Преступность в сфере автострахования.

Вид работы: Дипломная работа
Специальность: Право и юриспруденция
Тема: Преступность в сфере автострахования.
Количество страниц: 130
Уникальность: 71%

Содержание
Введение
Глава 1. Понятие и сущность преступлений в сфере автострахования
1.1.Исторический анализ преступности в сфере страхования
1.2 Виды и специфика преступлений в сфере автострахования по действующему российскому законодательству
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере автострахования
2.1Анализ мошенничеств в автостраховании (статья 159 УК РФ)
2.1.1 Объективные признаки
2.1.2 Субъективные признаки
2.2Особенности уголовно наказуемых присвоения и растраты, совершаемых в автостраховании (статья 160 УК РФ)
2.3Причинение имущественного ущерба в сфере автострахования путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 УК РФ)
2.4Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем (статья 174 УК РФ)
2.5Уклонение от Показать все уплаты налогов ( 199 УК РФ)
2.6Преступления в сфере автострахования, совершаемые совместно с работниками страховых фирм (статьи 201 и 204 УК РФ)
2.7Уголовно-правовой анализ подделки документов, совершаемых при автостраховании (статья 327 УК РФ)
Глава 3. Криминологический анализ преступлений в сфере автострахования
3.1. Криминологический анализ преступлений в сфере страхования
3.2. Характеристика лиц, совершивших преступления в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
3.3. Социальные последствия совершения преступлений в сфере страхования
Глава 4. Особенности профилактики и расследования преступлений в сфере автострахования
4.1. Тактика проверки и уточнения показаний по делам о преступлениях в сфере автострахования
4.2. Экспертно-криминалистическое обеспечение профилактики и расследование преступлений и иных правонарушений, связанных с подлогом полисов страхования автогражданской ответственности
Заключение
Список использованных источников
Приложение №1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение № Скрыть

Список использованных источников
Нормативно-правовые акты
1.Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова¬нием 12 де¬кабря 1993 (с изм. от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. — 2009. — 21 января.
2.Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон №63-ФЗ от 13 июня 1996 г. (в ред. ФЗ №270-ФЗ от 4 октября 2010 г.) // Собрание зако¬нодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954.
3.Уголовный кодекс Австрии / Пер. с нем. Серебренниковой А.В. — М.: МАКС Пресс, 2001.
4.Уголовный кодекс ФРГ / Науч. Ред. и вступ. статья д.ю.н., проф. Д.А. Шестакова, пер. с нем. Н.С. Рачковой. — СПб., 2003.
5.Уголовный кодекс Республики Польша / Пер. с польск. Барилович Д.А. и др., Под общ. ред. Н.Ф. Кузнецовой. — Мн., 1998.
6.Уголовный кодекс Грузии. / Науч. Ред. З.К. Бигвава. — СПб., 2002.
7.Уголовный кодекс Республики Молдова. — СПб., 2003.
8.Гражданский кодекс РФ (ч. 2) 1996 года (в ред. Федерального за-кона от 17.07.2009 №145-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. №5. Ст.410.
9.Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. 2) 2000 г. (в ред. Феде¬рального закона от 27.12.2009 №379-ФЗ) // Парламентская газета. — 2000. — 10 августа.
10.Федеральный закон от 25.04.2002 №40-ФЗ «Об обязательном страхова¬нии гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (в ред. ФЗ № 392-ФЗ от 28.12.2010) //СЗ РФ, 06.05.2002, №18, ст. 1720.
11.Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №172-ФЗ «О внесении изме¬нений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации» (в ред. ФЗ №306-ФЗ от 01.12.2007) // СЗ РФ. 2003. №50. Ст. 4858.
12.Федеральный закон №60-ФЗ от 7 апреля 2010 «О внесении измене-ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Россий-ская га¬зета. — 2010 г. — 9 апреля.
13.Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (в ред. Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009) // Собрание за¬конодательства РФ. 1996 г. № 48. Ст. 5369.
14.Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельно¬сти (банкротстве) кредитных организаций» (в ред. Федераль¬ного закона № 195-ФЗ от 19.07.2009) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1097.
15.Федеральный закон РФ № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии ма¬лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 365-ФЗ от 27.12.2009) // СЗ РФ. 30 июля 2007 г. № 31. Ст. 4006.
16.Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государст¬венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате¬лей» (в ред. Федерального закона № 352-ФЗ от 27.12.2009) // СЗ РФ от 13 ав¬густа 2001 г., № 33 (Часть 1), ст. 3431.
17.Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 де¬кабря 1990 г. № 395-1 (в ред. Федерального закона № 352-ФЗ от 27.12.2009) // Российская газета. — 1996. — 10 февраля.
18.Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятель¬ности» от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ (в ред. Федерального закона № 374-ФЗ от 27.12.2009) // Российская газета. — 2001. — 10 августа.
19.Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодейст¬вии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона №163 от 17.07.2009) // Российская газета. — 2001. — 9 августа.
20.Федеральный закон РФ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Территориальные фонды обязательного меди¬цинского страхования» (в ред. ФЗ №313-ФЗ от 29.11.2010) // СЗ РФ, 27.07.2009, N 30, ст. 3738
21.Закон РФ от 27 ноября 1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. ФЗ №313-ФЗ от 29.11.2010) // Ведомо¬сти СНД и ВС РФ, 14.01.1993, №2, ст. 56.
22.Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 г. №51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»// Российская газета. — 2008. — 12 января.
23.Указание оперативного характера ЦБР от 17 августа 2004 г. №100-Т «Об отчёте ФАТФ по типологиям отмывания преступных доходов и финан¬сирования терроризма за 2003-2004 гг.»

Научная и учебная литература
1.Агрененко В.Н. Предупреждение преступлений, совершаемых в сфере страхования. Автореф. … канд. юрид. наук. М., 2009.
2.Архипов А.П. Повышение эффективности урегулирования убытков // Финансы. — 2010. — №4. — С. 47- 52.
3.Алгазин А.И., Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним. М., Издательство «ДЕЛО», 2009.
4.Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: ЩИТ-М, 1998.
5.Бабаев М.М. Социальные последствия преступности. М., 1982.
6.Баранов А.А. Криминологический анализ и предупреждение экономи¬ческих преступлений в сфере малого предпринимательства. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1999.
7.Бодров В.А. Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с легализацией преступных доходов: дисс. к.ю.н. — М., 2008. — 207 с.
8.Башьян Н.А. Противодействие организованной легализации от мошен¬ничества: криминологический и уголовно-правовой аспекты: дисс. к.ю.н. — М., 2008. — 167 с.
9.Беляков Д.Ю. Противодействие мошенничествам, совершаемым в сфере автострахования: криминологический и уголовно-правовой аспекты. — М., 2007.
10.Бланков А.А. Понятие и особенности способов преступлений, совер¬шаемых с целью незаконного получения страховой выплаты // Российский следователь. 2008. №10.
11.Волженкин Б.В. Мошенничество. Серия Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе. СПб., 1998.
12.Вронская М.В. Мошенничество с участием страховых посредников // Юрист. — 2009. — №1. — С. 47 — 57.
13.Гвоздков А.В. Расследование мошенничеств, совершенных путем инс¬ценировок краж и угонов застрахованных личных транспортных средств. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2001.
14.Дедиков С.В. Субъектный состав страхового правоотношения в сис¬теме ОСАГО // Экономические науки. — 2010. — №3. — С. 116 — 131.
15.Дмитриев Д.Б. Мошенничество в сфере обязательного социального страхования. Автореф. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004.
16.Емельянова Т. В зоне ОСАГОго внимания // Финанс. — 2010. — №40. — С. 28 — 30.
17.Емельянова Т. Обманчивая «зелень» ОСАГО // Финанс. — 2010. — №22. — С. 42 — 45.
18.Емельянова Т. Антидепрессанты для «автогражданки» // Финанс. — 2010. — №8. — С. 29 — 31.
19.Емельянова Т. Почему банкротятся страховщики // Финанс. — 2010. — №2. — С. 42 — 45.
20.Емельянова Т. Квота протеста или тень «автогражданки» // Финанс. — 2010. — №34. — С. 34 — 36.
21.Жилкина М.С. Страховое мошенничество: Правовая оценка, прак-тика выявления и методы пресечения. М.: Волтерс Клувер, 2005.
22.Жукова Т. Время кидаться камнями. // Русский полис. — 2009. — №11. — С. 34 — 42.
23.Кокурина О.Л. ОСАГО: новые правила возмещения убытков и оформ¬ления ДТП // Страховые организации: бухгалтерский учёт и налогооб¬ложение. — 2009. — №4. — С. 19 — 24.
24.Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. М.: Юрист, 2005.
25.Криминология: Учебник для ВУЗов / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Издательство НОРМА, 2002.
26.Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. Предупрежде-ние, выявление, расследование. М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.
27.Лимонов В.Н. Уголовно-правовая и криминологическая характери¬стика мошенничества. Дис. … канд. юрид. наук. М., 1998.
28.Личность преступника / Под ред. В.Н. Кудрявцева, Г.М. Миньков-ского, А.Б. Сахарова. М., 1975.
29.Лопашенко Н.А. Мошенничество в сфере страхования // Закон. 2007. N 2.
30.Львов В. Кризис бьёт по КАСКО. // Профиль. — 2009. — №14. — С. 38 — 42.
31.Мазаев И.В. Памятка страхователям автогражданской ответственно¬сти. М., 2004.
32.Манохова С.В. Страхование от хищения (угона): интересные мо-менты // Транспортные услуги: бухгалтерский учёт и налогообложение — 2010. — №4. — С. 50 — 61.
33.Меркулов В. ОСАГО с осложнениями // Коммерсантъ-Деньги. — 2009. — №48. — С. 49 — 52.
34.Митрохин В.К. Страховое мошенничество // История государства и права — 2010. — №10. — С. 4 — 9.
35.Митрохин В.К. Страховая экспертиза и управление рисками: Семи¬нар по страхованию в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, Высшая школа международного бизнеса, М., 1995.
36.Митрохин В.К. Проблемы страховой экспертизы // Международный семинар страховщиков, о. Мальта, 1997.
37.Митрохин В.К. Страховая экспертиза при организации страхования средств транспорта и грузов // Международный семинар по страхованию в экономической школе г. Пафос, о. Кипр, 1997.
38.Митрохин В.К. Мошенничество в сфере страхования: I Международ¬ная конференция Бизнес и безопасность. Мировой опыт. М., 1999.
39.Митрохин В.К. Некоторые особенности взаимодействия предпри-ятий со страховыми компаниями в современных условиях: III международная конференция Бизнес и безопасность. Мировой опыт. М., 1996.
40.Митрохин В.К. Внимание! Страховое мошенничество. М.: ТОО Люкс-арт, 1995.
41.Москаленко А. ОСАГное положение // Профиль. — 2010. — №5. — С. 44 — 47.
42.Мошенничество по русскому праву: Сравнительное исследование И.Я. Фойницкого, представленное в юридический факультет Императорского Петербургского университета для получения степени магистра права. СПб., 1871.
43.Нерсесянц С.В. Общая теория права и государства: Учебник для ву¬зов. М.: Изд. гр. НОРМА ИНФРА-М, 1999.
44.Нетупский П. «Автогражданка» гонит в суд // Финанст. — 2009. — №40.
45.Никулин Д.С., Волков А.А., Финогенов В.Ф., Шашкин С.Б., Шухнин М.Н. Справочно-информационное пособие о кражах и угонах автотранспорт¬ных средств для сотрудников ГИБДД. Саратов, 2002.
46.Никулина Н.Н. Механизм управления рисками и андеррайтинг в стра¬ховом предпринимательстве // Страховые организации: бухгалтерский учёт и налогообложение. — 2009. — №2. — С. 46 — 63.
47.Никулина Н.Н. ОСАГО: состояние, нововведения и сопутствующие проблемы // Страховые организации: бухгалтерский учёт и налогообложение. — 2009. — №3. — С. 22 — 43.
48.Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана. М., 1956.
49.Преступность и правонарушения. Статистический сборник. — М.: МВД России, Судебный департамент при Верховном Суде РФ, 2008.
50.Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Личность преступника: криминологи¬ческий аспект. Томск, 1995.
51.Пухта Г.Ф. История римского права (Курс институций. Т.1) / Пер. В. Лицкой, с 5-го изд. Вып. I и II. М.: Типография Семена, 1864.
52.Разуваев А.В., Борзых В.Н. В обществе Россия застраховано. М.: Рек¬ламное агентство Креатив-Менеджмент-Консалтинг, 2006.
53.Романова М.В. Некоторые проблемы развития страхования // Фи-нансы. — 2011. — № 1. — С. 50 — 53.
54.Рубченко М. Страна без страховки // Эксперт. — 2010. — №15. — С. 40 — 45.
55.Савельев В.А. Гражданский кодекс Германии (история, система, инсти¬туты): Учеб. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрист, 1994.
56.Семиев П.А. Рынок автострахования в России после кризиса // Ауди¬тор. — 2010. — №5. — С. 43 — 46.
57.Сидякина Т.П. Женское предпринимательство: проблемы, перспек-тивы развития. Иваново, 2001.
58.Соловьева С.В. Гражданское право. Ч. 2. Обязательственное право / Под ред. В.В. Залесского. М., 1998.
59.Соловиченко М. Страховщики от мошенничества не застрахованы // Финансовая газета. 2002. №5.
60.Сычева Н.В. Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием: уголовно правовой и криминологический ас¬пекты: Дисс. к.ю.н. — Челябинск. — 2006. — 226 с.
61.Турбина Е.К. Практика страхования гражданской ответственности вреда третьим лицам // Финансы. — 2010. — №9. — С. 37 — 42.
62.Уголовное право. Общая и Особенная части: Учебник для вузов / Под ред. д.ю.н. М. П. Журавлева и к.ю.н. С. И. Нику¬лина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Норма, 2007. — С. 457.
63.Уголовное право России. Общая часть / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. М., 2003.
64.Хохлов О. Возмущение убытков // Коммерсантъ-Деньги. — 2010. — №14. — С. 24 — 29.
65.Чурилов С.Н. Криминалистическая тактика. М., 2005.
66. Шаулис В. Как сэкономить на покупке полиса КАСКО. // Наши деньги. — 2009. — №8/9. — С. 26 — 29.
67.Шинкоренко А. Клиент из подворотни // Русский полис. — 2009. — №5. — С. 48 — 51.
68.Щепалов С. Мошенничество — это умышленное причинение имущест¬венного ущерба // Российская юстиция. — 2003. — №1. — С. 60 — 62
69.Юлдашев Р.Т. Аварийный комиссар в законе // Финансовый бизнес. — 2009. — №1. — С. 15 — 19.
70.Яни П.С. Преступное посягательство на имущество // Законодатель¬ство. — 1998. — №10. — С. 74.
71. Яни П.С. Мошенничество и иные преступления против собственно¬сти: уголовная ответственность. — М., 2002. — С. 54.