ВВЕДЕНИЕ
Организованную преступность сегодня называют одной из глобальных проблем современности, решение которой требует усилий всего человечества. К ней можно отнести любую инициативную группу, деятельность которой направлена в разрез принципам законности. Она имеет место быть в каждом государстве, носит различные названия (мафия, преступный синдикат, и т.п.), которое в нашей стране не встречает, к большому сожалению, адекватного противодействия со стороны государства.
Исследование организованной преступности как одной из самых острых, сложных и насущных проблем, стоящих перед законотворчеством стало особенно актуальным еще «вчера». Борьба с организованной преступностью в современной России, началась с указа Президента РФ от 14.06.1994 № 1226 «О борьбе с организованной преступностью в РФ», и на сегодняшний день одна из наиболее распространенных опасных социальных явлений, представляющих серьезную угрозу безопасности общества и государства в целом. Она проникла во все сферы жизнедеятельности страны, охватила целые отрасли и регионы, нанося невосполнимый экономический ущерб, подрывая устои государства, общественной морали и нравственности. Наиболее мощные, крупные преступные организации действуют в крупных административно-промышленных центрах, портовых и курортных городах, приграничных и других регионах с развитой промышленностью и транспортной инфраструктурой. Она оказывает негативное влияние на все сферы общественной жизни, нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов страны, является реальной силой, подрывающей безопасность государства и общества. Борьба с организованной преступностью в настоящее время является одной из приоритетных задач государства в области обеспечения национальной безопасности страны. Организованная преступность подрывает экономику, обостряя давления инфляции, создавая дисбаланс в развитии отдельных секторов экономики, укрепляющие позиций криминальной части теневой экономики. Доходы от организованной преступности способствуют развитию в экономике «черного» рынка. Несмотря на наличие множества исследовательских работ разных лет, посвященных проблемам борьбы с организованной преступностью, указанная тематика продолжает оставаться актуальной и не перестает волновать теоретиков уголовного права и правоприменителей. Это обусловлено, прежде всего, тем, что организованная преступность как правовое явление не стоит на месте, постоянно видоизменяясь с течением времени, она усложняется: организованной преступности становятся доступными более сложные способы совершения преступлений, в ней идет процесс передачи преступного опыта, постепенно расширяется география и интенсивность совершаемых преступных действий. В совершение преступления вовлекается большее число лиц, что приводит к увеличению количества преступников, а в конечном итоге – и к увеличению преступности. Организованная преступность как социально-криминологическое явление обладает повышенной степенью общественной опасности, что также свидетельствует об актуальности темы исследования.
Цель и задачи исследования.
Целью исследования является всестороннее комплексное изучение института организованной преступности, его юридической природы, сущности и тенденций организованной преступности в современной России, а также уголовно-правовых способ борьбы с ней.
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) исследовать понятие, существенные признаки, структуру организованной преступности, формы, виды и сферы организованной преступной деятельности;
2) проследить исторический процесс возникновения и ход развития организованной преступности от момента возникновения до современного состояния;
3) исследовать основные тенденции организованной преступности в России и провести анализ организованной преступности с определением основных предпосылок, способствующих развитию этого явления;
4) раскрыть основные направления и меры предупреждения и противодействия преступлений, совершаемых организованной преступностью;
5) исследовать проблемы уголовного законодательства в сфере борьбы с преступлениями, совершенные преступной организацией и преступными сообществами, выявить основные проблемы уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью и предложить пути их решения;
6) подготовить рекомендации по практическому применению уголовного законодательства в уголовно-правовой борьбе.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является институт организованной преступности как правовое явление и общественные отношения, складывающиеся в сфере борьбы с ним.
Предметом являются понятие и сущность организованной преступности, а также совокупность уголовно-правовых мер борьбы с ней.
Методология и методика исследования. Методологической основой исследования является совокупность общенаучных и специальных знаний, накопленных за время исследования данного явления, с познанием социально-психологической и социально-правовой действительности. Главные методы позволяющие рассмотреть объект и предмет исследования во всей полноте их проявлений, учитывая имеющиеся противоречия и последствия их разрешения – дискуссионный, аналитический, логический, сравнительно-правовой, системно-структурный.
Нормативно-правовую базу исследования составляют Конституция Российской Федерации, международно-правовые акты по изучаемой проблеме, действующее уголовное законодательство, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации.
Теоретической базой исследования являются труды по уголовному праву, криминологии и другим отраслям знаний российских дореволюционных, советских и современных российских учёных. Так, учения об организованной преступности развивали Ю.М. Антонян, Н.П. Берестовой, В.М. Быков, П.И. Гришаев, Л.Д. Гаухман, Н.Г. Иванов, М.И. Ковалёв, И.П. Малахов, А.В. Савельев, Н.С. Таганцев и др. Эмпирическую базу исследования составили статистические данные МВД России о состоянии преступности в рассматриваемой сфере за период 2004 — 2014 гг.
В качестве экспертов по исследуемой проблеме были проведены беседы 16 действующих и отставных сотрудников МВД ранее действующие в подразделениях по борьбе с организованной преступностью, 20 сотрудников ФСБ, 2 сотрудника СК РФ, 1 сотрудник Прокуратуры РФ, просмотрено 3 уголовных дела, и 13 дел проверочных материалов о преступлениях, совершенных организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией).
Научная новизна исследования определяется тем, что комплексное исследование темы на первом этапе было проведено с применение математического анализа и геометрическим методом доказательств (взаимообратное доказательство теоремы). И анализ средств уголовно-правовой и борьбы с организованной преступностью, что позволило сделать ряд теоретических и практических выводов, имеющих значение для совершенствования процесса реализации уголовного законодательства и деятельности в правоохранительных органах в рассматриваемом направлении.
Теоретическая значимость исследования. Теоретическое значение состоит в том, что она вносит определенный вклад в развитие уголовного права и криминологии, так как позволяет по-новому взглянуть на криминологическое исследование темы, и восполнить пробел относительно системы теоретических взглядов на решение проблемы использования уголовно-правовых и криминологических средств борьбы с организованной преступностью в современных социально-экономических условиях.
Практическая значимость исследования. Практическая значимость исследования состоит в том, что разработанные в процессе исследования предложения, рекомендации и выводы, могут способствовать совершенствованию современного законодательства в сфере борьбы с организованной преступностью.
Настоящая работа структурно состоит из введения, двух глав, включающих в себя четыре раздела, заключения, списка использованной литературы и приложений.
ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ.
1.1 Понятие, признаки и структура организованной преступности.
Во-первых, организованная преступность это сложное социальное явление, требующее слаженной работы от институтов правотворчества, государства, государственной власти, до реализации нормы права органами правопорядка и на местах органами местного самоуправления, которой до сих пор не пришли к единому методу борьбы с организованной преступностью. Она не только подавляет легальный бизнес, но и приводит к существенному сокращению налоговой базы государства. «Отмывание» огромных денежных сумм подрывает способность правительства контролировать финансовую систему и управлять ею. Опасность организованной преступности заключается еще в том, что она стимулирует, используя уголовные элементы, объединяя и контролируя их, заставляет с большим энтузиазмом вести преступную деятельность, а это означает рост корыстной преступности, а финансирование преступности служит распространением терроризма.
Во-вторых, организованная преступность — исключительно опасное явление, непрерывно стремящееся к расширению сферы влияния, постоянно увеличивающие свои экономические и политические ресурсы. В связи с невозможностью контролировать и управлять огромной иерархической структурой, в скором будущем, (а может быть уже) организованная преступность вступит на порог нового этапа развития. И появятся такие способности к самоуправлению и самовоспроизводству. Нестабильность политической и экономической ситуации способствует дальнейшему проникновению организованной преступности в сферу государственной экономики и политики. Крайне опасная тенденция — наращивание транснациональных связей, чему в значительной мере способствуют объективные предпосылки: это открытость границ, расширение внешней экономической деятельности между государствами, слабое правовое регулирование этих процессов. Организованная преступность России и стран СНГ уже имеет свои форпосты в целом ряде стран — Германии, Польше, США и других, но имеет ряд особенностей, отличающих ее от преступных формирований, действующих на территории других стран. Первое – это массовая вовлеченность представителей правоохранительных органов, прикрывающие деятельность преступных группировок[1]. Второе – интернациональность, наличие широких связей со своими собратьями в других странах, где имеются крупные диаспоры выходцев из бывшего СССР, и не только. Эта особенность была присуща российской организационной преступности сразу после распада СССР и с течением времени постепенно теряла свою актуальность. Третье – организованная преступность стала политическим фактором Российской Федерации, вторгаясь в политический процесс государства, способна оказывать существенное влияние на ее процессы1. В отличие от прошлых лет, когда коррумпированные связи устанавливались в целях обеспечения безопасности конкретных преступных акций и совершающих их лиц, в настоящее время организованная преступность стремится стимулировать коррупционные процессы, в государственных структурах в интересах приобретения там влиятельных позиций, дающих возможности оказывать давление на принятие политических и управленческих решений, благоприятствующих деятельности организованной преступности, в интересах борьбы за влияние, таким образом легализуя свою деятельность. Налицо опасность криминального заражения и перерождения определенных государственных структур.
Организованная преступность складывалась на протяжении последних полвека. В условиях перестройки она эволюционировала, и приобрела ряд новых параметров, и за последние двадцать лет сохраняются негативные тенденции, благоприятствующие для её роста и распространения. Путем вербовки, подкупа и угроз, были втянуты служащие, включая управленцев, хозяйственников, юристов, экономистов, финансистов, и многие другие специалисты не остались без внимания, преступных структур, для оказания им профессиональной помощи и поддержку участвуя в преступлениях. Происходит дальнейшая интеграция преступных объединений. Распространение получает рэкет, который трансформирует организованную преступность, меняет ее структуру. Соответственно изменились подходы к ее теоретическому осмыслению, углубилось понимание ее сущностных характеристик, возник комплекс научных определений и границы ее рассмотрения. В свете наших дней организованная преступность выступает как явление особо сложное, многогранное и разнообразное, его оценка с точки зрения института права предполагает обновление концептуальных оснований и методологического инструментария для его изучения.
Организованная преступность является одним из сложных опаснейших видов преступных формирований, посягающие прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества, для того чтобы дать научно обоснованное корректное и правомерное понятие ей, рассмотрим для начала термин, ее признаки и структуру. Само понятие преступности появилось со становления государственности и возникновения права.
Понятие. Организованная преступность — сложнейшая и наиболее опасная форма преступности, которая посягает на экономические, политические, правовые, нравственные сферы любого общества. Она складывается из большого набора различных видов преступлений, объединенных определенной совокупностью признаков, присущих только этой форме. Такая совокупность признаков позволяет определить понятие организованной преступности, вычленить ее из множества других видов преступности и дать ей традиционную криминологическую характеристику.
В криминологической литературе преступность определяется как «исторически изменчивое, социальное и уголовно-правовое явление, представляющее собой систему преступлений, совершенных в соответствующем государстве (регионе) в соответствующий период»[2].
Одним из первых законодательно закрепленных определений понятия организованной преступности является определение, зафиксированное в документах Международной конференции ООН по проблемам организованной преступности в 1991 г. в Суздали (Россия): организованная преступность — это «функционирование относительно массовой группы устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся преступлениями как промыслом и создающих систему защиты от социального контроля с использованием таких противозаконных средств, как насилие, запугивание, коррупция и хищения в крупных размерах»2.
Анализ научных работ известных российских криминологов на предмет определения в них понятия и признаков организованной преступности показал, что на сегодняшний день существует два основных направления при изучении исследуемого криминального явления.
Одни авторы связывают определение организованной преступности с функционированием устойчивых преступных формирований либо указывают на отличительные признаки, касающиеся организованных преступных групп. Такой подход к пониманию организованной преступности опирается на фундаментальные понятия «организованная группа» и «преступное сообщество», которые и служат исходным признаком при определении анализируемого понятия. В этой связи заслуживает внимания суждение В.В. Лунеева о криминальной организованности как основном и практически единственном группировочном признаке деяний, свойственных организованной преступности[3]. Представляет интерес понимание им организованной преступности как совокупности хотя и относительных, но взаимосвязанных характеристик, в структуре которых организованность является главной. Схожую позицию занимает и А.И. Гуров, по мнению которого организованная преступность – «это относительно массовое функционирование устойчивых управляемых сообществ преступников, занимающихся совершением преступлений как промыслом (бизнесом) и создающих с помощью коррупции систему защиты от социального контроля»[4]. Примерно таким же образом организованная преступность определяется в работах Э.Ф. Побегайло, С.В. Дьякова, В.С. Устинова.
Другая группа ученых-криминологов понимают организованную преступность как социальное негативное явление, которое характеризуется сплочением преступных формирований. Сторонником такого подхода является Я.И. Гилинский, который раскрывает организованную преступность как сложный социальный феномен, характеризующий качественно новую характеристику такого состояния преступности, когда она встроена в социальную систему, оказывает существенное влияние на другие составляющие (элементы) системы, прежде всего – на экономику и политику[5]. Аналогичного взгляда придерживается А.Н. Волобуев, определяющий организованную преступность как «негативное социальное явление, характеризующееся сплочением криминальной среды в рамках региона, страны с разделением на иерархические уровни и выделением лидеров, осуществляющих организаторские управленческие, идеологические функции; монополизацией и расширением сфер противоправной деятельности с целью получения максимальных материальных доходов при максимальной же защищенности ее высших эшелонов от уголовной ответственности»5.
Обобщая изложенное, напрашивается вывод: организованная преступность — это криминологический термин, который отражается в уголовно-правовой борьбе, и подразумевает групповое преступление, заранее спланированное.
В основе организованной преступности лежат преступные организации и группы, которые подразделяется на следующие виды
- Традиционные преступные группы, для которых характерны иерархическая структура, внутренние правила, дисциплина, кодекс поведения и разнообразная незаконная деятельность.
- Профессиональные преступные группы. Их члены объединяются для совершения определенного преступного действия. Подобные группы отличаются от организаций традиционного типа маневренностью и отсутствием жестких структур. Примером являются формирования, занимающиеся беспринципной деятельностью даже для криминальных элементов (не по понятиям). Состав профессиональной преступной организации колеблется, а ее члены могут участвовать в совершении различных однотипных уголовных преступлений.
- Преступные группы на основе этнических, культурных или исторических связей. Эти группы, будучи связанными со странами, из которых они вышли, составляют одну общую сеть, выходящие за пределы национальных границ. Используя общность происхождения, языка и обычаев, они способны оградить себя от действий правоохранительных органов.
Организованная преступность — сложное многоуровневое и разнообразное социальное явление, имеющее свою специфическую структуру, «внутреннее строение»[6]. И признаков будет огромное количество, Для того что бы разобраться и выделить основные признаки, рассмотрим структуры основных преступных сообществ.
Структура. А.И. Долгова предложила выделять три различных уровня организованности в преступности.
1-й уровень — самый низший. Организованная преступная группа с примитивной структурой, несмотря на сплоченность и устойчивость, иерархии, функции организаторов и исполнителей четко не распределены. И к организованной преступности как социальному явлению относится только косвенно, хотя существует долгое время. Это делает их уязвимым, по отношению к другим, имеющим подчиненность преступным формированиям более высокого уровня организованности по степени своей опасности.
2-й уровень — представляет собой иерархическое построение определенных групп, иногда их разношерстное скопление. Их особенность — в том, что на этом уровне последние пользуются положением в своих криминальных интересах, однако они совмещены в одной организационной структуре, и выполняют основную преступную деятельность. Данный вид организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином «гангстерская преступность»- организованная преступность корыстного типа.
3-й уровень — организация преступной среды, укрепление организаторов, путем объединения в преступные сообщества. На этом уровне организаторы переходят в статус лидеры преступной среды «воры в законе». И на этом завершаются воплощение и развитие, общие признаки организованной преступности. Кроме общих черт, с преступным сообществом приобретают и новые понятия, признаки и характерные черты:
- четкое разделение организационно-управленческих и исполнительских функций;
- сращивание теневой экономической деятельности с криминалом.
- связь с коррумпированными чиновниками;
- наличие общих криминальных сфер влияния и контроля.
Гуров А.И. дополнил: «преступное сообщество классифицируется на региональные сообщества, контролирующие на определенной территории преступный бизнес, а также определенные виды легального бизнеса и отраслевые сообщества, контролирующие определенные сферы экономики и другой деятельности»