- Разработка критериев подозрительности финансовых операций по линии противодействия финансированию терроризма.
- Перспективы использования виртуальных валют и связанные с этим риски для финансовых систем.
- Выявление признаков подозрительности в финансово-экономической деятельности организации.
- Типологии незаконных финансовых операций на рынке ценных бумаг.
- Особенности осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами.
- Анализ и оценка деятельности негосударственных пенсионных фондов.
- Роль банковского сектора в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
- Вывод денежных средств за рубеж как фактор риска для экономики государства.
- Разработка концепции противодействия незаконным финансовым операциям, связанным с оборотом наличных денежных средств.
- Управление денежными потоками государственных и международных корпораций.
- Корпоративная финансовая политика.
- Анализ отчетности кредитных организаций на предмет оценки рисков совершения незаконных финансовых операций
- Международный опыт организации дистанционного контроля и мониторинга финансовых операций.
- Организация контрольно-надзорной деятельности через дистанционный мониторинг и контроль с использованием риск-ориентированного подхода.
- Риск-ориентированный подход в отраслях российской экономики.
- Финансовый мониторинг как вид государственного финансового контроля.
- Роль организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в создании организованной системы внутреннего контроля и ее осуществления в системе финансового мониторинга.
- Методы выявления бенифициарных владельцев юридических лиц, организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.
- Способы выявления и профилактики хищения бюджетных денежных средств, выделяемых для финансирования государственных и муниципальных контрактов.
- Угрозы экономической безопасности Российской Федерации, связанные с «теневым» оборотом наличных денежных средств. Способы и проблемы его пресечения.
- Анализ судебной практики реализации кредитными организациями норм отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом в целях ПОД/ФТ.
- Роль некредитных финансовых организаций в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма Российской Федерации.
- Механизмы использования современных платёжных систем и электронных средств платежа для сбора и вывода анонимных пожертвований. Проблема их использования для финансирования терроризма.
- Финансовые потоки и «Бюджет» Исламского Государства: полезные ископаемые, промышленность, наркотраффик, внешняя торговля, население, торговля культурно-историческими ценностями.
- Финансово-правовой механизм противодействия коррупции в рамках осуществления финансового мониторинга.
- Финансовые аспекты надзорной деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
- Анализ степени вовлеченности кредитных организаций в проведение сомнительных финансовых операций (на примере коммерческого банка).
- Совершенствование системы финансового мониторинга кредитной организации (на примере коммерческого банка).
- Организационно-экономические основы повышения эффективности национальной системы ПОД/ФТ.
- Понятие и параметры оценки предотвращенного риска/ущерба.
- Механизмы замораживания (блокирования) денежных средств или иного имущества.
- Разработка методики проведения финансового расследования в сфере государственного оборонного заказа.
- Риски, связанные с финансированием федеральных органов исполнительной власти России в рамках государственного оборонного заказа.
- Риски при расходовании бюджетных средств, выделенных на исполнение государственного оборонного заказа.
- Роль кредитных организаций в системе ПОД/ФТ.
- Методика применения ценных бумаг в легализации доходов, полученных преступным путём.
- Специфика схем легализации доходов, полученных преступным путём.
- Риски использования новых финансовых технологий в схемах ОД/ФТ: типологии и прогноз.
- Критерии оценки уровня риска вовлечения микрофинансовых организаций в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Критерии оценки уровня риска вовлечения ломбардов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Критерии оценки уровня риска вовлечения кредитных потребительских кооперативов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Оценка рисков и угроз использования криптовалюты в целях финансирования терроризма.
- Риски использования новых виртуальных денежных средств в схемах отмывания денег и финансирования терроризма.
- Выявление угроз, уязвимостей и рисков ОД/ФТ теневого использования криптовалют в качестве средств платежа.
- Критерии оценки уровня риска вовлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Критерии оценки уровня риска вовлечения негосударственных пенсионных фондов в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
- Критерии оценки уровня риска вовлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в противоправные схемы ОД, выявление недостатков в их системах внутреннего контроля и признаков несоблюдения обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|