Междунаролное сотрудничество по борьбе с коррупцией и проблемы регулирования междунаролной деловой практики

Вид работы: Дипломная работа
Специальность: Экономика
Тема: Междунаролное сотрудничество по борьбе с коррупцией и проблемы регулирования междунаролной деловой практики
Количество страниц: 90
Уникальность: 88%

Содержание
Введение
1. Регулирование международной деловой практики международными организациями
2. Обзор международно-правовых документов, касающихся коррупции
Документы организации американских государств
3. Сравнительный анализ основных положений международно-правовых документов, касающихся коррупции
Заключение
Список использованной литературы

Список использованной литературы
1.Александров Д. П. и др. Международное регулирование внешнеэкономической деятельности / Под ред. Каменкова В. С. — М.: Издательство деловой и учебной литературы, Мн: Дикта, 2005
2.Антикоррупционный набор инструментов (июнь 2001 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 213-29
3.Восемь специальных рекомендаций FATF по борьбе с финансированием терроризма (от 31 октября 2001 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 511-513
4.Всеобщие директивы по противодействию отмыванию доходов в частном банковском секторе (Вольфсбергские принципы, 3 0 октября 2000 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 601-607
5.Двадцать принципов борьбы с коррупцией (приняты Комитетом министров Совета Европы 6 ноября 1997 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 344-346
6.Двадцать пять основных критериев FATF, препятствующих международному сотрудничеству в борьбе с отмыванием денег (2003 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 507-510
7.Декларация Организации Объединенных Наций о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международник коммерческих операциях (Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 122-125
8.Директива ЕЭС «О предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег» от 10 июня 1991 г. // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 361-371
9.Единые правила против коррупции при финансировании политических партий и избирательных кампаний (Приняты Комитетом министров Совета Европы 8 апреля 2003 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 357-360
10.Кодекс надлежащей практики по обеспечению прозрачности денежно-кредитной и финансовой политики: Декларация принципов (Принят Временным комитетом Международного валютного фонда 26 сентября 1999 г. ) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 586-600
11.Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят резолюцией Генеральной Ассамблеиот 17 декабря 1979 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 129-134
12.Коммюнике Форума ООН по офшорам (Каймановы острова, 30-31 марта 2000 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 294-296
13.Конвенция о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам при осуществлении международных деловых операций (Принята Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 21 ноября 1997г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 524-555
14.Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи товаров» от 11 апреля 1980 г. // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 1995. № 2
15.Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 31 октября 2003 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 46-104, www.ode.cp.org./crime_cicp_convention.html
16.Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 7-45
17.Конвенция «Об исковой давности в международной купле-продаже товаров» от 14 июня 1974 г. // Бюллетень нормативно-правовой информации. 1977. № 7
18.Конвенция Совета Европы о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (Страсбург, 9 сентября 1999 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 316-323
19.Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 324-343
20.Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию (Страсбург, 27 января 1999 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 297-315
21.Лимская декларация руководящих принципов контроля (Принята IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов (ИНТОСАИ) в 1977 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 576-585
22.Межамериканская конвенция против коррупции (Каракас, 29 марта 1996 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 556-567
23.Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Принята резолюцией Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1999 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с.105-121
24.Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004
25.Международный кодекс поведения государственных должностных лиц (Принят резолюцией Генеральной Ассамблеи от 12 декабря 1996 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 126-128
26.Меры по борьбе с коррупцией. Меры по борьбе с отмыванием денег. Планы действий по осуществлению Венской декларации о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века (Приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи 15 апреля 2002 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 138-142
27.Модельный закон «О борьбе с коррупцией (Принят на XIII пленарном Заседании МПА СНГ 3 апреля 1999 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 431-443
28.Модельный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем» (Принят на XII пленарном заседании МПА СНГ 8 декабря 1998 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 444-459
29.Модельный закон «Об основах законодательства об антикоррупционной политике» (Принят на XXII пленарном заседании МПА СНГ 15 ноября 2003 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 398-430
30.Модельный кодекс поведения для государственных служащих (Принят Комитетом министров Совета Европы 11 мая 2000 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 347-356
31.Общие рекомендации в отношении мер борьбы с коррупцией и обеспечения честности и неподкупности сотрудников органов юстиции и безопасности (Глобальный форум по вопросам борьбы с коррупцией, Вашингтон, 24-26 февраля 1999 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 568-575
32.Официальный сайт ЮНСИТРАЛ www.uncitral.org
33.Парижская декларация против отмывания денег (Итоговая декларация Парламентской конференции Евросоюза по борьбе с отмыванием денег от 8 февраля 2002 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 385-389
34.Партнерство ЕС/Россия. Совет сотрудничества. О плане совместных действий по борьбе с организованной преступностью (Брюссель, 29 марта 2000 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 374-384
35.Пресечение финансирования терроризма (Вольфсбергский документ, январь 2002 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 608-611
36.Разъяснения к Сорока рекомендациям FATF (2003 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 499-506
37.Рекомендательный законодательный акт «О борьбе с организованной преступностью» (Принят Постановлением МПА СНГ от 2 ноября 1996 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 460-477
38.Рекомендации Базельского комитета «Знай своего клиента». Надлежащее отношение банков к клиентам (Стандарты Базельского комитета банковского надзора, 1 октября 2001 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 612-624
39.Рекомендации FATF для финансовых учреждений по определению операций, связанных с финансированием терроризма (2002 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 514-523
40.Руководящие принципы для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Утверждены резолюцией Экономического и Социального Совета ООН от 24 мая 1989 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с.135-137
41.Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (Корфу, 24 июня 1994 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 372-373
42.Соглашение о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (Москва, 25 ноября 1998 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 390-397
43.Сорок рекомендаций FATF (Редакция от 20 июня 2003 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 478-498
44.Существующие международно-правовые документы, рекомендации и другие документы, касающиеся коррупции (Доклад Генерального секретаря, Вена, 8-17 мая 2001 г.) // Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов: Сб. документов / Сост. В. С. Овчинский. — М.: ИНФРА-М, 2004, с. 143-212
45.Commentaires on the Convention on Combating Bribery of Officials in International Business Transactions, adopted by Negotiating Conference on 21 November 1997
46.Explantory report on the Civil Law Convention on Corruption, paragraphs 35-49
47.Explanatory report on the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Comminities or Officials of Member States of the European Union, Official Journal C. 391 (15 Dec. 1998), pp. 1 and 2
48.Report by the CIME: implementation of the Convention on Bribery in International Business Transactions
49.Report by the CIME: the 1997 Revised Recommendations
50.Официальный сайт ОЭСР: www.oecd.org.daf/nocorruption/report.htm