Увеличение степени воздействия этой угрозы связывалось с отсутствием эффективной системы социальной профилактики правонарушений, недостаточной правовой и материально-технической обеспеченностью деятельности по предупреждению организованной преступности, оттоком из органов обеспечения правопорядка квалифицированных кадров. В последние 20-25 лет организованная преступность стала одним из значимых дестабилизирующих факторов общественной жизни в России. Криминальная конъюнктура сегодня в той или иной степени затронула большинство жизненно важных отраслей экономики страны. Под контролем организованных групп и преступных сообществ находятся свыше 4 тыс. объектов экономики, в том числе ряд градообразующих и бюджетообразующих предприятий[1].
Для создания благоприятных условий осуществления своей деятельности организованные преступные структуры проявляют повышенный интерес к установлению коррупционных отношений и проникновению в органы власти и управления. Это подтверждает, в частности, анализ недавних событий в станице Кущевской, Краснодарского края, позволяющий сделать неутешительный вывод об опаснейших тенденциях слияния организованной преступности с коммерческими и властными структурами, когда криминалом контролируются социальные, экономические и политические процессы в регионе. В условиях глобализации организованная преступная деятельность приобретает ряд качественно новых параметров. Стремясь получить дополнительные доходы, преступные сообщества активно распространяют свое влияние за рамки национальных границ, укрепляя финансово-экономические позиции в зарубежных странах. Не снижается активность так называемых воров в законе и других авторитетов преступного мира, выполняющих координирующие функции в процессе противоправной деятельности. Все эти обстоятельства выступают факторами, препятствующими укреплению положения страны на международном уровне, характеризуется мировым сообществом в числе причин ненадежности России для международного сотрудничества. По сведениям МВД, на в 2015г. общий показатель преступности – 2190578, совершенных группой лиц – 733490, коррупционной направленности – 32204, террористического характера – 1128, экстремистской направленности – 1034, преступления в группе лиц – 138716, группой лиц по предварительному сговору – 80448, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) – 13771. На оперативном учете состоит 255 организованных преступных формирований. Выявлено в сфере экономической деятельности 26737 фактов в том числе легализации денежных средств. Окончены расследованием и находятся в производстве о 618 уголовных дел, 448 из них направлены в суд. Выявлено 2110 лица, совершивших преступления.[2]
Организованная преступность способна взять на себя функции, нужд некоторых социальных групп, (товары и услуги, запрещенные законом). К примеру, действительность, как «крышевание» легального бизнеса. В числе услуг, которые курируемый объект получают в результате этого, наряду с защитой от притязаний (вымогательств, нападений и пр.) других криминальных структур, предлагается также возможность обеспечения гарантированного исполнения торговых сделок, взыскание долгов с должников, улаживание споров с партнерами по бизнесу, еще одна легальная схема деятельности – «третейский суд». Тем самым организованная преступность стремится заполнить вакуум тех услуг, которые государство не может в полном объеме обеспечить на данном этапе развития, восполняя существующие недостатки системы государственного регулирования экономической и налоговой деятельности, а также деятельности правоохранительных органов и правосудия. Сегодня существуют многочисленные частные охранные предприятия, коллекторские организации и пр., которые используют законные средства, что сопряжено с длительными судебными тяжбами и иными неэффективными методами воздействия на контрагентов, тогда как для коммерческой структуры необходимо оперативно решать все возникающие проблемы. В противном случае в условиях жесточайшей конкуренции, нестабильности экономических отношений и т.п. промедление ставит под угрозу успех функционирования всего бизнеса. Именно поэтому коммерсанты и вынуждены зачастую обращаться за помощью к криминальным структурам, которые в течение короткого периода времени могут, например, «выбить» долг или «разрулить» иную возникшую проблему. Таким образом, основной тенденцией развития современной российской организованной преступности является ее нацеленность на экономику. Они уже стали осваивать, помимо банковской и кредитно-финансовой сферы, металлургической и топливно-энергетического комплекса, лесной промышленности, рынка ценных бумаг, производство и реализация алкогольной и табачной продукции, IT-технологии и киберпреступность.
В этой стезе появляется новый вид «преступной интеллигенции», которая приблизилась или слилась с высшим сословием в управлении государственными органами или корпорациями. Ю.Я. Чайка: «сегодняшняя преступность перестает быть откровенно бандитской, а становится «беловоротничковой», но от того не менее опасной[3]». Криминальные структуры умело используют пробелы в законодательстве, стремясь при этом придать своей деятельности внешне легальный характер. Так, несколько лет назад началась волна «рейдерских» захватов или поглощений бизнесов, осуществляемых, как правило, с целью его дробления и перепродажи, этим самым нанося экономический ущерб. Только в 2002 г. в России произошло 1870 поглощений, из которых 76% были охарактеризованы аналитиками как недружественные, в 2003 году эта цифра увеличилась почти на 40 процентов, а в 2004 году еще удвоилась[4]. Силовые поглощения предприятий превратились в сверхдоходный бизнес: рентабельность подобного промысла может доходить до 1000%. В ход идут административное давление, фальсификация документов, подкупы чиновников и судей. Это приводит к прекращению хозяйственной деятельности предприятия, сокращению рабочих мест, снижению налоговых сборов и другим негативным экономическим последствиям. Рейдерский захват — инструмент организованных преступных формирований для реализации экономических интересов, требующий вовлечение в преступную деятельность лиц, обладающих специальными познаниями в различных сферах внутренней деятельности, включая арбитражных, управленческих, юридических и экономических. Так же осуществляются силовые методы — захват и удержание территории, материальной базы предприятий с использованием частных охранных структур, приостановление деятельности организаций с применением государственных органов (ФНС, МЮ, и др.).
Высокая эффективность деятельности преступных объединений во многом предопределяется отсутствием ограничений в способах получения прибыли. Это обусловлено следующими обстоятельствами. Во-первых, они не платят налоги, и поэтому находятся в более выигрышном положении по сравнению с легальными предприятиями. Во-вторых, преступное объединение в процессе своей деятельности оперирует наличными средствами, движение которых сложно проконтролировать. В-третьих, организованная преступность не ограничена в поисках новых ниш экономической деятельности: здесь реализуются самые дерзкие и изощренные «проекты» (торговля людьми или их органами для трансплантации, сексуальная эксплуатация, порноиндустрия и др.). В-четвертых, преступные организации ведут экономическую борьбу на устранение конкурентов по принципу «цель оправдывает средства». Какими бы привлекательными и высокодоходными ни были направления преступной деятельности, все вовлеченные в нее лица стремятся со временем к легализации доходов, добытых преступным путем. Согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»[5], легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате ведения преступной деятельности, за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, УК РФ 1991 и 1992 годов.
Механизм развития организованной преступной деятельности предполагает:
- создание и наращивание преступного капитала;
- легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и внедрение их в легальный бизнес;
- обеспечение безопасности и эффективности оборота легализованных денежных средств или иного имущества;
- получение с них дохода и их использование с целью дальнейшего закрепления и развития в различных сферах жизнедеятельности.
Особенности и конкретные проявления организованной преступности — в теснейшей взаимосвязи с коррупцией. Коррупционные связи — основа тенденции современной российской организованной преступности, определяющая ее как организованную преступность. Сегодня не существует ни одного организованного преступного объединения, члены которого не установили бы и не поддерживали связи с должностными лицами правоохранительных органов и органов государственной власти, причем связи долгосрочные и прочные, как правило, на материальной основе, реже — на основе дружеских отношений или шантажа, не пренебрегая при этом и разовым подкупом должностных лиц.
Существует различные виды коррупционных проявлений: взяточничество, протекционизм, лоббизм и др. Наиболее часто коррупция проявляется в сферах, связанных с недвижимостью, административным хозяйством, образованием, здравоохранении, общественной безопасности и т.д. Первенство среди привлекаемых к ответственности коррумпированных лиц занимают государственные чиновники разного уровня (40 %). Кроме того, это сотрудники правоохранительных органов (25 %), работники кредитно-финансовой системы (12 %), служащие надзорных органов (9 %), сотрудники таможенной службы (3–4 %), депутаты (0,8 %), прочие лица (7–8 %).[6] Одной из характерных черт современной организованной преступности является ее транснациональный характер. Транснациональная преступность представляет угрозу миру, развитию и суверенитету государств. Преступники используют не только оружие и насилие, но также деньги и различные средства подкупа, чтобы влиять на результаты выборов, подчинить себе политиков, власти и даже армию. Организованная преступность способна учиться на своем и чужом опыте, обладают стратегическим видением и возможным развитием ситуации, часто прибегают к помощи высококлассных специалистов, используют самые современные технологии и изощренные методы. Транснациональный характер организованной преступности напрямую связан с процессом глобализации, под которым понимается распространение капитализма по всему миру, мировое разделение труда, миграция денежных, человеческих и производственных ресурсов в масштабах всей планеты, стандартизация экономических и технологических процессов, сближение культур разных стран. Что несет в себе ряд отрицательных последствий для мирового сообщества: свободная, нерегулируемая миграция людей, смягчение пограничного контроля, свободное перемещение капиталов за границу, уменьшение власти государств по отношению к своим гражданам и т.д. которые предрасполагают к криминальной глобализации. В итоге — резкий рост числа сетевых структур транснациональной организованной преступности, увеличение их организационной гибкости и мобильности, интернационализации и кооперации, расширение географии, повсеместное использование новых технологий, расширение видов криминальной деятельности. Процесс глобализации связан с разнообразным и разносторонним развитием организованной преступности. Таким образом, выход за границы национальной территории одного государства, в настоящее время можно рассматривать как международный процесс, и за период 10-20 лет данная проблема стала глобальной для всего мира. Играет важную роль в развитии такая тенденция как рост этнических (национальных) преступных объединений (цыганские, армянские, грузино-абхазские, чеченские, дагестанские и ингушские, китайские, вьетнамские, таджикские, нигерийские и другие «этнические» группировки. Эта проблема стала настолько заметной, что Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального согласия»[7] в целях гармонизации межнациональных отношений, укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и обеспечения условий для его полноправного развития Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации поручено разработать комплекс мер, направленных на активизацию работы по пресечению деятельности организованных преступных групп, сформированных по этническому признаку.
Принципы организованной преступности, которые воздействует на общество путем «проповеди» криминальной философии для «пополнения рядов или формирования преступной личности» части населения (прямого инструктирования, внушения, подражания, а также путем навязывания в фильмах, песнях «тюремной романтики»). Криминальной средой предлагается широкий набор идей, оправдывающих преступность и составляющих базу для этой среды. Средства массовой информации открыто пропагандируют образ жизни криминальных лидеров, отмечают их «благородство», противопоставляют их работникам правоохранительных органов, на определенном этапе стремятся создать себе социально-положительный имидж и придерживаются его в дальнейшем. Более того, в последние годы происходит практически открытое продвижение криминалом своих ставленников в органы законодательной и исполнительной власти различного уровня.[8] В России происходит социально-психологический процесс смирения (свыкание) населения с растущей преступностью, и к ее новым формам — организованной и коррупционной, Социальное осознание обществом обыденности криминала порождает или безысходности или ощущение бесполезности борьбы с ним. И воспринимают криминальный путь, как решения жизненных проблем вполне приемлемым, тем самым пополняя ряды организованной преступности. Такого рода тенденции в сочетании с высокими доходами и привилегированных жизненных стандартов создают условия для интенсивного вовлечения в преступную деятельность. Вывод: организованная преступность в современной России — сложный, скрытный социально-экономический феномен, отличающийся многообразием в момент проявления. В последнее время помимо основной цели, преследуемой лицами, вовлеченными в организованную преступную деятельность, прослеживается и стремление к влиянию на государственные и общественные институты, обладанию политической властью, Которая приведет к финансово-экономическому господству. А пока стремление к легализации денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем, осуществляется через те же государственные и общественные институты. Пока мы ищем причины возникновения и способы борьбы с ней, быстрыми темпами расширяется масштаб преступной деятельности.
По оценкам криминологов, организованная преступность начинает выступать своеобразным воспитателем молодежи и крупным работодателем для населения страны, обеспечивая контроль за коммерческими структурами. Продолжается консолидация и саморазвитие организованной преступности. Устойчивые преступные группы консолидируются как в рамках отдельных территорий, так и на межрегиональном и транснациональном уровнях, растет жестокость и бескомпромиссность организованной преступности в борьбе за сферы влияния. Министерство внутренних дел России выделяет борьбу с организованной преступностью в качестве приоритетного направления деятельности, выходит приказ МВД СССР № 0014 от 15 ноября 1988 года «О создании управления по борьбе с организованной преступностью». Однако, в ряды системы внутренних дел проникли представители организованной преступности, а иные представители органов напрямую «крышуют» преступные группировки.
По Указу Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 г. № 1316 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел РФ», УБОПы были расформированы. Предпринимаемые меры борьбы запаздывали и не позволяли нейтрализовать организованное противодействие криминальной среды. Так, по данным Следственного Комитета при МВД России, в период с 1997 — 2002 гг. окончено производством 220 уголовных дел, возбужденных в отношении организаторов и участников преступных сообществ. В суд направлено 156 дел, однако лишь по 13 делам подсудимые были осуждены по ст. 210 УК России, по 80 делам подсудимые были оправданы. В 2004 г по ст. 210 в целом по России возбуждено всего лишь 310, в 2015 г — 198 уголовных дела, из выявленных 255 фактов, что явно неадекватно криминальной ситуации в стране.
Исследование организованной преступности неизбежно ставит перед учеными-криминологами ряд проблем.
Во-первых, невозможно выделить феномен из социальной среды для ее изучения, т.к. социальный феномен своей сложной особенностью сомкнулся с другими социальными институтами и процессами, и стала неотъемлемой частью в общественной жизни, в чем и невозможность ее изучения. Сложность и многогранность проблемы разработки понятия организованной преступности уже отмечались многими авторами. В современной криминологии, для познания сущности организованной преступности необходимы знания иных отраслей наук (социологии, социальной психологии, культурологии, педагогики и др.). Только комплексный подход может стать надежной основой, для исследуемой проблемы.
Во-вторых, изучая как «негативное явление» современного российского общества возникает желание проанализировать и положительные стороны, приводит некоторых криминологов в тупик, что организованная преступность неизбежна, и с этим нужно смириться.
В-третьих, вопрос о возможностях общества и государства в борьбе с организованной преступностью и полной победе над ней стал для борцов с преступностью — сражениям с ветряными мельницами, и это не красивый образ, а реальность, с которой столкнулось наше общество.
В наиболее обобщенном виде организованная преступность представляет собой негативное социальное явление, характеризующееся сплочением криминальной среды для систематического осуществления преступной деятельности в целях извлечения материальной выгоды, в подавляющем большинстве случаев — сверхприбыли. Организованная преступность, во все времена своего существования, и сегодня особенно, выступает как предпринимательство, бизнес, индустрия, производство товаров, услуг на льготных условиях налогообложения, то есть его отсутствия, и главной целью является сверхприбыль. В этом отношении организованные преступные формирования можно рассматривать «как новую особую инициативную группу, достигающих материальных целей противоправными способами». Однако конечной целью лиц, вовлеченных в инициативную группу — влияние и управление на государственные и общественные институты, обладание политической властью.
Вывод: Основными тенденциями развития организованной преступности являются не только экономическая, но и политическая государственная деятельность, деятельность органов государственной власти, которая способствует как ее росту, так и снижению. Нестабильность в той или иной деятельности государства способствует к ее росту, а попытки борьбы с ней, только подталкивает не дремлющую организованную преступность, на поиски все новых способов обходить законы, новых инструментов для ведения криминальной деятельности. Российская организованная преступность помимо получения материальной прибыли, стремится к достижению государственно-властных полномочий для беспрепятственного достижения первоначальных интересов, именно поэтому попытки борьбы с ним обречены на провал. Только всестороннее и глубокое изучение феномена организованной преступной деятельности позволит определить реальные пути и средства предупреждения, противодействия, и оптимальное решение в системе государственных программ по преодолению кризиса законности, стабилизации и сокращению преступности в стране.