в течении какого времени функционировала группа; когда каждый участник вошел в группу и сколько времени состоял в ней; какие преступления совершила группа до убийства и после него; если имеет место добровольный выход из группы, то по каким мотивам, как реагировали на это остальные члены группы; высказывал ли кто-либо из участников группы намерение ее покинуть, «завязать» и каким образом это было предотвращено; был ли разработан специальный план защиты группы от разоблачения, кто его разрабатывал и в чем конкретно он выражался; разрабатывалась ли специальная тактика поведения членов группы на следствии в случае провала, в чем она состояла, кто ее разрабатывал; существовала ли связь с работниками правоохранительных органов, с кем конкретно, в чем она выражалась; кто в преступной группе относился к кому с симпатией или антипатией; возникали ли в группе конфликты, на какой почве; как эти конфликты разрешались; кто из членов группы внушал страх другому; существовала ли в группе система поощрений и наказаний, каких конкретно.
Выявить функциональные роли членов организованной преступной группы при совершении каждого из эпизодов преступления, в этой связи необходимо установить: кто являлся наводчиком; кто обеспечил проникновение на объект нападения; кто охранял участников нападения во время его совершения; кто был непосредственным исполнителем преступления, в чем конкретно его действия выражались; кто предоставлял автомашину (свою, служебную) для совершения нападения; кто предоставлял свою квартиру для сборищ организованной преступной группы (разработка планов преступлений, дележа, хранения похищенного и т.п.); каковы каналы сбыта похищенного; кто помогал сбывать похищенное, было ли это заранее обещано; в случае, если убийство совершено одним из участников группы, все ли члены организованной преступной группы заранее знали при планировании и подготовке нападений с целью завладения материальными ценностями о возможности применения насилия, совершения первый ограничился иными организаторскими функциями, а второй – дачей советов нанимателю относительно кандидатуры непосредственного убийцы, поэтому желательно принять меры к установлению не только прямого умысла, но и мотивации действий каждого.
В этой связи необходимо установить следующее: для установления корыстных мотивов: что было добыто преступным путем, и какую долю получил каждый участник; совершено ли убийство водителя автотранспортного средства с целью корыстного завладения автомашиной либо использования ее в дальнейшем преступной деятельности; была ли автомашина фактически использована в этих целях; применялось ли добытое преступным путем оружие в дальнейшем при совершении преступлений, сопряженных с убийствами .
Для установления мотива убийства в целях устранения препятствий к совершению преступления: какие конкретно действия были предприняты потерпевшим для задержания преступников, воспрепятствовании совершению преступления.
При подозрении, что убийство совершено в целях устранения свидетеля: свидетелем каких конкретно действий группы был потерпевший; каким образом он стал таким свидетелем (был очевидцем, слышал о преступлении от самих участников группы или других лиц); высказывал ли намерения разоблачить преступников, если да, то каким образом им об этом стало известно.
С предметом доказывания тесно связана задача по установлению причин и условий, способствующих совершению рассматриваемых преступлений. Следственная практика показывает, что им способствует ряд весьма существенных обстоятельств: слабая охрана объектов, где содержатся технические средства, похищаемые с целью совершения убийств, в частности огнестрельное оружие, взрывные устройства и взрывчатые вещества, радиоактивные материалы, яды, автотранспортные средства, бронежилеты.
В равной мере этому способствует недостаточно надежная охрана должностных лиц, банкиров, коммерсантов, предпринимателей, на чью жизнь покушаются организованные преступные группы. Отрицательную роль играет неэффективность таможенного и пограничного контроля, вследствие чего оружие, иные технические средства, применяемые при убийствах, беспрепятственно ввозятся в страну из-за рубежа.
Свою лепту в распространение рассматриваемых преступлений вносят коррумпированные руководители спортивных объектов и военачальники, предоставляющие стрельбища, тиры, залы, полигоны для тренировок профессиональных убийц .
Выездам за границу лиц, совершивших убийства, способствуют огрехи в работе подразделений органов внутренних дел, ведающих выдачей выездных виз, загранпаспортов.
И, наконец, совершению убийств организованными группами, косвенно способствуют недостатки в работе правоохранительных органов по расследованию этих преступлений.
Таким образом, наиболее часто в качестве основания для возбуждения дел об убийствах, совершаемых организованной преступной группой выступает обнаружение трупа с наличием признаков насильственной смерти либо частей трупа. В качестве основания для возбуждения дел об убийствах может выступить и безвестное исчезновение человека при обстоятельствах, которые свидетельствуют о том, что этот человек мог быть убит. К обстоятельствам, подлежащим установлению при расследовании убийств, совершенных организованной группой относят: факт насильственной смерти определенного лица; максимально полный комплекс признаков личности потерпевшего; данные об орудии преступления; место и время совершения преступления; обстоятельства подготовки совершения преступления. Указанные обстоятельства, в зависимости от объекта нападения, могут быть конкретизированы. На основании полученной информации следователь составляет приблизительное представление о событии, и, руководствуясь криминалистическими характеристиками преступлений, совершенных организованной группой, возбуждает уголовное дело и планирует направление расследования, а также обозначает перечень неотложных мер первоначального этапа следствия.
2 Особенности методики расследования преступлений, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями)
2.1 Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами
Современная криминалистическая теория и практика свидетельствует о том, что успех расследования любого вида организованной деятельности зависит от многих факторов. В частности, от способности следователя выявлять и оценивать должным образом не только общие черты организованной преступной деятельности, но и уголовно-правовые признаки конкретного совершенного деяния, собирать и оценивать входящие в предмет доказывания фактические данные. Следователи и оперативные работники должны уметь проникать в криминалистическую суть организованной преступной деятельности в целом, сопоставлять ее с типовой криминалистической информацией, свойственной соответствующему ее отдельному виду. Поэтому знание общей типовой криминалистической характеристики организованной преступной деятельности и отдельных ее видов является важным признаком, определяющим степень профессионализма следователей и оперативных работников, занимающихся раскрытием и расследованием таких преступлений .
В связи с этим необходимо остановиться на рассмотрении вопроса о криминалистической характеристике организованной преступной деятельности, в частности определиться в целом с правомерностью существования такого понятия, а также с тем, чем данная характеристика должна отличаться от криминалистических характеристик отдельных видов и групп преступлений, совершаемых организованной преступной группой.
Термин «криминалистическая характеристика преступлений» появился в науке более сорока лет назад. Он быстро получил признание ведущих ученых-криминалистов и прочно вошел в арсенал научного аппарата криминалистики. Практически во всех учебниках по криминалистике в раздел «Криминалистическая методика расследования» включены криминалистическая характеристики отдельных видов преступлений.
Как известно, впервые выражение «криминалистическая характеристика преступлений» было предложено А.Н. Колесниченко. К числу наиболее существенных положений, общих для всех частных методик, писал А.Н. Колесниченко, относится «общая криминалистическая характеристика данного вида преступлений». Далее он отметил, что «преступления имеют и общие черты криминалистического характера» .
Л.А. Сергеев дал первое развернутое представление о криминалистической характеристике преступлений и включил в ее содержание способы совершения преступления; условия, в которых совершаются преступления, и особенности обстановки; обстоятельства, связанные с непосредственными объектами преступных посягательств, с субъектами и субъективной стороной преступления; связи преступлений конкретного вида с другими преступлениями и отдельными действиями, не являющимися уголовно наказуемыми, но имеющими сходство с данными преступлениями по некоторым объективным признакам; взаимосвязи между указанными группами обстоятельств .
Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованной преступной группой — это система взаимосвязанной и взаимозависимой информации о характерных признаках этого вида преступлений. Типичные признаки, отраженные в полученной информации, обусловливают применение тех криминалистических методов, приемов и средств, которые способствуют своевременному и эффективному решению оперативно-розыскных, следственных и экспертных задач на первоначальном этапе расследования по определенному уголовному делу.
Составные части криминалистической характеристики преступлений большинство авторов именует элементами, которым присущи свои признаки, отражающие их содержание.
Содержание криминалистической характеристики вида (группы) преступлений охватывает собой все элементы предмета доказывания с теми их особенностями, которые характерны для расследования конкретной категории преступлений. Криминалистическая характеристика является по своей сути криминалистической проекцией предмета доказывания, который сам является уголовно-процессуальным отражением состава преступления.
Кроме криминалистической характеристики, как, отмечает И.А. Возгрин, «в структуре методики расследования нет иного места для описания особенностей предмета доказывания» .
В то же время, необходимо внести некоторые уточнения в данные утверждения. В частности, следует отметить, что, несмотря на то, что при создании структуры криминалистической характеристики, авторы, безусловно, опираются на предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию), однако нельзя не признать, что содержание криминалистической характеристики значительно богаче, чем содержание предмета доказывания.
Это объясняется, тем, что криминалистическая характеристика включает в себя не только информацию о типичных признаках тех элементов преступной деятельности, которые необходимо доказать (установить) при расследовании преступлений, но и о тех элементах, при помощи которых происходит доказывание. Например, в структуру криминалистической характеристики отдельных видов и групп преступлений включается информация о типичных следах преступления, которые ни в предмет доказывания, ни в состав преступления не включаются, являются средством установления и доказывания искомых обстоятельств.
Вместе с тем структура видовой или групповой криминалистической характеристики может быть различна в зависимости от вида преступлений. Так, например, в описании имущественных преступлений в состав элементов включается характеристика типичных предметов посягательств и условий их охраны, при групповых преступлениях – описание группы.
В криминалистической характеристике преступлений, совершаемых организованной группой особое значение имеет тот факт, что они совершаются преступными объединениями, специально созданными и хорошо организованными для занятия преступной деятельностью именно данного вида. В современной криминалистической литературе подчеркивается особая актуальность именно этой проблемы: разработка криминалистической характеристики преступлений, совершаемых организованными группами как целостными преступными формированиями.
Хорошо организованные устойчивые преступные группы не представляют собой простую численную совокупность ее членов, а приобретают новые качества, придающие им повышенную общественную опасность, затрудняющие их разоблачение. В свою очередь А.И. Гуров отмечает, что эти особенности обусловливают включение в число элементов характеристику организованных преступных групп в качестве отдельного (как нам кажется, одного из основных) элемента .
Кроме того, структура и содержание организованной преступной деятельности не исчерпывается совокупностью конкретных преступлений, совершаемых организованной преступной группой, а включает в себя обширную деятельность по обеспечению жизнедеятельности преступной группы. Это достаточно большой пласт функционирования организованной преступной группы, без его исследования практически невозможно понять и доказать обстоятельства создания, становления организованной преступной группы, особенностей отношений между ее членами, а также обстоятельства совершения отдельных преступлений.
На основании всего вышеизложенного криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности должна включать следующие элементы:
— информацию о типичных признаках организованной преступной группы (объединения, сообщества);
— информацию об основных направлениях интересов организованной преступной группы;
— информацию о типичных способах совершения преступлений в составе организованной преступной группы;
— информацию о типичных особенностях механизма следообразования;
— информацию о типичных особенностях места, времени и обстановки совершения преступлений в составе организованной преступной группы;
— информацию о типичных особенностях личности потерпевших от преступлений, совершенных организованной преступной группы;
— информацию о типичных структурных элементах преступной деятельности, лежащих за пределами конкретных преступлений, совершаемых организованной преступной группой, направленных на жизнеобеспечение организованной преступной группы .
Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованной преступной группой — это система взаимосвязанной и взаимозависимой информации о характерных признаках этого вида преступлений. Типичные признаки, отраженные в полученной информации, обусловливают применение тех криминалистических методов, приемов и средств, которые способствуют своевременному и эффективному решению оперативно-розыскных, следственных и экспертных задач на первоначальном этапе расследования по определенному уголовному делу.
В структуре криминалистической характеристики организованной преступной деятельности можно выделить две группы элементов:
1. Элементы, характерные для структуры криминалистической характеристики группы преступлений, выделяемых на основании особого субъекта их совершения.
2. Элементы, характеризующие специфику организованной преступной деятельности, выходящие за пределы конкретных преступлений, совершаемых в составе организованной преступной группы, относящиеся к обеспечению ее функционирования.
2.2 Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании организованной преступной деятельности
Изучение практики расследования преступлений, совершенных организованной преступной группой, показывает, что дела этой категории возбуждаются:
— по материалам органов дознания, полученным в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий;
— по фактам совершения преступлений, выявленных
правоохранительными органами;
— в случае явки с повинной;
— по заявлениям и письмам граждан, должностных лиц.
В первых двух случаях проведения предварительной проверки материалов о совершенном преступлении, как правило, не требуется, и уголовное дело может быть возбуждено немедленно .
В случае явки с повинной, а также при поступлении в правоохранительные органы сообщений, заявлений и писем граждан и должностных лиц следователь, принявший информацию, должен проанализировать ее на предмет выяснения следующих основных вопросов:
— идет речь о совершенном или готовящемся преступлении?
— какова уголовно-правовая и криминалистическая характеристика совершенного или готовящегося преступления?
— какова характеристика предмета преступного посягательства (жизнь и здоровье человека, чужое имущество и т.д.)?
— имеются ли данные о конкретных лицах, причастных к содеянному?
— имеются ли данные о месте и времени совершения преступления?
— имеются ли данные, позволяющие в процессе расследования обеспечить доказательственную базу?
По результатам анализа принимается одно из следующих решений: о безотлагательной реализации полученной информации на доследственной стадии или о проведении предварительной проверки в соответствии со ст. 144 УПК РФ.
Обычно реализации полученных сведений предшествует проверка источника информации, которая осуществляется как оперативным путем, так и с использованием уголовно-процессуальных возможностей. Конкретные формы реализации определяются с учетом перспектив и задач расследования преступления, о котором поступила информация. Ими могут быть: организация и проведение задержания с поличным; установление наблюдения за определенными лицами и объектами; проведение оперативно-разведывательных мероприятий; истребование необходимых документов; отобрание объяснений и др .
Первоначальному этапу расследования преступлений, которые совершены организованной преступной группой, соответствуют три типичные следственные ситуации.
Первую ситуацию можно описать следующим образом: факт совершения преступления уже установлен, а обстоятельства совершения этого преступления частично известны. Имеется информация о виновных лицах, но остается неясным факт принадлежности их к организованной преступной группе.
Основные направления расследования: установление того обстоятельства, что причастные к расследуемому преступлению являются членами организованной преступной группы; задержание виновных, а если они скрылись — их розыск с последующим задержанием; установление всех обстоятельств расследуемого преступления .
Выдвигаются следующие версии: о совершении расследуемого преступления организованной преступной группой; о совершении организованной преступной группой других преступлений; о криминальной специализации организованной преступной группы; длительности криминальной деятельности; регионе деятельности, структуре и распределении ролей в организованной преступной группе; о связи с другими организованными преступными группами и характере отношений между ними; о причастности к криминальной деятельности организованной преступной группы лиц, не входящих в ее состав.
Для определения основных направлений расследования и проверки выдвинутых версий наиболее целесообразным является следующий порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий:
— оперативная проверка источника информации (оперативное внедрение, контролируемая поставка, проверочная закупка, оперативный эксперимент);
— сбор информации о причастных лицах по данным оперативных и криминалистических учетов;
— прослушивание абонентских телефонных точек проверяемых лиц, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
— другие виды инструментального наблюдения за проверяемыми лицами (с проведением видеозаписи, звукозаписи, снятием информации с технических каналов связи);
— сбор информации о проверяемых лицах в банках, налоговой инспекции, других финансовых органах (опрос, наведение справок, выемка и исследование документов);
— изучение связей проверяемых лиц с целью установления их места, роли в организованной преступной группе, для выяснения других вопросов;
— обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств;
— оперативное отслеживание движения документов и денежных сумм;
— реализация оперативных разработок с прямым выходом на проверяемых лиц.
Приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий реализуется в условиях всех следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования преступлений, совершаемых организованной преступной группой. Меняться может в основном только их последовательность.
Порядок проведения следственных действий в данной ситуации: осмотр места происшествия; допросы свидетелей с использованием информации, полученной из оперативных источников (о причастности проверяемых лиц к совершенному преступлению, организованной преступной группе и др.); выемка, осмотр документов; проведение следственных действий по легализации оперативной информации; наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию проверяемых лиц; задержание подозреваемых, их личный обыск, а в необходимых случаях (в зависимости от вида расследуемого преступления и времени задержания) — освидетельствование; допрос подозреваемых, проведение очных ставок; обыск по месту жительства и работы; наложение ареста на имущество; проведение в необходимых случаях ревизии, инвентаризации и иных проверок; назначение криминалистических и иных экспертиз .
Вторую ситуацию можно описать следующим образом: есть информация о совершенных преступлениях, но она не имеет подтверждения. Имеются данные о виновных лицах, но обстоятельства и мотивы совершенного преступления неизвестны.
Основные направления расследования: установление фактов совершения преступлений, их обстоятельств и мотивов. Соответственно основным направлениям выдвигаются и следственные версии.
В данной ситуации на оперативно-розыскные подразделения возлагается задача получения оперативной информации обо всех эпизодах криминальной деятельности, обстоятельствах и мотивах их совершения, о причастных лицах.
Порядок и очередность проведения следственных действий: осмотры мест происшествий; задержание подозреваемых; допросы свидетелей; допросы потерпевших; допросы подозреваемых; проведение очных ставок; проверки показаний на месте; наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию; проведение обысков по месту жительства и работы подозреваемых; наложение ареста на имущество; назначение экспертиз.
Третью ситуацию можно описать следующим образом: факты совершения преступлений установлены, но известны не все обстоятельства и мотивы совершения преступлений, а также нет информации о виновных лицах.
Основные направления расследования: установление лиц, причастных к совершенным преступлениям, их розыск и задержание, выявление обстоятельств и мотивов содеянного.
Следственные версии выдвигаются применительно к основным направлениям расследования.
Главной задачей оперативно-розыскных подразделений является установление лиц, причастных к совершению преступлений, их розыск и задержание, получение информации из оперативных источников о принадлежности подозреваемых к организованной преступной группе.
Порядок проведения следственных действий аналогичен приведенному выше. Порядок реализации оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий может варьироваться следователем с учетом конкретной специфики расследования преступлений, совершенных организованной преступной группой.
Этап раскрытия связан с выявлением лиц, непосредственно совершивших преступления, с получением доказательств их виновности, достаточных для предъявления обвинения.
Однако нельзя ограничивать расследование только установлением исполнителей единичного преступления. Задачи уголовного судопроизводства, сформулированные в УПК РФ, предполагают выявление всех причастных к совершенному преступлению лиц, а также всех эпизодов преступной деятельности организованных преступных групп.
Преступления, совершаемые в сфере организованной преступности, обладают специфическими особенностями, игнорирование которых приводит к существенной неполноте предварительного расследования, нарушению принципов уголовного судопроизводства. Основные аспекты указанных специфических особенностей проявляются, прежде всего, в организации преступной деятельности, способах совершения и сокрытия преступлений.
Характерной особенностью организации криминальной деятельности в условиях организованной преступности является разработка и соблюдение повышенных мер конспирации. С учетом этого преступления, совершенные организованной преступной группой, с точки зрения характеристики субъекта включают в себя четыре элемента:
— организатор преступления (преступной деятельности);
— разработчик способа совершения и сокрытия преступления;
— опосредующее звено; — исполнитель.
Исполнитель непосредственно не связан с организатором, а поручение ему задания осуществляется через опосредующее звено с использованием для этих целей лиц, неизвестных исполнителю и непосредственно не связанных с деятельностью криминального формирования. Для этих же целей используются технические средства связи, почтовые ящики и т.д.
С учетом высказанных соображений определяется первая группа следственных ситуаций, складывающихся на дальнейшем этапе расследования: установлен факт совершения преступления, известны его обстоятельства и виновное лицо, в отношении которого есть основания полагать, что оно принадлежит к организованной преступной группе, но неизвестны другие члены этого формирования, имеющие отношение к расследуемому преступлению, а также другие эпизоды преступной деятельности.
Основные направления расследования: установление всех причастных к совершению преступления лиц; всех эпизодов их криминальной деятельности; выяснение вопроса, представляют ли собой причастные лица организованную преступную группу .
Приведенные направления расследования определяют структуру оперативно-розыскных и следственных действий, образующих тактические операции, реализуемых на дальнейшем этапе расследования.
Тактическая операция «Соучастник» включает в себя:
— анализ информации, полученной на первоначальном этапе расследования (с целью выяснения вопросов об источнике приобретения оружия, изъятого у исполнителя, источнике и каналах приобретения наркотиков, транспортных средств, средств связи и т.д.);
— анализ информации, содержащейся в криминалистических и оперативно-розыскных учетах, материалах оперативно-профилактической деятельности органов дознания (основная цель — выявление криминальных группировок, специализирующихся на том или ином виде преступного промысла, получение сведений о членах данных группировок, связях с другими группировками, отношениях с противоборствующими группировками, связях с органами государственной власти и управления, правоохранительными органами и др.).
В ситуации, когда за совершение преступлений задержаны основные члены организованной преступной группы, проводится:
а) планирование и реализация операции «Оперативное внедрение» (цель — выявление всех членов преступной группировки, выяснение их ролей в ней, планов криминальной деятельности, причастности ранее задержанных лиц к данной группировке и др.). Средством реализации этой операции является метод легендированного ввода сотрудников оперативных подразделений и лиц, оказывающих им конфиденциальное содействие, в криминальную среду и объекты в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач расследования;
— организация наружного наблюдения за ключевыми фигурами группировки (цель — выяснение связей, контактов с преступными группировками, посещаемых мест и др.);
— прослушивание телефонных переговоров и снятие информации с технических каналов связи (в данном случае речь идет о причастных лицах, а также о предприятиях, используемых в качестве прикрытия или средства легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности) .
Изучение, а в необходимых случаях выемка и осмотр следующих документов:
— учредительных документов предприятий, используемых в качестве прикрытия или средства легализации преступных доходов (цель — выявление всех учредителей и их проверка на предмет причастности к криминальной группировке, проверка законности регистрации предприятия и его хозяйственно-финансовой деятельности, установление коррупционных связей криминальной группировки и должностных лиц, оказавших неправомерное содействие в регистрации предприятия и его дальнейшей деятельности);
— документов, отражающих хозяйственно-финансовую деятельность указанных предприятий;
— документов, отражающих движение денежных средств в банках, обслуживающих эти предприятия, а также причастных физических лиц;
— документов органов государственной власти и управления, свидетельствующих о принятии незаконных решений в интересах криминальной структуры и причастности к этому конкретных должностных лиц.
Вторая группа следственных ситуаций отличается наличием информации о конкретных фактах совершения преступлений, о причастных лицах, но отсутствием сведений о структуре организованной преступной группы, характере распределения в ней ролей, наличии и характере региональных и межрегиональных связей с другими организованными преступными группами, разделе сфер влияния между ними, приоритетных видах криминальной деятельности.
Основные направления расследования: выяснение структуры организованной преступной группы и ролей причастных лиц; установление наличия связей с другими организованными преступными группами; определение территориальной сферы влияния и приоритетных видов криминальной деятельности.
Выделенные направления формируют тактические задачи дальнейшего этапа расследования, включающие:
— анализ фактической роли в совершенных преступлениях причастных лиц с целью определения их места и роли в организованной преступной группе;
— изучение оперативной информации правоохранительных органов об организованной преступной группе в данном и других регионах (с целью установления связей между ними и раздела сфер влияния);
— анализ всех эпизодов совершенных преступлений с целью выявления приоритетных направлений криминальной деятельности;
— построение аналитической модели, отражающей структуру организованной преступной группы;
— проведение повторных и дополнительных допросов причастных лиц, проверки их показаний на месте;
— проведение очных ставок (с целью устранения имеющихся в показаниях существенных противоречий и изобличения лиц, дающих ложные показания);
— назначение судебных экспертиз;
— проведение обысков, наложение ареста на имущество и денежные средства в целях возмещения ущерба, причиненного совершенными преступлениями .
В обеих группах следственных ситуаций осуществляются действия, связанные с трансформацией сведений, полученных из оперативных источников, в доказательства (с соблюдением процессуальных требований, изложенных в ст. 74, 75, 89 УПК РФ).
Приведенная система действий не является абсолютной и может варьироваться (как с точки зрения содержания, так и последовательности проведения) в зависимости от индивидуальных особенностей расследуемых преступлений.
Таким образом, первоначальному этапу расследования преступлений, которые совершены организованной преступной группой, соответствуют три типичные следственные ситуации:
1) Факт совершения преступления уже установлен, а обстоятельства совершения этого преступления частично известны. Имеется информация о виновных лицах, но остается неясным факт принадлежности их к организованной преступной группе.
2) Есть информация о совершенных преступлениях, но она не имеет подтверждения. Имеются данные о виновных лицах, но обстоятельства и мотивы совершенного преступления неизвестны.
3) Факты совершения преступлений установлены, но известны не все обстоятельства и мотивы совершения преступлений, а также нет информации о виновных лицах.
Заключение
Таким образом, организованная преступная группа, представляет собой сложную форму соучастия, и в настоящее время воплощает исторический опыт борьбы с преступными деяниями, которые совершены при объединении нескольких лиц. Организованная преступная группа – это трансформация «скопа», «сговора», «шайки», которые отражают преступность антисоциального явления, а также уровень развития общества, государства, науки и законодательства.
Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, организованная группа представляет собой устойчивую группу лиц, заранее объединившуюся для совершения одного или нескольких преступлений. Исходя из этого, российский законодатель выделяет следующие признаки организованной группы: объединение лиц; устойчивость; цель совершения одного или нескольких преступлений.
Наиболее часто в качестве основания для возбуждения дел об убийствах, совершаемых организованной преступной группой выступает обнаружение трупа с наличием признаков насильственной смерти либо частей трупа. В качестве основания для возбуждения дел об убийствах может выступить и безвестное исчезновение человека при обстоятельствах, которые свидетельствуют о том, что этот человек мог быть убит. В случае обнаружения трупа или частей трупа предварительная проверка либо вообще не проводится, когда признаки убийства очевидны, либо, в случае возможного самоубийства, несчастного случая или собственной смерти производится осмотр места происшествия и получение объяснений от лиц, которые обладают информацией. После такого рода предварительной проверки, либо без нее, принимается решение о возбуждении уголовного дела. В случае безвестного исчезновения человека при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что этот человек мог быть убит, проводится предварительная проверка.
К обстоятельствам, подлежащим установлению при расследовании убийств, совершенных организованной группой относят: факт насильственной смерти определенного лица; максимально полный комплекс признаков личности потерпевшего; данные об орудии преступления; место и время совершения преступления; обстоятельства подготовки совершения преступления. Указанные обстоятельства, в зависимости от объекта нападения, могут быть конкретизированы. На основании полученной информации следователь составляет приблизительное представление о событии, и, руководствуясь криминалистическими характеристиками преступлений, совершенных организованной группой, возбуждает уголовное дело и планирует направление расследования, а также обозначает перечень неотложных мер первоначального этапа следствия.
Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованной преступной группой — это система взаимосвязанной и взаимозависимой информации о характерных признаках этого вида преступлений. Типичные признаки, отраженные в полученной информации, обусловливают применение тех криминалистических методов, приемов и средств, которые способствуют своевременному и эффективному решению оперативно-розыскных, следственных и экспертных задач на первоначальном этапе расследования по определенному уголовному делу.
В структуре криминалистической характеристики организованной преступной деятельности можно выделить две группы элементов: характерные для структуры криминалистической характеристики группы преступлений, выделяемых на основании особого субъекта их совершения; характеризующие специфику организованной преступной деятельности, выходящие за пределы конкретных преступлений, совершаемых в составе организованной преступной группы, относящиеся к обеспечению ее функционирования.
Список литературы
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – 2014. — № 31. — Ст. 4398.
2. Уголовный Кодекс Российской Федерации (принят Государственной Думой 24.05.1996) в ред. Федерального закона от 17.04.2017 №71-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс».
3. Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации (принят Государственной Думой 22.11.2001) в ред. Федерального закона от 30.03.2016 №78-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс».
Научная и учебная литература
4. Алымова, А.Д. Понятие и признаки организованной группы в российском уголовном праве // Юридическая наука. — 2018. — №1. — С. 47-53.
5. Бессонов, А.А. Особенности криминалистической характеристики групповых преступлений / А.А. Бессонов // Научные исследования: от теории к практике. — 2017. — Т. 2. — № 2 (3). — С. 359-362.
6. Васин Ю.Г. Борьба с организованной преступностью: опыт теоретического моделирования // Институт государства и права Российской академии наук; Под общей редакцией С.В. Максимова. — М., 2018.
7. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений. Ч.4. – СПб., 2016. – 80 с.
8. Гаухман, Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика [Текст] / Л. Д. Гаухман. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮрИнфоР, 2020. — 559 с.
9. Глазкова Л.В. Понятие и виды организованных преступных групп: системный анализ // Мониторинг правоприменения. — 2020. — №1 (18). — С. 26-30.
10. Гуров А.И. Профессиональная преступность. Прошлое и современность. — М.: Юридическая литература, 2019. – 304 с.
11. Зеленский, М.А. Особенности допроса при расследовании преступлений, совершенных группой лиц / М.А. Зеленский, О.Н. Скоморохов // ППД. — 2018. — №2. — С.64-67.
12. Капитонова О.С. Понятие организованной группы в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ // Апробация. — 2019. — №8. — С. 88-89.
13. Капитонова О.С. Соотношение понятий «организованная группа» и «преступное сообщество» // Общество и право. — 2016. — №1 (51). — С. 139-142.
14. Кирюта И.В. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об убийствах совершаемых организованной преступной группой // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. — 2018. — № 62. — С. 215-228.
15. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Автореф. дисс. д-ра юрид. наук. Харьков, 2017.
16. Куликов А.В., Шелег О.А. К вопросу о понятиях организованной этнической преступности и организованных этнических преступных групп // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2016. — №4 (46). — С. 15-18.
17. Лозовский Д.Н. К вопросу о криминалистическом анализе организованной преступной группы // Юристъ-Правоведъ. — 2018. — №4. — С. 20-22.
18. Лозовский Д.Н. Отдельные вопросы криминалистического анализа организованной преступной деятельности // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность в условиях современности. — 2016. — С. 74-77.
19. Миронова Е.А., Крюкова Н.И., Зульфугарзаде Т.Э. Методика расследования отдельных видов преступлений: Учебно-методическое пособие. – М., 2019.
20. Мондохонов А.Н. К вопросу о понятии организованной группы в уголовном законодательстве России // Сибирский юридический вестник. — 2017. — №2. — С. 96-100.
21. Мохова А.Е., Романенко П.А. Особенности расследования преступлений, совершенных организованными группами // В сборнике: Новые информационные технологии в науке: сборник статей международной научно-практической конференции. — 2019. — С. 29-31.
22. Носко Н.В. Понятие «организованная группа» в истории развития уголовного права // Проблемы законности. — 2017. — № 121. — С. 302-313.
23. Пантюхина, Г. А. Тактико-психологические особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами / Г. А. Пантюхина // Российское право: Образование. Практика. Наука. — 2016. — №5 (95). — С.59-62.
24. Попов В.А. Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное сообщество (преступная организация): соотношение понятий // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. — 2018. — Т. 35. — №3( 35). — С. 27-31.
25. Степанов М.Е. Особенности выявления скрытых инсценировками убийств, совершенных организованными преступными группами // Российский юридический журнал. — 2017. — №1 (94). — С. 97-102.
26. Таилова А.Г. Понятие организованной группы в УК РФ // Вестник научных конференций. — 2019. — №3-1 (3). — С. 139-140.