Гражданин Петров был дальним родственником главного бухгалтера Коммерческо-трастового банка и решил воспользоваться этой ситуацией – купить машину в Финляндии за 60 000 евро.
Дело в том, что на платеж физического лица в сумме свыше 5000 евро требуется открытие банковского счета. А гр-н Петров решил, что можно поступить проще: подобрал 11 человек (+ он 12-ый), через которых можно перевести 60 тыс. евро за границу без открытия счета, без дополнительных объяснений и т.д.
Когда он начал данную операцию, начальник валютного отдела Коммерческо-трастового банка Федоров Д.И. обратил внимание на сомнительный характер этих 12 операций и обратился за разрешением на их проведение к вице-президенту банка по юридическим вопросам Петренко С.А.
Как только главный бухгалтер банка Харламова М.В. узнала, что с валютными переводами ее дальнего родственника и его знакомых возникла проблема, тоже вмешалась в ситуацию. Ее аргумент: в плане бухгалтерского учета никаких проблем по проведения данных 12 переводов нет.
Вопрос: Чью сторону в этом конфликте примет вице-президент банка по юридическим вопросам в данной ситуации? Ответ обоснуйте.
Варианты:
А) Он примет сторону главного бухгалтера и разрешит осуществить серию валютных переводов
Б) Он примет сторону начальника валютного отдела и не разрешит осуществить серию валютных переводов, противоречащих закону о легализации
В) он разрешит серию валютных переводов, но при условии, что отправителем одного из них станет сам главный бухгалтер
Прикрепленные файлы: |
|
|---|---|
|
Администрация сайта не рекомендует использовать бесплатные работы для сдачи преподавателю. Эти работы могут не пройти проверку на уникальность. Узнайте стоимость уникальной работы, заполните форму ниже: Узнать стоимость |
|
Скачать файлы: |
|
|
|