- Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма.
- Роль организаций, осуществлявших операции с денежными средствами или иным имуществом, в системе финансового мониторинга.
- Финансовый мониторинг как вид финансового контроля. Анализ рисков деятельности организаций с государственным участием в рамках исполнения государственного оборонного заказа.
- Методика анализа и оценки рисков нецелевого использования бюджетных средств при исполнении государственных контрактов.
- Разработка методики анализа открытых данных с целью выявления риска неисполнения контрактных обязательств в сфере государственных закупок.
- Способы выявления и профилактики хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для финансирования государственных и муниципальных контрактов.
- Перспективные направления развития эффективного государственного контроля за расходованием бюджетных денежных средств.
- Сравнительный анализ системы контроля за финансовыми потоками в России и зарубежных странах.
- Региональные финансовые центры России: практика создания в регионах России и функционирования в системе ПОД/ФТ.
- Формирование аналитической модели оценки финансовой благонадежности организации.
- Анализ схем «теневой инкассации» на примере компаний розничной торговли.
- Анализ эффективности борьбы с экономическими преступлениями по федеральным округам Российской Федерации.
- Анализ корпоративной финансовой бухгалтерской отчетности на предмет оценки вовлеченности организации в проведение сомнительных финансовых операций.
- Анализ отчетности кредитных организаций на предмет оценки рисков совершения незаконных финансовых операций.
- Взаимосвязь кредитного риска с риском ОД/ФТ и инструменты комплексного управления ими в коммерческих банках.
- Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики государства.
- Риски теневого использования криптовалют в качестве средств платежа.
- Влияние новых технологий платежей на деятельность традиционных финансовых институтов по обслуживанию клиентов. Риски ОД/ФТ, новые вызовы и угрозы.
- Перспективы развития и модернизации наличных денежных средств, как средства платежа.
- Анализ и разработка индикаторов риска ОД/ФТ в деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации.
- Исследование электронных платежных систем в разрезе рисков ОД/ФТ.
- Механизмы противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с оборотом наличных денежных средств.
- Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.
- Повышение эффективности системы финансового мониторинга в условиях финансовой глобализации.
- Противодействие незаконным финансовым операциям, связанным с выводом денежных средств за рубеж.
- Развитие рынка криптовалют: потенциальные риски в сфере ПОД/ФТ.
- Риски использования электронных платежных систем в противоправной деятельности.
- Риск-ориентированный подход в кредитных организациях в целях ПОД/ФТ.
- Сравнительный анализ размера комиссионных платежей при осуществлении банковских операций в приграничных субъектах РФ и соответствующих им приграничных регионах сопредельных государств.
- Типологии незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг
- Модель расчета эффективности системы ПОД/ФТ, совместимая с методологией оценки эффективности ФАТФ.
- Риски использования новых финансовых технологий в схемах ОД/ФТ: типологии и прогноз.
- Критерии оценки уровня риска вовлечения микрофинансовых организаций в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Критерии оценки уровня риска вовлечения ломбардов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Критерии оценки уровня риска вовлечения кредитных потребительских кооперативов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Оценка рисков и угроз использования криптовалюты в целях финансирования терроризма.
- Риски использования новых виртуальных денежных средств в схемах отмывания денег и финансирования терроризма.
- Выявление угроз, уязвимостей и рисков ОД/ФТ теневого использования криптовалют в качестве средств платежа.
- Критерии оценки уровня риска вовлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Критерии оценки уровня риска вовлечения негосударственных пенсионных фондов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Критерии оценки уровня риска вовлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Исследование зарубежной практики изъятий при проведении/не проведении идентификации (упрощенной идентификации) в зависимости от разных критериев (сумм операций, вида финансового инструмента, вида финансовой организации или УНФПП, и т.п.) с оценкой выявленных рисков в разрезе регионов мира (Западная Европа, ЕАГ, США-Канада, постсоветское пространство) с отражением динамики за последние 10 лет.
- Разработка методики выявления и оценки региональных рисков ОД/ФТ.
- Разработка методики выявления и оценки рисков ОД/ФТ в отраслях экономики.
- Разработка методики выявления и оценки рисков ОД/ФТ в рамках реализации национальных проектов.
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|