Вывод. Под определение организованной преступности подпадают организованные преступные группы со вторым и третьим уровнем организованности. В ст. 35 УК РФ говорится, основой для понимания организованной преступности служат понятия организованной группы и преступного сообщества (преступной организации)[1].
Законопроект «О борьбе с организованной преступностью» занимает криминологически обоснованную позицию, где требуются более четкие признаки и понятия:
- банда — вооруженная организованная группа.
- преступная организация — объединение лиц, либо организованных групп, либо банд для совместной преступной деятельности с распределением между участниками функций :
а) создание преступной организации либо руководства ею;
б) непосредственному совершению преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК;
в) иным формам обеспечения создания и функционирования преступной организации.
Признаки. В зависимости от характера функций преступных группировок выделяют следующие виды организованной преступности экономической направленности:
- Организованная преступность всегда нацелена на получение непосредственной материальной выгоды. Сюда могут быть отнесены такие виды преступной деятельности, как убийства, разбои, грабежи, кражи, вымогательство, мошенничество и другие общеуголовные преступления. Эти преступные организации осуществляют виды деятельности по страхованию риска, однако они совмещены в одной организационной структуре, выполняющей и основную преступную деятельность. Данный вид организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином «гангстерская преступность».
- Организованная экономическая преступность. Основная цель — бес затратное получение максимальной прибыли путем незаконного производства товаров и услуг, таким образом, совершения экономические преступления, «Синдикат, (преступный синдикат)», которые имеют характерные черты:
- Устойчивость преступного сообщества, на протяжении длительного времени, неоднократном совершении преступлений;
- Распределение функциональных обязанностей между членами организации, по специализации и полномочий;
- Иерархическая структура, от одного лица, до нескольких руководящих деятельностью организации (сходка);
- Сосредоточение усилий на определённых видах преступной деятельности (чем крупнее организация, тем более широким является круг таких видов деятельности);
- Наличие цели извлечения максимально возможных доходов от преступной деятельности в минимальные сроки;
- Наличие системы социальной взаимопомощи для членов группы (общая казна — «общак»);
- Активное противодействие правоохранительным органам с использованием коррупционных механизмов;
- Жёсткая внутренняя дисциплина, наличие определённого кодекса поведения, к нарушителям которого применяются карательные меры.
- Действия в рамках региона, страны;
- Разделение власти и наличие лидера, организатора, управленца, идеолога;
Так как мы рассмотрели черты и характеры организованных преступных организаций, которые являются составными частями организованной преступности, обобщим их и выделим из них основные критерии:
- целевой характер функционирования;
- иерархическое построение преступной организации;
- обеспечение собственной безопасности;
- латентный способ преступной деятельности;
- преступные способы достижения целей;
- наличие определенной нормативной системы внутри организации;
- расчет на долгое и устойчивое существование;
- стремление к монополизации и экспансии своей сферы влияния.
Малков В.Д. в своем учебнике дополняет перечень особенностей:
- масштабность преступной деятельности;
- материальная и техническая база (вооружение, спецсредства);
что особенно важно — межрегиональные, международные связи с аналогичными преступными организациями[3].
А.И. Гуров в своём труде указывает на основные восемь признаков, подробно описал сущность каждого:
- наличие материальной базы, что проявляется в создании общих денежных фондов, обладании банковским счетом, недвижимостью;
- официальное прикрытие («крыша») в виде зарегистрированных фондов, совместных предприятий, кооперативов, ресторанов, казино, охранных предприятий и т.д.;
- коллегиальный орган руководства, при котором управление организацией осуществляется группой лиц (советом), имеющих почти равное положение;
- устав в форме установленных правил поведения, традиций, «законов» и санкций за их нарушение (в некоторых был даже письменный устав);
- функционально-иерархическая система — разделение организации на составные группы, межрегиональные связи, наличие промежуточного руководящего ядра (большого совета, телохранителей, информационной службы);
- специфическая языково-понятийная система, которая включает жаргон, особенности письменной и устной речи (клички, особые моральные институты);
- информационная база (сбор различного рода, сведений, разведка и контрразведка, телекомпании, газеты);
- наличие своих людей в органах власти, в судебной и правоохранительной системах[4].
В ч. 3, ст. 35 УК РФ признается устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или несколько преступлений.
В ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.
Рассмотрев все характерные черты, объединим их в следующие группы признаков:
1-я группа – устойчивость и системность;
2-я группа – целеориентированность, масштабность и непрерывность;
3-я группа – секретность, коррупция.
Черты первой группы показывает наличии структуры, структурных подразделений в организованных преступных сообществах, вторая группа – наличие стремление к экономической выгоде, и черты третьей группы – защищенность.
Вывод. Организованная преступность имеет основные три признака:
- организационный признак;
- экономический признак;
- принцип безопасности.
Обозначив основные признаки, вырисовывается внутренняя и внешняя структура организованной преступности.
Структура. Организационный признак организованной преступности подразумевает внутреннюю структуру, где одно или несколько лиц управляют структурными подразделениями разграниченные функциональными свойствами (блоки управления), и подчинены вверх по вертикали власти организатору (лидеру) преступного сообщества. Которые в свое время управляют подгруппами, и такой подчиненности может от одной до «энного» количества (руководители, специалисты и исполнители), которые в свою очередь будоражат общественную жизнь (слабое звено) создавая социальную опасность. Так же дополняет принцип безопасности, которая также имеет свою структуру, признаки. И подразделяется на внутреннюю — (силовой метод (физическая охрана), техническая (спецтехника), правовая (юридическая поддержка)), и внешнюю безопасность. Внешнюю структуру, фундаментов которой стала внутренняя структура, только теперь уже как организационный признак. И иерархичность теперь подобна слаженному механизму, взаимодействуя между организатором, исполнителем и специалистом, цель которого направлена на деятельность вне организации (нелегальный бизнес, расширение сфер влияния, взаимоотношения с правоохранительными органами, контролирование, сдерживание неорганизованной преступности), где экономический признак является основой всей преступной деятельности, цель которой, получение и приумножение прибыли любыми способами.
В результате сопоставления признаков со структурой, выводится теоретическое понятие организованной преступности.
Понятие. Организованная преступность — это антисоциальное явление, как и все в мире имеет свои характерные четы, признаки и структуру. Где структура определяет черты организованной преступности, из которых свою очередь подчеркивают особенные признаки (организационный признак; экономический признак; принцип безопасности).
Таким образом, под определение организованной преступности подпадают организованные преступные группы, представляющие собой иерархическое построение организованных групп, которые действуют самостоятельно в рамках своей сферы влияния, и могут быть членами преступных организаций, объединившись с себе подобными для укрепления и расширения сферы влияния, образуя сообщества преступных групп с четким разделением организационно-управленческих функций, деятельность их становится более расширенной, где происходит сращивание теневой экономики с уголовным элементом; связь с коррумпированными чиновниками; наличие общих криминальных сфер влияния и контроля, которая именуется «организованной преступной средой», классифицирующийся на региональные и отраслевые сообщества. Сущность организованной преступности в том, что она есть как антисоциальное явление, и деятельность ее направлена в противовес принципам законности и государственной безопасности.
Несмотря на наличие массы мнений среди криминологов, социологов, психологов и правоведов в отношении понятия организованной преступности, единого определения ему не сформулировано. Ученые единогласно сходятся только в одном мнении, что организованная преступность является одним из сложных опаснейших видов преступности, посягающих прежде всего на экономические, политические, правовые и нравственные сферы общества»[5].
Единого определения понятию борьбы с организованной преступностью также нет, несмотря на большое количество научных трудов, посвященных исследованию этого вопроса.
Организованная преступность — это функционирование устойчивых, управляемых сообществ, преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с помощью коррупции и иных форм противодействия власти.[6]
Организованная преступность — сложная система организованных преступных формирований с их широкомасштабной преступной деятельностью и созданием для такой деятельности наиболее благоприятных условий, использующая как собственные структуры с управленческими и другими функциями по обслуживанию данных формирований, их деятельности и внешних взаимодействий, так и государственные структуры, институты гражданского общества.[7]
Организованная преступность в широком смысле — это государство в государстве, но профессор Н.П. Яблоков, предостерегает от широкого толкования термина. По его мнению, такой подход не имеет перспектив, он еще больше запутывает проблему[8].
Организованная преступность — результат социально опасных действий создаваемые объединением (союзом, группой) людей, обществ, организаций, сообществ, интересы которых направлены на незаконное обогащение и властвованию одного или всех членов союза с использованием административного ресурса, и собственной безопасности на основе коррупционной составляющей.
Обобщая вышесказанное и опираясь на изложенные позиции ученых-криминологов по вопросу определения понятия организованной преступности, выделим необходимые ее признаки: а) криминальная организованность; б) устойчивость; в) массовость; г) длительность функционирования; д) наличие социальных связей и негативное влияние на общество; е) коррупция; ж) иерархичность; з) масштабный, межрегиональный и международный характер преступной деятельности; и) осуществление преступной деятельности в экономических и политических целях; к) наличие лидера, руководящего звена.
Безупречно обоснованно отдельные авторы в качестве основной цели функционирования организованной преступности выделяют экономическую выгоду, прибыль. И в этом отношении организованная преступность не отличается от обычного бизнеса. Преступные организации добиваются высокой прибыли как законными, так и противоправными методами.
1.2 История возникновения и развития организованной преступности.
Организованная преступность в России в отличие от других стран развивалась в социально-экономических условиях, в совокупности с национальными особенностями. Во-первых, Россия была преимущественно аграрной страной с прочными патриархальными традициями и преобладающим сельским населением. Вовлекая в сферу преступных сделок все больший контингент служащих, они превращали отдельные отрасли народного хозяйства в свою вотчину, в постоянный и неиссякаемый источник средств существования. С этого периода в уголовном мире прочно утверждается новая категория преступников под названием «цеховики». Это особенно проявилось в торговле, в коммунально-бытовой сфере, в хлопковой промышленности и т. д. Началось массовое и уголовно-организованное перераспределение национального дохода. Во-вторых, организованная преступность получила новое развитие в условиях исключительного по своим формам беззакония со стороны официальных властей. Эти две черты легли в основу формирования организованной преступности в настоящее время.
Организованная преступность в отличие от самого преступления, в дореволюционной России еще не было, становлению «российской мафии» мешали отсутствие рынка и сильная военно-политическая государственная власть в Российской Империи, пресекавшая попытки потенциальных конкурентов, а возникло гораздо позже. Если рассматривать как устойчивые группы (банды, шайки), преступников со свойственной им иерархией, планированием преступлений, внутригрупповых норм межличностных отношений, то можно сделать вывод о том, что данный вид преступности существовал еще в царской России — это были, например конокрады. Они имели свои деревни, и связи с полицией. К XVIII в. встречались целые селения воров и разбойников. Воровство — это вид промысла профессиональных преступников (форточников, домушников, и т.д.), которое было характерно для любого более или менее обжитого места России. К этому же периоду относится появление традиций и «законов» преступного мира, которые сохранились до настоящего времени:
- внесение определенных сумм денег при вступлении в «воровское братство», необходимых для поддержания членов групп;
- проведение при этом обрядов посвящения;
- наделение кличками;
- общение на жаргоне — «фене».
В XIX столетие преступный мир России вступил окрепшим, сплоченным, монолитным, имеющим силу противопоставить себя общественному порядку и закону. В XIX веке профессионализация преступной деятельности достигла такого размаха, что не было уже «проявления общественной жизни, к которому преступный мир не приспособился для своей пользы».[9] Его традиции, обычаи, «законы» укрепились в сознании целых поколений правонарушителей. В предреволюционный период (1917 г.) в условиях экономического и политического кризиса в стране возникла торгово-финансово-промышленно-чиновничья организованная преступность[10]. Черный рынок перекрыл обыкновенный во много раз. Коррупция охватила аппарат, связанный с финансовыми и товарными потоками. Революция 1917 года и последующие события коренным образом изменили ситуацию в преступном мире России. В первые послереволюционные годы многие профессиональные преступники были выпущены на свободу, ряд из них даже пришел на службу в органы ЧК и милицию. Тем самым были нарушены вековые воровские законы. Одновременно в организованные банды объединялись бывшие сотрудники жандармерии, офицеры разгромленной белой армии.
К концу 20-х годов возникали частые споры в распределении сфер влияния в преступном мире. Среди профессиональных преступников появились свои лидеры. Они делили территории и сферы влияния, облагали данью дельцов теневой экономики. Все это стало приводить к сращиванию дельцов с главарями преступных групп. Причем этому предшествовали специальные организационные меры. Договоры закреплялись на сходках лидеров уголовной среды, где присутствовали и представители экономической преступности. Одни обязывались выплачивать 10-15% от суммы противоправного дохода, другие гарантировали им безопасность. В дальнейшем блатные стали охранять дельцов от экономики, помогать им в сбыте продукции и расправе над конкурентами. Постоянные конфликты между различными группировками диктовали необходимость совершенствования воровских «законов». В результате на базе традиций и обычаев прошлого возник единый воровской «закон», по которому наиболее авторитетных преступников стали именовать «ворами в законе». Именно к этому периоду относятся некоторые принципы деятельности «воров в законе», которые сохранились до настоящего времени: решение сложных вопросов коллегиально на «сходках» как в местах лишения свободы, так и «на воле»; появление «общака», как материальной базы преступников, образование «ворами в законе» в каждой местности своих баз, общин, «малин»; соблюдение «закона» мести за отход от соблюдения воровских обычаев и традиций.
С середины 30-х годов одновременно с политическим террором были ужесточены репрессивные меры по отношению к профессиональным преступникам, что привело к спаду преступности. Уголовный мир вновь оказался в подполье и вынужден был в местах лишения свободы бороться за выживание, и повлекло за собой объединение сил, сбиваясь в группировки.
Может быть, для 30-40-50-х годов они и представляли собой нечто вроде организованной преступности, когда действовала группировка «воров в законе». Но это было лишь профессиональной преступностью, и отличает ее от организованной преступности отсутствие экономического признака «общака» и посягательств на государственную власть и ее процессы. Так же тоталитарный режим не позволял им появится и вести преступную деятельность, да еще долгое время. Но после Сталинских репрессий тоталитарной власти, наступила Хрущевская «оттепель»:
- либерализация уголовного наказания;
- освобождение политических заключённых;
- реформирование ГУЛага;
- появление некоторой свободы слова;
- относительная демократизация политической и общественной жизни;
- открытость западному миру;
- больше свобода творческой деятельности;
- попытки первых экономических реформ стимулировали уголовный мир изменить свою направленность.
«Старая» профессиональная преступность, которая формировалась из шаек уголовников, приобрела в новых социальных условиях совершенно иное качественное состояние, весьма схожее с аналогичным явлением в развитых буржуазных странах.
Во-первых, появилась сетевая структура организации, при которой стал возможен и даже неизбежен раздел сфер и территорий между группами.
Во-вторых, произошло сращивание преступников общеуголовного профиля с расхитителями, тех и других — с представителями государственного аппарата.
В-третьих, организованные группы преступников проникли в экономику и даже политику, что подчеркивает характер именно организованной преступности.
В этот период начинает формироваться теневая экономика. Подпольные дельцы многократно увеличили уровень своих преступных доходов.
Так, Е.Г. Андрющенко указывает, что преступность перестает быть латентной и утратила страх понести наказание за совершенное преступление[11].
Однако, в середине 60-х годов наступил экономический кризис, за которым последовало ослабление надзора государства за социальной и экономической сферой жизни. Следствием этого начались крупные, сверхкрупные хищения государственного имущества. Появились лица и группы, незаконно сосредоточившие в своих руках огромные суммы денег и ценностей, которые стали вкладываться ими в нелегальное производство, что послужило зарождению и укреплению криминальной части теневой экономики. Появившиеся мультимиллионеры окружали себя спортсменами или просто крепкими парнями, которые выполняли роль «цепных псов», боролись за рынки сбыта, подкупая должностных лиц, проникали в государственные аппараты.[12] С целью расширения своего нелегального бизнеса и в связи с возникшей конкуренцией они по объективным экономическим причинам стали объединяться в сообщества и с помощью целой системы взяток, иных противоправных средств создавать надежную защиту от социального контроля. Появились преступные структуры, действующие как по вертикали, так и по горизонтали. В дальнейшем интересы дельцов подпольного бизнеса стали переплетаться с интересами уголовных элементов. Поэтому, в отечественной организованной преступности наиболее подразумевает экономическую и общеуголовной преступности. Преступные организации, представляющие функционально-иерархическую систему, стали являть собой криминальный симбиоз дельцов теневой экономики с профессиональными преступниками и продажными чиновниками государственного аппарата.