Уголовная ответственность за преступления в денежно-кредитной сфере.

Вид работы: Дипломная работа
Специальность: Право и юриспруденция
Тема: Уголовная ответственность за преступления в денежно-кредитной сфере.
Количество страниц: 180
Уникальность: 89%

Содержание
Введение
Глава 1. Российское и зарубежное законодательство об ответственности за преступления в сфере кредитования
1.1.Генезис отечественного законодательства за преступления в кредитной сфере
1.2. Уголовное законодательство зарубежных стран об ответственности за деяния, сходные с незаконным получением кредита и злостным уклонением от погашения кредиторской задолженности
Глава 2. Уголовно-правовая характеристика составов преступлений, предусмотренных статьями 176 и 177 УК РФ
2.1. Объект и предмет преступлений в сфере кредитования
2.2.Содержание объективной стороны преступлений, предусмотренных статьями 176 и 177 УК РФ
2.3.Субъекты преступлений, совершаемых в сфере кредитования
2.4.Особенности субъективной стороны преступлений, предусмотренных статьями 176 и 177 УК РФ Показать все
Заключение
Список использованной литературы
Приложение№1
Приложение №2
Приложение №3
Приложение № Скрыть

Список использованной литературы

Нормативно-правовые акты
1.Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосова¬нием 12 де¬кабря 1993 (с изм. от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета. — 2009. — 21 января.
2.Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон №63-ФЗ от 13 июня 1996 г. (в ред. ФЗ №26-ФЗ от 7 марта 2011 г.) // Собрание зако¬нодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954.
3.Уголовный кодекс Австрии / Пер. с нем. Серебренниковой А.В. — М.: МАКС Пресс, 2001.
4.Уголовный кодекс ФРГ / Науч. ред. и вступ. статья д.ю.н., проф. Д.А. Шестакова, пер. с нем. Н.С. Рачковой. — СПб., 2003.
5.Уголовный кодекс Республики Польша / Пер. с польск. Барилович Д.А. и др., Под общ. ред. Н.Ф. Кузнецовой. — Мн., 1998.
6.Уголовный кодекс Грузии. / Науч. ред. З.К. Бигвава. — С Пб., 2002.
7.Уголовный кодекс Республики Молдова. — СПб., 2003.
8.Уголовный кодекс Японии. / Науч. ред. А.И. Коробеева. — СПб., 2002.
9.Гражданский кодекс РФ (ч. 1) 1994 года (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 №352-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. №32. Ст.3301.
10.Гражданский кодекс РФ (ч. 2) 1996 года (в ред. Федерального за¬кона от 17.07.2009 №145-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. №5. Ст.410.
11.Налоговый кодекс Российской Федерации (ч. 2) 2000 г. (в ред. Феде¬рального закона от 27.12.2009 №379-ФЗ) // Парламентская газета. — 2000. — 10 августа.
12.Федеральный закон №60-ФЗ от 7 апреля 2010 «О внесении измене¬ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская га¬зета. — 2010 г. — 9 апреля.
13.Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» (в ред. Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009) // Собрание за¬конодательства РФ. 1996 г. № 48. Ст. 5369.
14.Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных ис¬ториях» (в ред. Федерального закона № 214-ФЗ от 24.07.2007) // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1. (Ч. 1). Ст. 44.
15.Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельно¬сти (банкротстве) кредитных организаций» (в ред. Федераль¬ного закона № 195-ФЗ от 19.07.2009) // Собрание законодательства РФ. 1999. № 9. Ст. 1097.
16.Федеральный закон РФ № 209-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О развитии ма¬лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 365-ФЗ от 27.12.2009) // СЗ РФ. 30 июля 2007 г. № 31. Ст. 4006.
17.Федеральный закон РФ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государст¬венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате¬лей» (в ред. Федерального закона № 352-ФЗ от 27.12.2009) // СЗ РФ от 13 ав¬густа 2001 г., № 33 (Часть 1), ст. 3431.
18.Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 2 де¬кабря 1990 г. № 395-1 (в ред. Федерального закона № 352-ФЗ от 27.12.2009) // Российская газета. — 1996. — 10 февраля.
19.Федеральный закон РФ «О лицензировании отдельных видов деятель¬ности» от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ (в ред. Федерального закона № 374-ФЗ от 27.12.2009) // Российская газета. — 2001. — 10 августа.
20.Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодейст¬вии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (в ред. Федерального закона №163 от 17.07.2009) // Российская газета. — 2001. — 9 августа.
21.Порядок предоставления государственным предприятиям и организа¬циям целевого государственного кредита на пополнение оборотных средств в 1992 году. Утверждён Письмом Минфина от 03.07.1992 г. № 2-9 «О предоставлении кредитных ресурсов для нормализации платежей в народном хозяйстве» // Бюллетень нормативных актов. 1992. № 9-10.
22.Приказ ЦБ РФ от 18.08.1992 г. № 44 «О порядке приёма и рассмотре¬ния заявок на выдачу кредитов юридическим лицам» // Бизнес и банки. 1992. № 35.
23.Положение Центрального Банка России от 14 июля 2005 г. № 273-П «О порядке предоставления Банком России кредитным организациям креди¬тов, обеспеченных залогом векселей, прав требования по кредитным догово¬рам организаций или поручительствами кредитных организаций» // Вестник Банка России. — 2005. — № 62.
24.Положение Центрального Банка России от 31 августа 1998 года № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» // Вестник Банка России. 1998. № 70-71.
25.Положение Центрального Банка России от 3 октября 2000 г. № 122-П «О порядке предоставления Банком России кредитов банкам, обеспеченных залогом и поручительствами» // Вестник Банка России. 2000. № 54.
26.Положения по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПБУ 10/99, утверждено Приказом Минфина России от 06.05.1999 г. № 33н. // Рос¬сийская газета № 116 от 22.06.1999 г., № 117 от 23.06. 1999 г.
27.Методические рекомендации к Положению Банка России «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)» от 31 августа 1998 г. № 54-П (утв. ЦБ РФ 5 ок¬тября 1998 г. № 273-Т) // Вестник Банка России. 1998. № 72.

Учебная и научная литература
1.Витвицкая, С.С. Преступность в сфере экономиче¬ской деятельности (уголовно-правовой аспект): Учеб. пособие / С.С. Витвицкая, А.А. Витвиц¬кий. — Ростов-на Дону: ДЮИ, 1988.
2.Владимирский-Буданов, М.Ф. Обзор истории русского права. Издание 4-е с доп / М.Ф. Владимирский-Буданов. — СПб., — Киев, 1995.
3.Владимирский-Буданов, М.Ф. Краткий курс истории русского права / М.Ф. Владимирский-Буданов. — Киев, 1908.
4.Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления) / Б.В. Волженкин. — СПб., 2007.
5.Гаухман, Л.Д. Уголовная ответственность за преступ¬ления в сфере экономики / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. — М., 1996. — «Российские вести». — 1994. — 6 июля.
6.Гаухман, Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. — М., 1998.
7.Горелик, А.С. Преступления в сфере эконо¬мической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А.С. Горе¬лик, И.В. Шишко, Г.Н. Хлупина. — Красноярск, 1998.
8.Ключевский, В.О. Курс русской истории. Издание пятое. Часть I / В.О. Ключевский. — М., 1903.
9.Курс экономической теории: Учебник / Под общей редакцией Чепу¬рина М.Н., Киселёвой Е.А. — Киров.- 2000.
10.Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности / Н.А. Лопашенко. — Ростов-на-Дону, 1999.
11.Пинкевич, Т.В. Преступления в сфере экономической деятельности: уго¬ловно-правовая характеристика, система, особенности квалификации / Т.В. Пинкевич. — Ставрополь, 2000.
12.Познышев, С.В. Особенная часть русского уголовного права. Сравни¬тельный очерк важнейших отделов особенной части старого и нового уложе¬ний / С.В. Познышев. — М., 1912.
13.Примерный уголовный кодекс (США), Оригинальный проект Инсти¬тута американского права / Под ред. Б.Е. Никифорова. — М., 1969.
14.Российское законодательство X-XX веков. Тексты и комментарии. В 9-ти томах. / Под общей ред. О.И. Чистякова. Т.2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного государства. — М., 1985.
15.Российское законодательство X-XX веков. Тексты и комментарии. В 9-ти томах. / Под общей ред. О.И. Чистякова. Т. 8. Судебная реформа. — М., 1991.
16.Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. — М., 1997.
17.Савин, А.Ю. Финансовое право / А.Ю. Савин. — М., 1997.
18.Сапожков, А.А. Кредитные преступления: Незаконное получение кре¬дита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности / А.А. Сапожков. — СПб., 2002.
19.Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР, 1917 — 1952 гг. Под ред. И.Т. Голякова. — М., 1953.
20.Сергеевич, В.И. Русские юридические древности / В.И. Сергеевич. — СПб., 1902. Т.1.
21.Скобликов, П.А. Истребование долгов и организованная преступ¬ность / П.А. Скобликов. — М., 1997.
22.Судебники XV — XVI веков. Под общей редакцией Б.Г. Грекова. — М., Л., 1952.
23.Титов, Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России / Ю.П. Титов. — М., 1999.
24.Тюнин, В.И. Некоторые аспекты толкования, применения и совершенст¬вования уголовного законодательства, охраняющего отношения в сфере экономической деятельности / В.И. Тюнин. — СПб., 2001.
25.Уголовное право РФ. Особенная часть: Учебник / Под ред. А.И. Ра¬рога. — 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Юристъ, 2004.
26.Уголовное право России: Учеб. для вузов / Под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. — М., 1998.
27.Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник / Под ред. Б.В. Здравомыслова. — М., 1996.
28.Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. Издано Н.С. Таганцевым. Издание 15-е пересмотр. И доп. — СПб., 1910.
29.Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. Издание 1885 г. Изд. Таганцевым Н.С. Изд. 20-е, доп. — СПб., 1912.
30.Фойницкий, И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование, представленное в Юрид. фак. С. — Петерб. Ун-та для получе¬ния степени магистра права / И.Я. Фойницкий. — СПб., 1871.
31.Хрестоматия по истории отечественного государства и права. 1917 — 1991 гг. / Под ред. О.И. Чистякова. — М., 1997.
32.Экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. — М., 1997.
33.Эстрин, А.Я. Уголовное право СССР и РСФСР / А.Я. Эстрин. — М., 1927.
34.Яни, П.С. Экономические и служебные преступления / П.С. Яни. — М., 1997.
Статьи в научных журналах
1.Абрамов, В.Ю. Банковские преступления / В.Ю. Абрамов, В.Д. Лари¬чев // Уголовное право. — 1998. — № 1.
2.Аминов, Д. Охрана кредитно-банковских отношений / Д. Аминов // За¬конность. — 1999. — № 11.
3.Гарифуллина, Р.Ф. Ответственность за преступления в сфере финан¬сово-кредитных отношений / Р.Ф. Гарифуллина // Российская юстиция. — 1997. — № 2.
4.Клепицкий, И.А. Кредитный обман в сравнительно-правовом аспекте / И.А. Клепицкий // Законодательство. — 2003. — № 1.
5.Козочкин, И.Д. 35-летие со дня принятия примерного уголовного ко¬декса США / И.Д. Козочкин // Юрист. — 1998. — № 3. — С. 51 — 55.
6.Козочкин, И.Д. Реформа американского уголовного права / И.Д. Козоч¬кин // Государ¬ство и право. — 1993. — № 9. — С. 142 — 151.
7.Ларичев, В.Д. Объективная сторона незаконного получения кредита / В.Д. Ларичев // Законность. — 1997. — № 7.
8.Лопашенко, Н.А. Вопросы совершенствования норм гл.22 УК РФ: Про¬ект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уго¬ловный кодекс РФ» (с пояснительной запиской) / Н.А. Лопашенко // Налого¬вые и иные эконо¬мические преступления: Сборник научных статей. Вып. 1 / Под ред. Л.Л. Кругликова. — Ярославль, 2000.
9.Модельный уголовный кодекс для государств — участников СНГ. // Правоведение. — 1996. — № 1.
10.Наумов, А.В. О совершенствовании законодатель¬ства об ответственно¬сти за незаконное получение кредита и злостное укло¬нение от погашения кредиторской задолженности / А.В. Наумов, О.В. Финогенова // Уголовно-правовые и криминологические проблемы борьбы с экономиче¬ской преступностью. Ма¬териалы расширенного заседания Учёного совета НИИ проблем укрепления законности и правопорядка при Генпрокуратуре РФ. — М., 2001.
11.Плешаков, А.М. Уголовная ответственность за незаконное получе¬ние кредита и меры по его предупреждению в банковской практике / А.М. Плешаков // Законода¬тельство и экономика. — 1997. — № 4.
12.Салтыкова, С. Зарождение древнерусского права / С. Салтыкова // Рос¬сийская юсти¬ция. — 1997. — № 1.
13.Скобликов, П.А. «Теневая юстиция»: формы проявления и реализа¬ции / П.А. Скобликов // Российская юстиция. — 1998. — № 10.

Комментарии
1.Гуев, А.Н. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера¬ции (для предпринимателей) / А.Н. Гуев. — М.: Издательство ИЧП «ЮКАНГ», 1997.
2.Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский коммен¬тарий к уголовному закону (раздел VII УК РФ) / Н.А. Лопашенко. — М., 2006.
3.Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу РФ: (в 2 т.). / Под ред. П.Н. Панченко. Т. 1. — Н.Новгород, 1996.
4.Учебно-практический комментарий к УК РФ. — Изд. 2-е, испр. и доп. / Под общ. ред. А.Э. Жалинского. — М., 2006.

Диссертации и авторефераты
1.Мамедов, А. Квалификация преступлений в сфере кредитных и валют¬ных операций: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. — М., 2001.
2.Никольская, Л.И. Незаконное получение кредита и злостное уклоне¬ние от погашения кредиторской задолженности: Уголовно-правовой аспект. Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. — Ростов-на-Дону, 2005. — С. 82.
3.Пинкевич, Т.В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью: Дис. … докт. юрид. наук. — М., 2002.
Судебная практика
1.Приговор Гагаринского районного суда г. Москвы по ч. 1 ст. 176 УК РФ от 22.09.2010. Сайт Гагаринского районного суда г. Москвы. Принятые судебные акты. — http://gagarinsky.msk.sudrf.ru/ modules.php?name=bsr&op= print_text&srv_num=1&id=77600041010141012028751000069618&cl=1
2.Приговор Зелиноградского районного суда г. Москвы по ч. 1 ст. 176 (семь эпизодов) от 25 марта 2011 г. Сайт Зеленоградский районный суд го¬рода Москвы — Судебные акты. — http://zelenogradsky.msk.sudrf.ru/modules. php?name=bsr&op=print_text&srv_num=1&id=77600081104071607448451000134033&cl=1
3.Приговор Кировского районного суда г. Санкт-Петербурга по ст. 177 УК РФ от 13 августа 2010 г. Сайт Кировского районного суда г. Санкт-Пе¬тербурга. Судебное делопроизводство — банк судебных актов. — http://krv.spb. sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=print_text&srv_num=1&id=78600061101191711269821000022670&cl=1
4.Приговор Смольнинского районного суда г. Санкт-Петербурга по ст. 177 УК РФ от 4 июня 2010 г. Дело № 1-24/10. Сайт Смольнинского район¬ного суд г. Санкт-Петербурга — Тексты судебных актов. — http:// smolninsky.spb.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=print_text&srv_num=1&id=78600221009241644575781000003048&cl=1
5.Уголовное дело № 26902. Архив Иультинского суда Чукотского АО.