2. Особенности расследования торговли людьми
2.1. Методы и способы раскрытия и расследования торговли людьми
Торговля людьми обычно осуществляется по следующей схеме: вербовка и вывоз-транспортировка-прием и эксплуатация. Компоненты этого преступления остаются неизменными независимо от того, перемещается ли жертва преступником в пределах одной страны или в другое государство. Разница здесь в том, что во втором случае преступник должен обеспечить, чтобы жертва пересекла государственную границу (как правило, незаконно).
Анализ судебно-следственной практики показал, что практически невозможно распознать торговлю людьми на этапах вербовки и транспортировки, а если и есть такие признаки, то нет доказательной базы для этой деятельности. На этих этапах большинство жертв торговли людьми сами не предвидят той судьбы, которая уготована им в стране назначения (за редким исключением). Торговцы людьми действительно уязвимы для эффективного расследования только в стране назначения, где имеет место непосредственная эксплуатация людей.
Эти данные дают основание полагать, что граждане Российской Федерации в основном подвергаются эксплуатации за пределами территории нашей страны, а граждане стран ближнего и дальнего зарубежья – в том числе и в России.
В ходе расследования торговли людьми общепринятыми являются два метода расследования:
1. Расследование, основанное на информации от жертвы является менее эффективным методом;
2. Расследование, основанное на данных оперативно-розыскной деятельности, является наиболее эффективным методом.
Практика раскрытия и расследования отдельных видов преступлений правоохранительными органами Российской Федерации во многом складывается из работы по факту совершения противоправного деяния. Такая практика борьбы с преступностью, и, в частности, с торговлей людьми, является наиболее неэффективным методом. Отечественная и зарубежная следственная практика показывает, что наиболее эффективным методом борьбы с торговлей людьми является возможность проведения расследования на основе информации, собранной сотрудниками оперативно-розыскных и следственных подразделений о событии преступления, как с учетом заявлений и показаний потерпевших, так и без них.
Целесообразность данного метода борьбы с торговлей людьми объясняется следующим:
Первый. Жертвы торговли людьми, как правило, не желают связываться с сотрудниками правоохранительных органов. Это категория людей, которые сталкиваются с непреодолимыми жизненными трудностями, сопровождающимися страхом расправы над собой и своими близкими. Конечно, показания жертв торговли людьми всегда будут оставаться главным источником достоверных доказательств, но необходимо признать тот факт, что в действительности такие показания даются редко.
Второй. Собрать весь комплекс доказательств и доказательных фактов, изобличающих торговцев людьми и лиц, занимающихся эксплуатацией человека, в совершении рассматриваемого вида преступлений можно только путем введения в процесс доказывания результатов оперативно-розыскных мероприятий. Но это требует кропотливой, трудоемкой и длительной работы по документированию каждого факта преступной деятельности преступников.
Третий. Торговцы людьми рассматривают своих жертв как товар, который подлежит вербовке, транспортировке и последующей эксплуатации, то есть это бизнес: товар-деньги. Эта категория людей тщательно готовится к совершению рассматриваемого вида преступлений, вырабатывает тактику своих действий, которая постоянно меняется, принимает изощренные меры по сокрытию следов своей преступной деятельности, но есть одна характерная черта этого деяния. Она заключается в том, что торговцы должны предлагать кому-то свой товар, а значит, использовать все маркетинговое поле. Это достигается с помощью рекламы. Суть вышеизложенного заключается в том, что если следователь или оперативник знает, где используется «товар», ТО путем проведения определенного комплекса следственно-оперативных мероприятий, которые согласованы и тщательно спланированы, можно выявить торговцев людьми и привлечь их к уголовной ответственности.
Типичные источники информации о торговле людьми:
— рекламные объявления (журналы, газеты, интернет и т. д.), предлагающие работу за рубежом без указания ее характера;
— объявления о предоставлении сомнительных услуг по обеспечению свободного времени в саунах, массажных салонах, развлекательных клубах и т. д.;
— базы данных визовых отделов посольств или консульств, а также компаний, занимающихся туризмом, трудоустройством за рубежом;
— контакты с представителями этих компаний, посольств и консульств;
— контакты с сотрудниками саун, массажных салонов, гостиниц, баров, клубов, рекламных агентств, прокатных агентств, с сотрудниками портов и авиакомпаний.
Очерченный круг источников информации о рассматриваемом виде преступления не является исчерпывающим.
Таким образом, основой процессов раскрытия и расследования рассматриваемого вида преступлений должна быть разведывательная информация и компетентная, законодательно обоснованная документация о преступной деятельности торговцев людьми и лиц, занимающихся той или иной формой эксплуатации человека.
При подтверждении информации о торговле людьми необходимо документально зафиксировать все факты преступной деятельности на каждой стадии преступления (вербовка, перевозка, эксплуатация). Эта деятельность осуществляется оперативными службами и выражается в последовательности проведения всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». Следует отметить, что иногда единственным источником доказательственной информации о рассматриваемом виде преступления являются данные оперативно-розыскной деятельности.
В соответствии со статьей 89 УПК РФ Использование результатов ОРД запрещается, если они не соответствуют требованиям настоящего Кодекса. В Уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует конкретика относительно использования результатов ОРД в процессе доказывания. Однако это не означает, что работа оперативных подразделений должна ограничиваться только функцией ориентирования органа, проводящего расследование.
Главным и существенным моментом здесь является введение в процесс доказывания результатов ОРД непосредственно в качестве доказательств. Это достигается с помощью уголовно-процессуальной процедуры оценки с точки зрения релевантности, допустимости и достоверности. Как правило, результаты ОРД легализуются в соответствии с положениями закона, регулирующими сбор, проверку и оценку доказательств. Это означает, что сведения, полученные оперативным путем, могут фигурировать в деле только в виде показаний участников процесса, вещественных доказательств или документов.
Здесь важно соблюсти ряд условий, одним из которых является законность проводимых мероприятий, с помощью которых и получаются результаты ОРД. В этом случае роль следователя в процедуре оценки таких результатов заключается в проверке следующего:
— уполномочен ли орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, на данный вид деятельности;
— были ли какие-то основания для проведения таких мероприятий;
— соблюдены ли условия и порядок их проведения, в том числе ограничивающие конституционные права граждан. В этом случае необходимо иметь соответствующую судебную санкцию.
Крайне важно также, что представленные результаты ОРД позволяют сформировать доказательства, соответствующие требованиям Уголовно-процессуального закона. Это означает, прежде всего, наличие в них сведений, необходимых для установления обстоятельств, относящихся к предмету доказывания, указаний на источник получения предполагаемых доказательств, а также данных, позволяющих их проверить.
Необходимо отметить, что только всестороннее, тщательно спланированное и поэтапное использование всех их в совокупности может дать положительный результат, а именно: детальное документирование всех фактов преступной деятельности той или иной группы наркоторговцев и последующее внедрение оперативных материалов.
2.2. Тактические особенности производства отдельных первоначальных следственных действий
2.2.1. Осмотр помещений и участков местности
Осмотр места происшествия — это неотложное следственное действие, которое является наиболее эффективным способом получения (сбора) сведений о преступлении и преступнике, обеспечивающим при надлежащем поведении возможность установления и изобличения лица, совершившего преступление.
Осмотр места происшествия при расследовании торговли людьми и использования рабского труда является одним из первых и важнейших следственных действий, которое дает возможность получить наиболее полную доказательственную информацию и тем самым определить ход всего расследования.
Общепризнано, что место происшествия — это фрагмент пространства, в пределах которого произошло какое-либо юридически и уголовно значимое событие. Нередко под местом происшествия понимается место совершения преступных действий (бездействия) и наступления вредных последствий правонарушения либо только место осуществления преступной деятельности, либо только место обнаружения последствий своих деяний, когда по причине места этих событий не совпадают. Другие элементы пространства, связанные с совершением каких-либо действий преступника, обнаружением определенных реальных предметов (например, спрятанных трупов, их останков, спрятанного оружия и т. д.), которые имели отношение к преступлению, также могут выступать в качестве места происшествия .
Порядок осмотра, его цели определены правовыми нормами – ст. 176177 УПК РФ, но вместе с тем тактика проведения этого следственного действия, прежде всего в виде осмотра места происшествия, в данном случае при расследовании уголовных дел о торговле людьми имеет определенную специфику, обусловленную способами, объектом похищений и их обстановкой.
Похищения людей чаще всего совершаются на улицах, во дворах, около гаражей и автостоянках, реже их захват происходит в жилом или служебном помещении, в последнее время участились случаи вербовки обманным путем и посредством угроз гражданок России, так, например, в марте 2003 г. главным следственным управлением при ГУВД Ростовской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 152 УК РФ (по факту продажи с целью сексуальной эксплуатации в г. Дубай ОАЭ несовершеннолетней жительницы г. Новочеркасска). Как выяснилось в ходе следствия, обвиняемые жители г. Новочеркасска М. и проживающая в г. Дубай Г-ка, объявленная в международный розыск, в течение двух лет занимались подобным бизнесом. Вводя в заблуждение девушек, под предлогом трудоустройства перевозили их на территорию ОАЭ, где продавали их «клиентам» за 5-7 тыс. долл. США. «Покупатели» отбирали у потерпевших документы и, используя безвыходность положения, отсутствие средств к существованию и документов, принуждали заниматься проституцией .
При осмотре мест совершения хищений человека выясняются следующие вопросы:
— время от момента получения сообщения о преступлении до начала осмотра места происшествия;
— день недели, время суток, когда совершено преступление (по возможности указывается время, затраченное преступниками на похищение человека);
— место совершения преступления;
— погодные условия;
— способы проникновения преступника к месту нахождения потерпевшего и пути его отхода;
— место нахождения похищенного человека или его останков;
— использовался ли автотранспорт при совершении преступления и его вид;
— какое оружие применялось при нападении (вид, система, модель);
— какие действия предпринимались преступником в отношении потерпевшего (угроза убийством, нанесение тяжких и менее тяжких телесных повреждений, избиение, связывание, запирание потерпевшего (потерпевших) в подсобных помещениях);
— сколько человек находилось на месте происшествия в момент преступления;
— приметы преступников;
— средства маскировки преступников;
— какие предметы и следы оставлены на месте преступления;
— какие следы могут находиться на похищенном человеке или преступнике и т.д.;
— количество потерпевших.
В криминалистической литературе, в частности в «Справочной книге криминалиста» под редакцией Н.А. Селиванова, следователю рекомендуется по прибытии на место происшествия:
1) отметить время своего прибытия;
2) убедиться в том, что потерпевшим (если они имеются) оказана необходимая помощь и принимаются меры по ликвидации последствий происшествия, а если это не сделано, принять соответствующие меры;
3) при необходимости принять дополнительные меры к охране места происшествия, в том числе удалить с него всех лиц, не являющихся участниками предстоящего осмотра, а также меры к сохранению следов;
4) пригласить понятых, если они не прибыли вместе с остальными участниками осмотра. При этом применительно к теме нашего исследования следует учитывать, что на месте могут возникнуть сложности с привлечением незаинтересованных понятых, поэтому данный вопрос необходимо решать при подготовке к выезду. Во всех случаях привлечения понятых к производству следственных действий необходимо убедиться в том, что они отвечают предъявляемым требованиям, разъяснить им права и обязанности и при необходимости предупредить о недопустимости разглашения полученных сведений;
5) на основании краткого опроса очевидцев, сообщений ранее прибывших сотрудников милиции получить информацию о происшествии, в том числе, какие меры приняты для задержания подозреваемого, установить, кем и какие изменения внесены в обстановку места происшествия;
6) в случае предстоящего осмотра территории и помещений предприятия или организации пригласить их полномочного представителя .
Как правило, целью осмотра места захвата потерпевшего является обнаружение следов, которые могут способствовать установлению личности похитителей и их розыску , это следы рук, обуви, транспортных средств, запаха и другие материальные объекты, которые преступники оставляют, поджидая «объект» похищения.
Рассмотрим вопросы, касающиеся осмотра помещений и участков местности, где после похищения содержались потерпевшие, здесь надо отметить, что основной особенностью осмотра места происшествия является значительный разрыв во времени между моментом совершения происшествия и проведением осмотра помещений и участков местности, где временно или постоянно содержалась жертва.
С.Ю. Журавлев и А.М. Пигаев отмечают, что при расследовании уголовных дел, связанных с торговлей людьми и использованием рабского труда, при осмотре помещений и участков местности, где насильственно удерживался потерпевший, чаще всего возникают следующие следственные ситуации:
— проведение осмотра с целью обнаружения потерпевших на объекте осмотра, их освобождения, а также фиксации следов их эксплуатации и (или) содержания;
— осмотр с целью обнаружения самого укрытия, о котором сообщили потерпевшие, а также с целью фиксации признаков его действительного использования для содержания людей .
Вышеуказанные авторы относят к возможным объектам осмотра, где временно или постоянно содержалась жертва, прежде всего, следующие:
— участки местности с расположенными на них палатками, шалашами или землянками, в которых временно содержатся или содержались жертвы;
— участки районов возделывания сельскохозяйственных культур или места содержания животных, за которыми ухаживают или ухаживали потерпевшие;
— нежилые помещения, в том числе расположенные на территории сельского подворья, хутора, фермерского хозяйства или организации (предприятия), где содержались и (или) эксплуатировались потерпевшие;
— помещения «досуговых центров», частные бани, ночные клубы, гостиницы;
— обычные квартиры в жилых домах.
Следует отметить, что помимо охраны квартиры и так называемые «досуговые центры» нередко оборудуются средствами видеонаблюдения, что следует учитывать в процессе осмотра проникновения на такие объекты .
Рассмотрим два основных вида осмотра: осмотр на открытой местности и осмотр в помещениях.
На открытой местности обычно осмотру подлежит значительная территория, поэтому следует прислушаться к совету Степичева С.С., что, «осматривая окружающую местность, целесообразно максимально расширить радиус осмотра…» . Необоснованное ограничение места происшествия, по утверждению С.И. Цветкова и Н.Г. Шурухнова, приводит к сокращению объема криминалистической информации, необходимой для раскрытия и расследования преступлений.
При осмотре помещений и участков местности по делам данной категории необходимо обнаружить, зафиксировать и изъять следы пребывания потерпевшего в местах его содержания. Это могут быть как традиционные следы, которые может оставить человек на месте своего пребывания: следы рук, обуви, выделения человеческого организма, микрочастицы (данные следы фиксируются и изымаются в соответствии с рекомендациями, детально изложенными в криминалистической литературе) , так и следы, подтверждающие показания потерпевшего об обстоятельствах его насильственного удержания:
— условия проживания или эксплуатации жертвы;
— предметы, присущие месту насильственного содержания (наручники, цепи, веревки, шнуры, провод, липкая лента и т.п.);
— орудия пыток (утюги, паяльники, слесарные инструменты и др.);
— следы крови, спермы, презервативы и другие следы занятия проституцией;
— носильные предметы и вещи потерпевших;
— тайные записи, которые вели потерпевшие, знаки, метки и т.п.;
— учетные записи и сотовые телефоны подозреваемых в торговле людьми и использовании рабского труда.
Суммируя изложенное, можно сделать следующие выводы, что результаты осмотра помещений и участков местности, где временно или постоянно содержался потерпевший, имеют важное доказательственное значение и могут быть использованы в дальнейшем расследовании по делам данной категории.
Проанализированная литература и исследование материалов уголовных дел по Северо-Кавказскому региону, в совокупности с выявленными недостатками в организации и тактике проведения данного следственного действия, дает основание для вывода о том, что у следователей и лиц, производящих дознание по данной категории уголовных дел, отсутствуют необходимые умения и навыки по отысканию и изъятию вещественных доказательств. А.Ф. Волынский обоснованно отмечает, что малоэффективна в этом отношении и помощь специалистов-криминалистов, что объясняется и иными причинами. В частности, повышение квалификации экспертов-криминалистов (а они же выступают и в качестве специалистов) в настоящее время немыслимо без их узкой специализации (химик, биолог, почерковед и т.п.). Такая специализация противоречит универсальным задачам, которые специалисты-криминалисты призваны решать на местах происшествий. Им приходится иметь дело с самыми разнообразными по своей природе и механизму образования следами, к работе с которыми они за редким исключением не готовы. Не случайно в ряде зарубежных стран функции экспертов-криминалистов (научная полиция) и специалистов-криминалистов (техническая полиция) организационно разъединены . Последние же имеют специальную подготовку и практически специализируются на работе с различными следами на местах происшествия, а в ряде случаев — по отдельным наиболее опасным видам преступления.
2.2.2. Задержание
Для осуществления задержания сотрудников правоохранительных органов, участвующих в этом процессе, целесообразно разделить на две группы: первая задерживает жертв торговли людьми и работает с ними; вторая осуществляет те же действия в отношении торговцев людьми и лиц, непосредственно эксплуатирующих жертв, а также тех, кто способствовал совершению этого преступления.
Задержание жертв торговли людьми является необходимым условием для проведения этой операции, поскольку они обычно классифицируются как лица, незаконно находящиеся в стране. При задержании жертв торговли людьми важно помнить, что они являются ценными свидетелями против торговцев людьми и с ними следует обращаться соответствующим образом. В случае задержания необходимо незамедлительно осуществить меры, направленные на немедленную изоляцию потерпевших от торговцев людьми, что ограничит возможность негативного воздействия подозреваемых на потерпевших и даст сотрудникам оперативно-следственных подразделений больше времени для установления связи преступник-жертва, а также завоевания доверия потерпевших.
Такие действия со стороны сотрудников правоохранительных органов способствуют тому, что жертвы торговли людьми обретают уверенность в себе, успокаиваются, появляется стимул установить с ними психологический контакт, а главное, появляется возможность дать показания с их стороны о характере эксплуатации, которой они подверглись.
При задержании жертв торговли людьми необходимо немедленно проверить их личность, документы, удостоверяющие личность, другие документы, такие как дневники, трудовые книжки, квитанции и т. д., которые могут быть доказательствами против торговца людьми. Тот факт, что у жертвы нет документов, удостоверяющих личность, может быть положительным доказательством контроля торговца людьми над ней, особенно если эти документы впоследствии обнаруживаются у подозреваемого.
Задержание подозреваемых и жертв торговли людьми должно сопровождаться видеозаписью, которая решает определенные задачи: фиксирует правильное и адекватное поведение сотрудников правоохранительных органов в процессе задержания, а также характер и условия содержания и эксплуатации жертв.
2.2.3. Допросы
Как и в случае задержания, целесообразнее подготовить две группы следователей, которые будут проводить допросы: одна допрашивает всех потерпевших, другая-подозреваемых.
Такой подход к проведению допросов подозреваемых и потерпевших обусловлен прежде всего тем, что расследование торговли людьми ведется не одним следователем, а представляет собой трудоемкий процесс с участием значительного числа участников уголовного дела (потерпевших, свидетелей, подозреваемых и др.). Две группы работают одновременно в тесной взаимосвязи друг с другом, и это позволит нам немедленно использовать каждую улику, предоставленную потерпевшими, при допросах подозреваемых.
Поэтому с самого начала реализации оперативных материалов и до окончания расследования начатого дела наличие созданных следственно-оперативных групп является необходимым условием эффективности и результативности расследования.
Условия допроса жертв торговли людьми
Условия допроса потерпевших очень важны, если необходимо получить от них качественный материал. Главное здесь заключается в следующем:
— общепринятый формальный, авторитарный подход и обстановка при проведении данного следственного действия поощряют уступчивость, но не доверие и полное сотрудничество. Чем неформальнее обстановка и атмосфера, тем выше шанс получить важные подробности о преступном событии;
— когда обстоятельства позволяют или требует потерпевшая, желательно провести допрос в нейтральном месте в присутствии адвоката или консультанта, что в свою очередь ослабит ее подозрения и тревогу, а также поможет ей успокоиться;
— если это возможно, интервьюирующий сотрудник должен быть того же пола, что и жертва, но она должна иметь возможность сделать свой собственный выбор, который следует учитывать.
Допрос жертв торговли людьми (психологический аспект)
В целях содействия предоставлению потерпевшими дополнительных источников доказательств против торговцев людьми и прямых эксплуататоров при работе с ними следует учитывать следующее:
— жертвы нуждаются в гарантиях безопасности не только для себя, но и для близких им людей. Они знают людей, которые их продавали и эксплуатировали, и у них есть информация о том, на что способны такие преступники. Поэтому сотрудники правоохранительных органов не должны создавать у пострадавших впечатление людей, которые принижают риск или бесцеремонно относятся к вопросу их безопасности;
— жертвы обеспокоены тем, что их жизнь, проведенная в эксплуатации, будет обнародована в средствах массовой информации. Они будут неохотно говорят об этой теме и хотите знать, в какой степени они должны «раздеваться на публике», особенно, когда думаешь о своих близких родственников, друзей и знакомых;
— жертвами становятся люди, которые серьезно травмированы испытания они пережили во время эксплуатации, но они должны быть подробно допрошен о болезненных и сугубо личных событий;
— потерпевшие относятся к категории людей неуверенных в себе, недоверчивых и враждебных по отношению к властям, и следователи должны уделять особое внимание установлению необходимого взаимопонимания;
— для достижения доверия очень важно, чтобы следователь был полностью открыт и честен с потерпевшими на каждом этапе процесса.
Непосредственный допрос жертвы торговли людьми
Рассмотрим основные направления в проведении данного следственного действия.
Первое: полная версия жертвы. Первоначально допрос должен быть направлен на выявление основных пунктов версии потерпевшего и способа совершения преступления на каждом из трех этапов: а) в стране происхождения – вербовка и вывоз; б) в стране транзита – перевозка; в) в стране назначения – прием и эксплуатация.
Вопросы должны быть адаптированы к каждому из этапов (экспорт, транзит и импорт) таким образом, чтобы отразить различные обстоятельства и вопросы, связанные с доказательствами, которые могут представлять интерес.
Второе: конкретные детали. Далее необходимо выявить конкретные вопросы, связанные с пятью основными составляющими способа подготовки, совершения и сокрытия данного вида преступления: реклама, аренда, транспорт, связь и финансы. В рамках этих пяти компонентов внимание жертвы должно быть сосредоточено на как можно большем количестве доказательств вместе с любой информацией о потенциальных свидетелях, которая, в свою очередь, должна быть предоставлена для последующего подтверждения показаний жертвы.
Третье: физическое, психологическое и другие виды насилия. Эта линия допроса призвана раскрыть подробности о любой форме насилия, характерной для данного вида преступлений. Похищение людей, незаконное лишение свободы, использование рабского труда, незаконное усыновление, вовлечение в проституцию, организация проституции, производство и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, физическое насилие и угрозы убийством жертвы или ее семьи, а также другие преступления против здоровья, половой неприкосновенности и половой свободы-все это общие характеристики данного вида преступлений, которые необходимо последовательно рассматривать на каждом этапе.
Четвертое: воздействие преступления на жертву. Поскольку торговля людьми является серьезным преступлением против физических, психологических и человеческих прав человека, важно получить от жертвы субъективные сведения о том, какое воздействие оказало на нее такое незаконное деяние.
Заключительная часть допроса должна отражать объяснения потерпевшей о физическом и психологическом ущербе, причиненном ей совокупностью преступлений, инкриминируемых подозреваемым (обвиняемым). Информация о последствиях преступлений должна включать подробную информацию о реакции затрагиваемой стороны на само преступление, а также на насилие, обман, порабощение и эксплуатацию. Кроме того, необходимо акцентировать внимание на следующих видах воздействия торговли людьми на жертву: влияние на качество жизни после совершения преступления; уровень страха за себя и своих близких; о способности свободно вести свою жизнь после освобождения; о чувстве собственного достоинства и самоуважения.
Допрос подозреваемых лиц
Порядок и условия проведения данного следственного действия полностью и подробно регламентированы соответствующими статьями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Тем не менее здесь хотелось бы остановиться на некоторых особенностях, как специфики рассматриваемого вида преступления, так и личности преступника, которые в совокупности будут способствовать максимальной эффективности дальнейшего хода расследования.
Прежде всего, и это основное правило, необходимо установить психологический контакт с допрашиваемым. Как правило, при расследовании торговли людьми на момент допроса подозреваемых следственный орган располагает минимальной доказательной базой, изобличающей виновного в совершении преступления. Это, по сути, факт – ни одно уголовное дело о преступлении, связанном с торговлей людьми, не возбуждалось без предварительной оперативной проверки, в ходе которой документируются факты преступной деятельности торговцев людьми, и совместной реализации оперативных материалов в виде операции по задержанию преступников.
Итак, на данном этапе, перед подозреваемым, этот факт должен быть указан. При этом желательно дать ему понять, что независимо от решения дать показания, отказаться от дачи показаний или оказать сопротивление следствию путем дачи ложных показаний, вывод о наличии в его действиях признаков преступления сделан, и уголовное преследование является неизбежным фактом.
Учитывая, что работорговцы в основном являются членами организованных преступных групп, при допросе подозреваемого, если он вступает в контакт, следователю необходимо сосредоточиться на выявлении и разоблачении всех членов таких групп, участвовавших в совершении преступления на каждом этапе (вербовка, перевозка, прием и эксплуатация лица). Если преступник не вступает в контакт, то в зависимости от факта торговли людьми принимается решение о предъявлении ему обвинения и избрании соответствующей меры пресечения на основании имеющихся у следствия материалов.
2.2.4. Обыск, выемка
При проведении обыска качество изъятия инкриминирующего материала является важной составляющей при проведении дальнейшего расследования уголовного дела, а также судебного пересмотра. При проведении обысков по делам о торговле людьми существует только один общепринятый метод-чтобы что-то не упустить, необходимо все изъять, так как впоследствии изъятое всегда можно вернуть.
Предметы и документы, на которые следует обратить внимание и изъять во время обыска:
— наличные деньги, кредитные карты, документы, связанные с финансовыми операциями любого рода, независимо от незначительности сумм;
— документы, относящиеся к платежам, которые жертвы производили в пользу торговцев людьми, такие как книги, ежедневные расчеты, рукописные листы с платежами, денежные переводы и т. д.;
— проездные документы, билеты, купоны, квитанции, посадочные талоны, багажные бирки и т. д.;
— документы, связанные с выдачей паспортов, виз, любой формы регистрации;
— документы, связанные с ежедневной организацией работы, например, рекламные материалы, ежедневные бухгалтерские Ведомости и т. д.;
— документы, связанные с арендой или сдачей в аренду помещения вместе с документацией, связанной со способом оплаты;
— документы, имеющие отношение к процессу подбора персонала, такие как копии рекламных материалов, журналы приема на работу, письма в визовые отделы посольств и т. д.
При расследовании уголовных дел о торговле людьми особое значение в качестве источников доказательственной информации имеют средства связи и информационные технологии. К такому оборудованию относятся компьютеры, принтеры, факсы, персональные органайзеры, сотовые телефоны, радиостанции, пейджеры, магнитофонные кассеты с телефонных автоответчиков и другое информационное оборудование. Это оборудование также подлежит изъятию во время обысков и изъятий.
В последние годы значительно улучшилась способность специалистов в области компьютерных и информационных технологий извлекать доказательства из различных средств связи. Анализ данных, содержащихся на жестких дисках, архив данных о сообщениях электронной почты и их содержании, а также интернет-активности в целом, по-видимому, может предоставить отличные доказательства против владельца и пользователя этого оборудования.
При изъятии компьютеров и информационного оборудования необходим специалист, обладающий специальными знаниями в этой области, чрезвычайно ценно, так как способ совершения торговли людьми иногда предполагает использование такого оборудования.
2.3. Экспертно-криминалистическое обеспечение расследования и раскрытия работорговли
Торговля людьми — достаточно редкое явление. В основном такие посягательства совершаются группами лиц по предварительному сговору или организованными преступными группами, которые отличаются вооруженностью и технической оснащенностью. Как правило, они вооружены ножами, обрезами, газовыми пистолетами, огнестрельным оружием, иногда в качестве оружия используются предметы хозяйственно бытового назначения. Зачастую преступные группы имеют в своем распоряжении автомобили, наручники, сотовые и спутниковые телефоны. Отдельные группы прослушивают эфир с помощью портативных радиостанций.
Одним из наиболее распространенных следственных действий по делам о работорговле является следственный осмотр.
В процессе осмотра места происшествия по делам о похищении человека основной задачей следователя является получение необходимых сведений о поимке, перемещении и удержании похищенного лица, обнаружении следов преступления и других предметов.
При производстве осмотров мест происшествий участие специалистов крайне необходимо. Как для обнаружения «традиционных» следов и объектов, обладающих криминалистически значимой информацией, так и для обнаружения «нетрадиционных» объектов и следов, к которым можно отнести и персональные электронно-вычислительные машины (далее ПЭВМ) и информацию, которая имеется в их памяти. В данном случае целесообразно будет привлечь, помимо специалиста-криминалиста, специалиста по компьютерной технике для первоначального осмотра техники на предмет наличия интересующей следствие информации.
Однако, чаще всего, осмотр места происшествия по делам о похищении человека в большинстве случаев проводится недостаточно качественно и недостаточно полно. В то же время фактически при изучении материалов уголовных дел было установлено, что преступники оставляют значительное количество следов преступления и других предметов, имеющих значение для дела, на месте происшествия. Однако следователи не принимают достаточных мер по их выявлению и изъятию, ошибочно полагая, что задержание преступников и освобождение похищенного лица в полной мере обеспечивают раскрытие, успешное расследование и судебное разбирательство данного вида преступлений. Между тем квалифицированное, умелое предварительное изучение обнаруженных на месте преступления следов дает возможность получить ценную доказательственную информацию, необходимую для разоблачения всех или большинства участников преступной группы, причастных к похищению людей, и выявления всех эпизодов их преступной деятельности.
В последнее время с развитием научно-технического прогресса развивается и специальная криминалистическая техника, с помощью которой улучшается деятельность экспертно-криминалистических подразделений при производстве осмотров мест происшествий. Так, к положительным моментам можно отнести появление таких приборов и приспособлений, как:
— комплект, предназначенный для выявления следов рук и обуви в салоне автомобиля при помощи паров цианокрилатовой кислоты, который, кстати, по техническим параметрам можно опробовать и в небольших помещениях, которые изобилуют объектами, выполненными из материалов (пластик, резина, кожа, кожзаменитель и т.д.), обнаружение следов рук на которых традиционными методами представляет большие трудности;
— приспособление, предназначенное для изъятия оттисков обуви (получение экспериментальных оттисков подошвы обуви);
— криминалистические чемоданы, оборудованные полным комплексом криминалистического оборудования для изъятия традиционных следов, а также для изъятия запаховых следов и микрочастиц с микрообъектами;
— «Пост-Т1» — прибор для обнаружения и изъятия невидимых или слабо видимых пылевых следов на ковровых, тканевых и т.п. покрытиях. Также при помощи данного прибора возможно изъятие пылевых следов обуви с окрашенных деревянных полов, подоконников, линолеума, изъятие микрочастиц, а также изъятие следов рук с документов, предварительно обработанных дактилоскопическим порошком;
— фонари с ультрафиолетовым и инфракрасным излучением для обнаружения следов биологического происхождения.
Помимо данных новинок, эксперты могут использовать и другие традиционные технические средства и расходные материалы, например:
— силиконовые пасты, полимерная паста «К», синтетический каучук – для фиксации и изъятия следов рук и кожного покрова других частей тела человека, следов орудий взлома;
— дактилоскопические пленки (светлые, темные) – для фиксации и изъятия следов рук и кожного покрова других частей тела человека, микрообъектов и микрочастиц;
— дактилоскопические порошки – для обнаружения следов рук и кожного покрова других частей тела человека;
— гипс и др.
Вышеперечисленное оборудование, на мой взгляд, может значительно облегчить работу специалистов по обнаружению, фиксации, изъятию и предварительному исследованию следов при производстве осмотров мест происшествий по данной категории дел, что в последствии может сыграть существенную роль при расследовании дела о торговле людьми и использованию рабского труда.
Так, при производстве осмотра, в рамках предварительного исследования следов и объектов, можно в отношении преступника (участников преступной группы) установить следующее:
— количество участников преступной группы – по следам рук, обуви, аудио- и видеозаписям, рукописным записям, микрообъектам и микрочастицам;
— пол участников преступной группы (преступника) – по следам рук, обуви, аудиозаписям, рукописным записям микрообъектам и микрочастицам;
— возраст участников преступной группы – по следам рук и рукописным записям;
— физиологические особенности участников преступной группы (цвет волос, группа крови, увечья, шрамы и т.д.) – по следам рук, обуви, микрообъектам и микрочастицам;
— профессиональные навыки – по трасологическим объектам (следам сварки, специальным узлам (при связывании жертвы), инструментам и оборудовании специального пользования), а также по рукописным текстам и следам рук;
— вид транспортного средства, используемого преступниками – по следам транспортного средства;
— цвет лакокрасочного покрытия транспортного средства – по микрочастицам ЛКП;
— состояние потерпевшего в момент написания рукописного текста, подписей, цифровых записей – при исследовании соответствующих объектов и т.д.
Однако выводы по всем вышеперечисленным исследованиям могут даваться специалистами только в вероятной форме – для ориентирования следователя по определенным направлениям расследования. Более точную и конкретизированную информацию следователю можно будет получить в ходе производства экспертизы.
Как правило, по данной категории дел могут производиться следующие виды судебных экспертиз.
Традиционные судебные экспертизы
— дактилоскопическая – исследование следов рук и покровных поверхностей других частей тела человека (лба, носа, тыльной стороны ладони и т.д.);
— трасологическая – исследование следов ног, обуви, орудий взлома, предметов удержания, транспортных средств и т.д.;
— баллистическая – исследование огнестрельного, газового оружия, боеприпасов к нему и следов его применения;
— экспертиза холодного оружия – исследование холодного и метательного оружия;
— почерковедческая экспертиза – исследование рукописных записей человека, подписей, цифровых записей. В особых случаях (надпись на стене, мебели, зеркале и т. п.) допустимо представление фотоснимка текста;
— автороведческая экспертиза – исследование рукописных записей человека;
— технико-криминалистическая экспертиза документов – исследование документов;
— габитоскопическая (портретная) экспертиза – исследование внешности человека;
Нетрадиционные виды судебных экспертиз
— судебно-химическая и судебно-медицинская экспертизы – исследование биологических выделений человека, наркотических средств и психотропных веществ и т.д.;
— судебно-биологическая экспертиза – исследование следов почвы;
— судебно-психиатрическая и судебно-психологическая – исследование психологических состояний человека;
— фоноскопическая экспертиза – исследование видео- и фонозаписей;
— материаловедческая экспертиза – исследование материалов, веществ и изделий.
Это лишь небольшой перечень экспертиз, которые могут проводиться в экспертных учреждениях Министерства внутренних дел и Министерства юстиции, а также у экспертов частной практики.
Следователь должен исходить из фактической необходимости, целесообразности и возможности проведения экспертиз. Например, если изъяты холодное или огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотики, фальшивые деньги или ювелирные изделия, вещества, похожие на человеческие выделения, то их просто необходимо исследовать, иначе невозможно получить ответ на вопрос — Являются ли они таковыми. Экспертизы должны назначаться сразу после осмотра места происшествия, осмотра, личного досмотра и других следственных действий, в ходе которых были изъяты какие-либо предметы (если отбор экспериментальных образцов не требуется).
После определения вида экспертизы, принятия решения о ее назначении, необходимо определить все вопросы, на которые необходимо и возможно получить ответы в рамках одного исследования, во избежание дополнительных или повторных экспертиз, производство которых отнимет дополнительное драгоценное время у следствия. Затем необходимо определить, как и в какие сроки сравнительные образцы (экспериментальные, свободные) должны быть получены правильно (в соответствии с методикой) в полном объеме. Что касается объектов, то к ним предъявляются следующие требования.
1. С момента их изъятия и до момента представления эксперту они должны храниться с соблюдением правил, исключающих их изменение, повреждение или утрату. Срок годности биологических выделений человека и пищевых продуктов должен быть минимальным.
2. Предметы должны быть надлежащим образом упакованы, опечатаны и снабжены всеми необходимыми подписями следователя и свидетелей.
В решении о назначении экспертизы (а также об упаковке предметов) должны быть указаны сведения об обстоятельствах обнаружения, фиксации, изъятия исследуемых предметов и образцов.