Глава 2. Криминалистические и процессуальные особенности расследования преступлений связанных с незаконным использованием средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
2.1. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным использованием средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
Следственный осмотр. Р. С. Белкин в своей монографии «Собирание, исследование и оценка доказательств (сущность и методы)», исследуя процесс познания обстоятельств совершенного преступления, определял такие понятия, как действия по их обнаружению, фиксации, изъятию и сохранению. Одним из способов познания обстоятельств совершенного преступления, при котором обнаруживаются, фиксируются и изымаются следы преступления, является следственный осмотр. Рассматривая данное понятие и присущие ему закономерности, В. П. Колмаков в своей работе «Следственный осмотр» определял осмотр как процессуальное действие следователя, совершаемое совместно с иными лицами, указанными в законе, предназначенное для обнаружения, восприятия исследования, оценки и фиксации информации о свойствах, признаках объектов, связанных с расследуемым преступлением с целью получения доказательств. Следовательно, под осмотром следует понимать деятельность следователя (дознавателя), регламентируемую уголовно-процессуальным законодательством, направленную на познание обстоятельств совершенного преступления путем обнаружения, выявления, изучения и фиксации различных объектов с применением криминалистических средств и методов.
При расследовании незаконного использования товарного знака осмотру подлежат: сами товары, имеющие незаконно используемый товарный знак (100 %); места продажи контрафактных товаров (73,1 %); документы, содержащие сведения о товарном знаке (30,3 %); места изготовления товаров и чужих товарных знаков (11,5 %); денежные купюры, используемые при оплате контрафактного товара (9,3 %); места хранения товаров, имеющих незаконно используемый товарный знак (7,7 %); автомашины, на которой перевозились контрафактные товары (7,7%); фонограммы (видеозаписи) контрольной закупки (4,7 %); оборудование, на котором производилась контрафактная продукция (4,7 %); компьютерная техника (2,3 %).
Рассмотрим тактические особенности производства указанных видов следственного осмотра. При осмотре контрафактных товаров обращается внимание, как на сам предмет, так и на товарный знак. Например, при выявлении спортивной одежды и обуви с признаками контрафакта, нужно указать: тип, модель, размер, цвет (в том числе отдельных деталей товаров), артикул,материал, из которого выполнено изделие, фурнитуру (застежки, пуговицы, липучки и пр.), наличие и расположение ярлыков и их описание (фабричный код, логотип компании, производитель),качество выполненных швов, стежков, наличие или отсутствие (в необходимых случаях) предупредительной маркировки, наносимой правообладателем.
Описывая товарный знак, следует обращать внимание на изобразительные и объемные обозначения, состоящие из двух и более элементов. Отдельно описываются: доминирующие элементы; элементы, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей (к таким элементам относятся в первую очередь изображения людей, животных, растений и других объектов, окружающих человека, а также изображения букв, цифр); элементы, которые лучше запоминаются потребителями (например, симметричные элементы; элементы, представляющие собой изображения конкретных объектов, а не абстрактных).
Осмотр места происшествия, которым являются место изготовления, хранения, перевозки (автомашины) и продажи контрафактных товаров, подчиняется общим правилам производства данного следственного действия. Его целями при расследовании незаконного использования товарного знака являются: изъятие следов преступления (92,3 %); фиксация факта преступления (26,9 % ).
При этом особое внимание уделяется характеристике непосредственного места нахождения (на полках или на полу) контрафактной продукции, в каком виде хранятся товары (аккуратно сложены, упакованы и в какую именно упаковку или валяются без упаковки).
При производстве осмотра места происшествия по делам о незаконном использовании товарного знака, могут быть обнаружены и изъяты следующие следы преступления: а) предметы преступного посягательства (100 %); б) вещественные доказательства, подтверждающие факт незаконного использования товарного знака (ценники на товар, упаковка товара, запчасти к предмету преступного посягательства, руководство по эксплуатации предмета преступного посягательства – 15,4 %); в) товарный чек (3,8 %), по которому продан контрафактный товар; г) компьютерная техника (3,8 %), с помощью которой размещалась рекламная информация о контрафактном товаре, изготавливались руководства по эксплуатации контрафактного товара и т. п.; д) помеченная денежная купюра (3,8 %), использовавшаяся при проведении контрольной закупки.
При осмотре мест продажи, хранения или изготовления товаров с поддельными товарными знаками может оказываться противодействие со стороны лиц, которые находятся в данных местах. В целях преодоления их противоправных действий особое внимание следует уделять организации подготовительного этапа данного следственного действия. Для этого нужно:
– обеспечить соответствующую охрану объектов осмотра;
– особенную внимательность уделить комплектованию следственно оперативной группы, включив в нее, специалистов, оперативных сотрудников, лиц, обеспечивающих охрану проведения данного следственного действия. По усмотрению следователя (дознавателя) в ходе осмотра места происшествия могут участвовать понятые или применяться технические средства фиксации хода и результатов следственного действия. Анализ практики показывает, что следователи (дознаватели) предпочитают приглашать для участия в осмотре места происшествия понятых. Технические средства фиксации хода и результатов осмотра места происшествия при расследовании незаконного использования товарного знака применялись только в 3,8 % осмотров;
– подготовить комплекты технико-криминалистических и иных средств для обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления. Судебно-следственная практика по расследованию данных преступлений свидетельствует о необходимости производства видеосъемки объекта осмотра, в ходе проведения которой могут быть зафиксированы факты, свидетельствующие о противодействии расследованию со стороны отдельных субъектов;
– по прибытии на пункт осмотра нужно выяснить, кем и когда организована его охрана; привносили ли какие-нибудь изменения в обстановку места происшествия, если вносились, то кем, с какой целью и по чьему указанию; от каких лиц следует ждать противодействия и принять меры к их нейтрализации;
– удалить посторонних лиц и обеспечить охрану, как объекта осмотра, так и его участников;
– разъяснить участникам осмотра их права и обязанности, возможность оказания противодействия со стороны заинтересованных лиц и действиях в этой ситуации.
Большое значение имеет решение вопроса о привлечении к осмотру подозреваемого. Он обладает информацией об осматриваемом объекте, которая может быть использована в процессе проведения следственного действия, но в тоже время именно он и заинтересован в сокрытии какой-либо информации о преступлении.
Вопрос должен решаться в зависимости от имеющейся информации о преступлении, месте возможного нахождения объектов, на которых незаконно используется товарный знак, а также о личности самого подозреваемого. Следовательно, участие подозреваемого в осмотре места происшествия рационально в тех случаях, когда:
– в ходе допроса он указал местонахождение определенного объекта, на котором следует провести осмотр места происшествия (например, местонахождение цеха по производству контрафактных товаров), или других вещественных доказательств, либо сообщил о характерных особенностях объекта осмотра;
– его участие, возможно, повлечет за собой дачу им признательных показаний.
Анализ изученных уголовных дел показал, что участие подозреваемого в осмотре повышало качество данного следственного действия (было изъято больше следов преступления) и в ходе самого следственного действия он не препятствовал выяснению всех обстоятельств незаконного использования товарного знака.
Присутствие представителей предприятия, учреждения или организации, на территории которых производится осмотр, является обязательным. Они должны удостоверить факт, содержание и результаты проводимых действий, факт принадлежности определенных предметов или документов организации, предприятию, а также могут оказывать помощь, сообщая о назначении осматриваемых помещений и механизмов, давая рекомендации по соблюдению техники безопасности на объекте осмотра.
Если в ходе осмотра места происшествия возникла конфликтная ситуация, обусловленная неправомерными действиями со стороны заинтересованных лиц, дознавателю (следователю) необходимо:
– сохранять самообладание, сдержанность и деликатность в обращении с конфликтующими лицами;
– работать, исключая нетактичность поведения и обращения с окружающими людьми (недопущение поступков, унижающих достоинство или опасных для здоровья участников осмотра, а также действий, могущих повлечь за собой повреждение мебели или других предметов, если это не связано с крайней необходимостью);
– сторониться многословия. Речь должна быть короткой и ясной. Это, с одном стороны, позволит лучше владеть собой, сконцентрироваться на блокировании конфликта, а с другой стороны позволит конфликтующей стороне лучше понять суть требований следователя (дознавателя);
– проводить осмотр неожиданно для противоборствующих лиц и во время, неудобное для них, в возможно короткий промежуток времени .
В ходе проведения рабочей стадии следственного осмотра для преодоления противодействия расследованию незаконного использования товарного знака решаются следующие задачи: обнаружение, фиксация и изъятие объектов, свидетельствующих о незаконном использовании товарного знака; обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов, указывающих на связь определенных лиц с объектом осмотра.
Сведения о товарном знаке могут содержаться в следующих документах: бухгалтерская документация (11,6 %); таможенные декларации (7 %); паспорт по эксплуатации предмета преступного посягательства (4,7 %); этикетки с использованием чужого товарного знака (4,7 %); свидетельства правообладателя на товарный знак (2,3 %).
Они осматриваются в целях определения способа их выполнения, материалов и оборудования, примененных для этого, возможности общего источника происхождения, времени изготовления и последовательности выполнения реквизитов документа (текста, подписей, оттисков печатей), содержания документов, признаков подделки, а также для решения прочих задач. Все это предопределяет полноту, всесторонность и, в конечном счете, результативность данного следственного действия. В случае отсутствия понятых при осмотре документов необходимо применять средства фиксации информации (фото-, киносъемку, видеозапись). Результаты применения средств фиксации приобщают к материалам дела.
Осмотр компьютерной техники при расследовании незаконного использования товарного знака может проводиться с целью:
– обнаружения технической документации на контрафактный товар;
– обнаружения «черной» бухгалтерии, связанной с производством и реализацией контрафактного товара; обнаружения электронной переписки между соучастниками преступления;
– обнаружения рекламных предложений по продаже контрафактного товара.
Осмотр сайта в сети Интернет следователь проводит с участием специалиста с целью выявления факта использования товарного знака потерпевшего. При составлении протокола осмотра сайта следователю необходимо описать, с помощью какого провайдера, а также программного обеспечения и оборудования были осуществлены доступ в сети Интернет и фиксация результатов осмотра (компьютер, модем, браузер, принтер). При осмотре сайта необходимо детально описывать передвижение по ссылкам с отражением в протоколе каждого доменного имени сайта и URL-локатора каждой страницы.
К протоколу должны последовательно прилагаться «Print Screen» страниц (распечатки страниц), которые посещались в ходе осмотра. Распечатанные страницы представляют собой вещественное доказательство, сохранившее на себе следы преступления. Они подлежат признанию в качестве доказательства и самостоятельному осмотру в качестве доказательства незаконного использования товарного знака.
Допрос свидетелей. «К числу самых распространенных следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, следует отнести допрос. В рамках проведения указанного следственного действия в большинстве случаев по расследуемым делам удается добыть большую часть информации, которая будет способствовать успешному завершению расследования. В данной связи с уверенностью можно утверждать, что допрос является основным источником доказательств» . Самыми распространенными в практической деятельности следователей (дознавателей) при расследовании незаконного использования товарного знака являются допросы свидетелей. Так, 33,3 % опрошенных практических работников отметили, что показания свидетелей являются наиболее вескими данными, лежащими в основе выдвижения и проверки версий об обстоятельствах незаконного использования товарного знака. Объясняется это тем, что предмет их показаний включает в себя широкий круг обстоятельств по делу. При этом 93,3 % опрошенных отметили, что не испытают сложностей при допросе свидетелей.
Одним из дискуссионных вопросов является вопрос о процессуальном статусе представителя юридического лица, потерпевшего от преступления, особенно, если ему известны какие-нибудь факты, обладающие доказательственным значением для расследования уголовного дела. Так, по данным нашего исследования, указанные лица допрашивались в качестве свидетеля в 23 % случаев (в соответствии с УПК России), в качестве потерпевшего – в 34,8 % случаев и в 42,2 % случаев в качестве представителя потерпевшего, соответственно. Как видно из приведенных данных, следователи и дознаватели по-разному трактуют нормы уголовно-процессуального закона, в результате чего допускают процессуальные нарушения.
При допросе правообладателя или его законного представителя выясняются следующие вопросы:
– является ли он законным обладателем права на средства индивидуализации, присутствующие на товарах, которые были изъяты; где находятся документы, подтверждающие законное право пользования указанными средствами индивидуализации;
– соответствуют ли обнаруженные товары с нанесенными обозначениями оригинальным; если нет, то, по каким признакам они отличаются с подробным описанием этих признаков;
– обращался ли к ним подозреваемый или его представитель с предложением о заключении договора или соглашения о предоставлении ему права на использование товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товаров, если да, то какое было принято решение и почему;
– знал ли он ранее (до обнаружения признаков преступления правоохранительными органами) о фактах использования его товарного знака на товарах, им не выпускаемых; если да, то какие меры и когда им предпринимались для пресечения данного правонарушения.
Помимо правообладателя или его представителей в качестве свидетелей могут быть допрошены: сотрудники ОЭБ и ПК, проводившие ОРМ (37,2 %); понятые, участвовавшие в ОРМ (30,2 %); сотрудники предприятия, где производились контрафактные товары (25,6 %); сотрудники юридического лица, потерпевшего от преступления (18,6 %); сотрудники таможни (18,6 %); знакомых (14 %); водитель, перевозивший товар (7 %); наемные продавцы (4,7 %); родственники (4,7 %); покупатели (4,7 %); специалист (4,7 %) лица, у которых арендовалось помещение для реализации контрафактных товаров (2,3 %); лица, торгующие в соседних павильонах (2,3 %); соседи (2,3 %); эксперт, по результатам данного им заключения (2,3 %).
Обязательно подлежат допросу в качестве свидетелей лица, выявившие факт незаконного использования товарного знака, с целью уточнения:
– в какой должности он работает и каковы его должностные обязанности;
– каким образом обнаружено преступление, в чем оно выразилось;
– места и время выявления фактов незаконного использования чужих товарных знаков;
– обстановки, при которой были обнаружены предметы с чужими товарными знаками, и их местонахождение (в том числе места и особенности хранения), описание их внешнего вида и состояния, особенных признаков;
– действий и поведения лица, у которого были обнаружены предметы с чужими товарными знаками, в момент обнаружения предметов преступления, после выявления факта использования чужого товарного знака, а также иных присутствовавших при этом лиц;
– взяты ли по данному факту пояснения у лица, если взяты, то какие пояснения он дал, если нет, то по каким причинам ;
– сведений о присутствующих при выявлении незаконного использования товарного знака лицах;
– последовательности документального оформления фактов обнаружения и изъятия предметов, на которых имелись чужие товарные знаки, иных вещественных доказательств и документов, способа их упаковки;
– его отношений с задержанными лицами;
– другой информации в зависимости от конкретных ситуаций.
Понятые, участвовавшие в проведении оперативно-розыскного мероприятия, могут пояснить, как проводилось данное мероприятие, кем, где, какой контрафактный товар был предметом преступного посягательства, его количество, а также объяснения задержанного. Следует непременно производить допрос наемных работников преступника, изготавливающих, хранивших, занимавшихся погрузочно-разгрузочными работами, реализовавших контрафактный товар (технические сотрудники, обслуживавшие оборудование, грузчики, продавцы, работники цехов, складов, и т.п.), которые могут помочь в установлении конкретных обстоятельств по делу. В большинстве случаев они не осведомлены о контрафактном характере выпускавшегося товара, однако от них можно получить информацию о лицах, организовавших производство и дававших производственное задание на изготовление товара, о порядке его учета, о времени осуществления подобной деятельности, о форме выплаты заработной платы, о количестве лиц, которые были заняты в производстве. Полученная информация может подтверждать факт совершения подозреваемым незаконного использования товарного знака неоднократно. Если допрашиваемые ссылаются на составляемые ими ранее товарно-транспортные накладные счета-фактуры либо другие документы, следует отыскать их и произвести выемку.
Необходимо учитывать, что нередко на нелегальных предприятиях в качестве наемной рабочей силы используется труд нелегальных мигрантов, большинство которых плохо понимают русский язык. Поэтому при их допросе обязательно должен участвовать переводчик.
Сотрудник (или сотрудники) таможенного органа, который обнаружил товары, с незаконно нанесенным товарным знаком, допрашивается в качестве свидетеля. У него выясняется: как были выявлены контрафактные товары; каковы количество и качество обнаруженных товаров, их упаковка и сопроводительные документы; поведение декларанта (подозреваемого) при извещении его о приостановлении выпуска товара; поведение правообладателя при его извещении о приостановлении выпуска товара данного декларанта; место и время доставки контрафактных товаров, которые были обнаружены, не подвергались ли они видоизменению.
Другой группой свидетелей являются лица, перевозившие контрафактный товар (например, водитель перевозчика, осуществлявшего перевозку, законные представители организации-перевозчика и др.). У них выясняются обстоятельства перевозки: откуда и куда, по каким документам, знали ли они о том, что товар является контрафактным.
Об обстоятельствах подготовки к преступлению и обстоятельствах, мотивах его совершения следует допросить родственников подозреваемого, в том числе и близких – с соблюдением положений ст. 51 Конституции РФ, его соседей или коллег. Они также могут охарактеризовать личность подозреваемого. Таким образом, в результате допроса свидетелей можно установить обстоятельства подготовки, совершения и обнаружения незаконного использования товарных знаков, иные данные.
Предмет допроса подозреваемого зависит от того, каким способом он незаконно использовал товарный знак. Если лицо занималось только реализацией контрафактных товаров, у него выясняется: основной род занятий; обстоятельства сделки по приобретению контрафактных товаров, какого ассортимента, производителя, по какой цене, на каких условиях доставки и оплаты осуществлялась поставка; проверялись ли сведения, указанные в товаротранспортных и иных документах, каким образом, если не проверялись, то по каким причинам; знал ли он о незаконности использования чужого товарного знака; признает ли он свою вину и в чем; места хранения и сбыта продукции с чужим товарным знаком; имеются ли у него другие контрафактные товары и где; имеет ли подозреваемый торговую точку для реализации продукции или собирается ли ее открыть.
При допросе лица, подозреваемого в производстве товаров, обладающих признаками контрафактных, необходимо выяснить следующие вопросы:
– когда, с какой целью лицо произвело товары, на которые нанесены чужие товарные знаки;
– желал он производить и реализовывать оптом товары с чужими товарными знаками;
– место их изготовления, а также их упаковки или этикеток;
– откуда взяли образец, по которому была изготовлена продукция с использованием чужого товарного знака;
– обстоятельства сделки по реализации контрафактных товаров, их ассортимент, от имени какого производителя, цена сделки, условия доставки и оплаты;
– знал ли он о том, что производит и продает товары с использованием чужих товарных знаков;
– известны ли ему нормы российского законодательства в сфере защиты интеллектуальной собственности;
– изучались ли какие-либо документы до начала производства товаров;
– обращалось ли лицо к правообладателю, в Роспатент на предмет регистрации используемого на своей продукции товарного знака;
– закупали ли для изготовления контрафактной продукции какое-либо сырье, расходные материалы, оборудование и т. п.;
– если незаконное использование товарного знака совершено группой лиц, то выясняется наличие, устная договоренность между членами группы на начало и дальнейшее продолжение этой деятельности.
Анализ судебно-следственной практики по расследованию незаконного использования товарного знака показал, что при допросе подозреваемые: признают себя виновным, но скрывают своих соучастников (оптовых сбытчиков) – 59,6 %; признают себя полностью виновным – 17,2 %; от дачи показаний отказываются – 10,6 %; не признают себя виновными – 8,3 %; признают себя виновным частично – 4,3 %, не признавая участие в группе (100 %) или не признавая неоднократность, т. к. считают свое преступление длящимся (50 %).
Таким образом, большинство допросов обвиняемых (подозреваемых) проходит в нейтральной (бесконфликтной) ситуации, требующей от следователя (дознавателя) только тщательной фиксации показаний, их детализации. В конфликтной ситуации возможно применение таких тактических приемов, как предъявление доказательств (заключение экспертизы о несоответствии продукции торговому знаку; видеозапись материалов проведения контрольной закупки и т.п.).
Для устранения противоречий в показаниях подозреваемого (обвиняемого) с показаниями других участников уголовного судопроизводства в 16,3 % случаев проводилась очная ставка:
– подозреваемого (обвиняемого) с оперативными сотрудниками, которые проводили контрольную закупку (71,4 %);
– подозреваемого (обвиняемого) с другими свидетелями по уголовному делу (28,6 %).
Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами(ст. 186.1 УПК России) – следственное действие, заключающееся в получении на основании судебного решения от операторов связи определенных сведений (биллинга), их осмотра в качестве вещественных доказательств, приобщения к материалам уголовного дела на основании соответствующего постановления следователя, а также сохранения их в опечатанном виде в материалах уголовного дела. При расследовании незаконного использования товарного знака данное следственное действие проводилось в 14 % случаев.
Если в ходе расследования уголовного дела устанавливается, что субъекты преступления – абоненты вели переговоры по телефонам, то получение информации о таких соединениях становится одним из оптимальных способов раскрытия преступления. «В таком случае регистрируются не следы преступлений в их традиционном понимании, а информация о действиях граждан, в том числе связанных с совершением преступлений. Задача правоохранительных органов заключается в том, чтобы из общей массы такой информации выбрать ту, которая причинно связана с событием преступления или с пост преступным поведением соответствующих лиц…».
Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами можно классифицировать по следующим основаниям: а) по отнесению получаемой информации к тому или иному временному промежутку: ретроспективное, т. е. информация относится к уже имевшим место соединениям абонентов; перспективное – речь идет о соединениях, которые следователь ожидает в будущем; б) содержанию получаемой информации: сведения о времени и длительности телефонных разговоров абонента, а также о номерах лиц, с которыми производилось соединение (как исходящие, так и входящие переговоры) (т.е. детализация счета абонента (графики (протоколы) соединений абонента); сведения о местонахождении абонента или аппарата мобильной связи в зоне действия той или иной базовой станции данного оператора сотовой связи в определенное время.
Целями получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами при расследовании незаконного использования товарного знака являются возможность: получить новые доказательства по уголовному делу (ч. 6 ст. 186.1 УПК России); проверить следственные версии и имеющиеся доказательства; установить преступные связи, выявить неизвестных соучастников преступления.
Подготовка к производству следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК России, складывается из следующих последовательно сменяющих друг друга шагов:
1) анализ сложившейся следственной ситуации, распознание данных, дающих основание полагать, что информация о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи, интересующих следствие, может содержать сведения, имеющие значение для расследования незаконного использования товарного знака;
2) определение фактических оснований для производства данного следственного действия путем формирования материалов дела, обосновывающих необходимость получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. В связи с этим следователь приобщает к уголовному делу материалы, свидетельствующие о том, что соединения, сопутствующие телефонному звонку интересующих следствие лиц, могут содержать информацию, имеющую значение для дела;
3) определение периода (с какой и по какую дату), за который указанную информация необходимо получить;
4) получение, если необходимо, у операторов связи, работающих в данном регионе, сведений о том, пользуются ли их услугами связи интересующее следствие лицо (иными словами, выяснение в порядке ч. 4 ст. 21 УПК России, располагает ли данный оператор связи информацией о соединениях определенных абонентов и (или) абонентских устройств);
5) установление необходимости участия специалиста в подготовке и проведении данного следственного действия;
6) подготовка следователем обращения с согласия руководителя следственного органа в суд с ходатайством о разрешении получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. Получив информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, следователь приобретает в тактическом плане возможность действовать против участника процесса, противодействующего расследованию, наступательно, используя фактор внезапности посредством использования неосведомленности этого участника о характере и объеме информации, которой располагает следствие.
Выемка.При расследовании незаконного использования товарного знака выемка является достаточно распространенным следственным действием (20,9 %).
Данное следственное действие может проводиться:
− у правообладателя товарного знака (33,3 %). При этом целью производства выемки является подтверждение того обстоятельства, что конкретное юридическое лицо является правообладателем товарного знака (изымается свидетельство на товарный знак – 100 %), а также получение образцов продукции для сравнительного исследования (66,7 %);
– у покупателя контрафактного товара (33,3 %). Целью производства выемки является удостоверение факта продажи подозреваемым контрафактного товара (изымаются предмет преступного посягательства – 33,3 %; документы на товар (паспорт, руководство по эксплуатации) – 33,3 %; товарный чек – 33,4 %);
– у наемного продавца (22,2 %). Цель производства выемки в этом случае такая же, как и при выемке у покупателя контрафактного товара. При этом изымаются бухгалтерская документация (100 %) и предметы преступного посягательства (100 %);
– на таможне (11,2 %). Цель производства выемки состоит в удостоверении способа совершения незаконного использования товарного знака. При этом изымаются талон контроля (на въезд транспорта в Россию) – 100 %.
Таким образом, при производстве выемки по делам о незаконном использовании товарного знака можно получить доказательства, связанные со способом совершения данного преступления, а также получить образцы для сравнительного исследования, подтвердить информацию о потерпевшем.
При расследовании незаконного использования товарного знака обыск проводится достаточно часто (25,6 %). Данное следственное действие может проводиться:
– по месту жительства подозреваемых (обвиняемых) – 27,3 %. В тех случаях, когда контрафактным товаром является алкогольная продукция или продукты питания, то местом его хранения, расфасовки, наклеивания этикеток и т. п. является частное домовладение подозреваемого (обвиняемого). В 66,7% случаев при обыске в домовладении находили предметы преступного посягательства. В остальных случаях обыск был безрезультативный;
– по месту изготовления контрафактного товара в подпольных цехах
45,5 %. Основной целью проведения обыска в данных помещениях является получение доказательств о том, что контрафактный товар действительно производился в этом месте. В процессе обыска находят (обычно и не скрываемые) оборудование, на котором производился контрафактный товар (60 %); бухгалтерская документация, отражающая поставки в цех материала, из которого изготавливали контрафактный товар, а также данные по отгрузке товара оптовым покупателям (80 %); предметы преступного посягательства (20 %);
– по месту хранения контрафактного товара (27,2 %) могут быть обнаружены предметы преступного посягательства (100 %), бухгалтерская документация (33,3%), а также упаковочный материал с чужим товарным знаком (33,3 %).
Подводя итоги изучения тактики производства отдельных следственных действий, можно сделать следующие выводы:
1. Наиболее типичными следственными действиями при расследовании незаконного использования товарного знака являются осмотр места происшествия на различных объектах; осмотр различных объектов (контрафактные товары, документы); допросы свидетелей и подозреваемого (обвиняемого); получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами; обыск и выемка.
2. Тактические приемы производства данных следственных действий зависят от наличия или отсутствия противодействия со стороны подозреваемого (обвиняемого) расследованию преступлений. В тоже время, с учетом того, что большинство виновных в преступлении лиц признают свою вину, основная задача следователя (дознавателя) заключается в детализации показаний свидетелей и правильном определении целей и задач производства того или иного следственного действия.